证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-055
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于2025年11月18日召开第六届董事会第四十次会议、2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案；公司于2026年3月18日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了关于2025年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订的议案；截至2026年3月31日，公司已收到深交所出具的《关于受理安徽皖通科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕52号），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理；2026年6月24日，公司收到深交所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求；2026年8月7日，公司收到中国证监会出具的《关于同意安徽皖通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1926号），公司向特定对象发行股票申请已获得中国证监会同意注册批复。公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见刊登于2025年11月19日、2026年1月5日、2026年3月19日、2026年3月31日、2026年6月25日、2026年8月8日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-054
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　第七届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年8月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年8月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、帅红梅女士、毛志苗先生、杨波先生、张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2026年半年度报告及摘要》
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2026年半年度报告》刊登于2026年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议案》
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的公告》刊登于2026年8月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；
　　2、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-056
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　关于全资子公司开展外汇套期保值暨
　　外汇掉期业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，在不影响生产经营的情况下，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）拟与银行等金融机构开展外汇掉期业务。该业务以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险。
　　2、交易工具及品种：外汇掉期，币种为美元。
　　3、交易场所：经监管机构批准，有掉期业务经营资格的银行等金融机构。
　　4、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币9,000万元（或等值外币），在授权期限内可循环使用。
　　5、已履行的审议程序：公司于2026年8月25日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　6、风险提示：公司全资子公司华东电子开展的外汇掉期业务基于实际经营情况需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则。但外汇掉期业务仍存在市场风险、内部控制风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、开展外汇掉期业务交易情况概述
　　1、交易目的
　　国际市场业务在公司全资子公司华东电子战略发展中占据较为重要的地位，海外业务主要采用外币结算。鉴于华东电子原外汇掉期业务授权期限已到期，为有效防范进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给华东电子带来的不利影响，在不影响正常生产经营的情况下，华东电子拟继续使用自有资金开展外汇掉期业务。
　　外汇掉期业务，是公司与银行以A货币交换B货币，并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期，再以B货币换回A货币的交易。
　　2、交易金额
　　任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币9,000万元（或等值外币），在授权期限内可循环使用。
　　3、交易方式
　　经监管机构批准，与具有掉期业务经营资格的银行等金融机构进行交易。交易工具为外汇掉期，币种为美元。
　　4、交易期限
　　本次外汇掉期业务授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　5、资金来源
　　资金来源为华东电子自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　公司于2026年8月25日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　三、开展外汇掉期业务的风险分析
　　公司全资子公司华东电子进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机、套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险：
　　1、市场风险：外汇掉期业务需要对汇率走势作出预判，一旦汇率预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。
　　2、内部控制风险：外汇掉期业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　3、履约风险：外汇掉期业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
　　4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　四、采取的风险控制措施
　　为应对外汇套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
　　1、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司及子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，定期回顾方案，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
　　2、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就业务操作规定、审批权限、管理及内部操作流程、隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定。
　　3、财务部将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理；审计部对外汇掉期业务交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督审查，并定期向董事会审计委员会报告业务的开展情况。
　　4、华东电子仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇掉期业务，规避可能产生的法律风险。
　　五、对公司的影响及相关会计处理
　　公司全资子公司通过有效运用外汇掉期工具，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，有利于加强外汇风险管控能力，规避汇兑损益对经营业绩可能造成的损失，进一步提升公司整体抵御风险能力。
　　公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南执行。
　　六、备查文件
　　1、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；
　　2、《关于全资子公司开展外汇掉期业务的可行性分析报告》。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司董事会
　　2026年8月27日