证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2026-024
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）公司拟对外转让子公司明牌卡利罗股权
　　为优化公司资产结构和资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，公司拟将持有的全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司100%股权及该股权所附带的全部股东权利、义务转让给绍兴市逸鸣企业管理有限公司，双方签署了《股权转让意向书》，本次股权转让价格预计为人民币2亿元至3亿元之间，最终以正式《股权转让合同》约定为准。本次转让标的不包含卡利罗公司对外投资的公司股权，在双方签订正式《股权转让合同》前，明牌卡利罗公司须将对外投资股权转让至公司或公司指定公司名下，此后明牌卡利罗将持有的瑞丰银行全部股份转让给公司、将持有的重庆明豪珠宝加工有限公司全部股权转让给公司全资子公司重庆明牌珠宝销售有限公司。
　　（二）公司对子公司提供担保
　　公司对日月光能提供额度不超过人民币20亿元的担保，对合并报表范围内的其他子公司（含新设立的纳入合并范围的子公司）提供额度不超过人民币3亿元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、日常经营合同涉及的履约担保等；担保种类包括保证、抵押、质押等。其中，公司对日月光能提供的日常经营合同涉及的履约担保主要用于日月光能向主设备商深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司偿还债务而产生的公司潜在可能担保情形。
　　（三）公司对子公司日月光能增资
　　为满足子公司日月光能业务开展及经营需要，切实改善财务结构、增强抗风险能力，保障其稳健运营与持续发展，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司对日月光能进行增资。公司使用自有资金对日月光能增资19,800万元人民币（以下简称“本次增资”），日月光能另一股东绍兴明牌珠宝销售有限公司（系公司全资子公司）按照其持股比例（1%）同比例增资200万元人民币。本次增资前日月光能的注册资本为8亿元人民币，本次增资后日月光能的注册资本变为10亿元人民币。
　　证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2026－023
　　浙江明牌珠宝股份有限公司
　　第六届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2026年8月15日发出，会议于2026年8月25日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事吕岩女士、林明波先生以通讯方式参加），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　公司2026年半年度报告全文详见公司2026年8月27日披露在巨潮资讯网的相关公告，公司2026年半年度报告摘要同日还刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
　　二、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　公司2026年度1-6月计提资产减值准备1,134.81万元，核销资产2,177.49万元。本次计提资产减值准备将减少公司2026年度1-6月公司税前利润总额1,134.81万元，核销资产不影响公司税前利润总额。本次计提资产减值准备及核销资产，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
　　三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》中“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”规定、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”规定、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”规定、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”规定、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”规定。
　　详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
　　四、审议通过《关于受托表决权暨关联交易的议案》
　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票（关联董事虞阿五、虞豪华回避表决）。
　　公司与明牌实业签署《表决权委托协议》，明牌实业将其持有的浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“瑞丰银行”）5886481股股份以及协议委托期限内明牌实业因瑞丰银行实施送股、配股、拆股、资本公积转增股本等事项额外增加的瑞丰银行股份所对应的除收益权、处分权（包括股份质押）、知情权、认购增资/优先购买权之外的股东权利中的表决权委托给公司行使。
　　详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于受托表决权暨关联交易的议案》。
　　特此公告。
　　浙江明牌珠宝股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日