证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-054
　　永臻科技股份有限公司关于担保额度调剂及对外担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为了满足永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”或“公司”）整体的经营和发展需要，近日公司为全资子公司YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.（以下简称“永臻越南”）向兴业银行股份有限公司常州分行申请的银行授信提供不超过750万美元的连带责任担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保；为全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称“永臻芜湖”）向中信银行股份有限公司芜湖分行申请的银行授信提供不超过12,000万元的连带责任担保。所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十次会议，并于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司为子公司提供2026年度对外担保预计的议案》，为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，同意公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额不超过47.85亿元（或等值外币），2026年新增担保额度38.60亿元（含到期续签金额18.10亿元），其中：公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过18.60亿元；为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过20亿元。期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　此外，在不超过本次担保预计新增额度的前提下，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在2026年度预计的新增担保额度内互相调剂使用。调剂发生时资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。具体内容详见公司2025年12月27日披露的《关于公司为子公司提供2026年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-066）。
　　本次为公司合并报表范围内的全资子公司永臻越南、永臻芜湖提供的担保，在公司股东会授权的担保额度范围内。截至本公告披露日，公司已实际为永臻越南提供的担保余额为16,957.25万元（含本次）；为永臻芜湖提供的担保余额为102,065万元（含本次）。
　　（三）担保额度调剂情况
　　单位：万元
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　　注：上述担保金额涉及外币，按2026年8月26日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。
　　本次担保额度调剂在前述股东会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　1、被担保人一：永臻越南
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　　2、被担保人二：永臻芜湖
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　　（二）被担保人失信情况
　　截至本公告披露日，永臻越南、永臻芜湖信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　三、担保协议的主要内容
　　（一） 永臻越南担保协议
　　债权人：兴业银行股份有限公司常州分行
　　保证人：永臻科技股份有限公司
　　担保期限：本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
　　担保方式：连带责任保证
　　担保金额：750万美元
　　（二） 永臻芜湖担保协议
　　债权人：中信银行股份有限公司芜湖分行
　　保证人：永臻科技股份有限公司
　　担保期限：本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
　　担保方式：连带责任保证
　　担保金额：12,000万元
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为下属全资子公司永臻越南、永臻芜湖向银行申请综合授信提供担保支持，是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权，担保风险处于公司可控范围内。本次担保有利于公司的整体发展。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次担保是用于子公司的生产经营需要。被担保人为公司合并报表范围内的子公司，公司拥有被担保方的控制权且子公司经营状况良好，有能力对其经营管理风险进行控制。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项。
　　以上担保事项已经公司董事会会议及股东会审议通过，担保金额在公司股东会授权的担保额度范围内。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保实际发生余额249,059.25万元人民币；公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为488,114.17万元人民币，占公司最近一期经审计净资产146.06%，公司对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司对外担保余额中涉及外币的按2026年8月26日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保、不存在对外担保逾期的情形。
　　特此公告。
　　永臻科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-053
　　永臻科技股份有限公司
　　关于股份回购比例达1%及回购实施
　　结果暨股份变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
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　　一、回购审批情况和回购方案内容
　　永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，拟回购资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过8,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，回购价格不超过人民币22.79元/股（含）。具体内容详见公司于2026年7月28日、8月4日、8月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-047）、《关于收到回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-049）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-051）。
　　二、回购股份比例变动达到1%的情况
　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规规定，在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。
　　现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至2026年8月24日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份250.63万股，占公司总股本的比例为1.06%，回购成交的最高价为人民币15.56元/股，最低价为人民币14.81元/股，使用资金总额为人民币38,031,960.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
　　上述回购进展符合相关法律法规、规范性文件的有关规定和本次回购股份方案的要求。
　　三、回购实施情况
　　（一）2026年8月7日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份33.32万股，占公司总股本的比例为0.1404%，回购成交的最高价为人民币14.93元/股、最低价为人民币14.81元/股，使用资金总额为人民币496.34万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司于2026年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的进展公告》（公告编号：2026-052）。
　　（二）截至2026年8月25日，公司回购计划实施完毕，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份3,510,000股，占公司总股本的比例为1.48%，回购成交的最高价为人民币15.98元/股，最低价为人民币14.81元/股，回购均价为人民币15.33元/股，使用资金总额为人民币53,796,464元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
　　（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用的资金总额符合公司董事会审议通过的回购方案的要求。回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成股份回购。
　　（四）本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，本次回购方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
　　四、回购期间相关主体买卖股票情况
　　2026年7月28日，公司披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-047）。经公司内部自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告日前一日期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。
　　五、股份变动表
　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
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　　六、已回购股份的处理安排
　　公司本次回购股份合计3,510,000股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
　　根据回购股份方案，本次回购的股份将用于员工持股计划，公司将在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成授予或转让。公司如未能在上述期间内使用完毕已回购股份，将依照《公司法》《证券法》等法律法规要求，对未使用的已回购股份予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。公司将依照相关规定履行审议决策程序和信息披露义务。
　　特此公告。
　　永臻科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日