证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-037
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于2026年3月6日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购山东莱恩光电科技股份有限公司67%股权暨签署〈股份转让协议〉的议案》，同意公司与徐一武、 舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆同等九人（以下合称“转让方”）签署《股份转让协议》，以32,357.27万元收购转让方持有的标的公司莱恩光电67.411%的股权。截至2026年4月，莱恩光电已按约定完成了董事会改选，公司委派的管理人员已完成聘任。转让方已按约定将莱恩光电40.3150%股权转让至公司，莱恩光电已向公司出具了符合《公司法》要求的股东名册。且相关转让方已将27.0959%股权对应的表决权委托给了公司行使，直至该等股份全部变更登记至公司名下为止，公司已根据《股份转让协议》约定向转让方支付了第一笔、第二笔股权转让价款。具体内容详见公司于2026年3月7日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　关于公司报告期经营情况的具体介绍，请见公司2026年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。
　　金陵华软科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十七日
　　证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-036
　　金陵华软科技股份有限公司
　　第七届董事会第十二次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年8月26日在北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告及摘要》
　　2026年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会经审核后认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
　　特此公告。
　　金陵华软科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十七日