证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-045
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）2026年上半年重点经营工作
　　1.推进亏损治理。加速门店转型调整，部分门店完成食品型超市调整、门店精调、品类调整等工作，新增多家折扣店。社区超市硬折扣店可比店销售同比提升9.11%，来客数同比提升14.12%。持续推进供应链变革，落地营采合一运营机制，搭建供应商KPI考核与动态淘汰体系。常态化开展租赁物业减租降租工作，优化人力成本。
　　2.抓实转型破局。统筹推进下属公司自主经营改革，下放核心经营权限，实行一业一策差异化运营。紧扣消费新业态、新模式、新场景的政策导向，多业态联合打造主题市集、IP互动，参与“送你十万朵栀子花”活动，借助城市文旅特点为门店引流。联合湖北中医药大学研发“药食同源”鲜食产品，切入大健康赛道。本地生活服务平台“抱抱生活”整合卡券销售、线上到家及线下到店三类业务，实现销售同比增长573%，用户同比增长737%。中百罗森“小蓝卡”付费会员月销售额同比提升123%，创罗森品牌全国单月付费卡销售新高。
　　3.提升经营质量。深耕商品能力建设，提速自有品牌培育与鲜食新品研发，自有品牌销售同比实现增长，打造百万级热销单品。深化业财协同融合，补齐精细化管理短板。品牌建设成效突出，中心百货获评“湖北省老字号”。《人民日报》刊发报道中心百货转型打造情绪消费、手作新业态的创新实践，公司品牌知名度、市场认可度稳步提升。
　　4.优化存量资产。加快非主业资产处置，统筹推进到期合资公司清算。攻坚闲置物业招商，组建专班优化招商策略、拓宽线上线下招商渠道。推动资产盘活与资金回笼。
　　5.抓实合规管理。深化内控体系建设，健全“事前预防－事中控制－事后整改”的内控机制，持续推进制度体系迭代优化。搭建风控模型，聚焦“人、财、物”及信息披露核心领域，围绕高频风险场景设置监测指标，落实常态化排查机制，实现风险早预警、早识别、早处置。常态化开展审计监督，压实全领域安全生产管控，全方位夯实企业稳定发展根基。
　　（二）其他重大事项
　　公司控股合资公司武汉中百工贸电器有限公司召开临时股东会，审议通过了《关于武汉中百工贸电器有限公司依法解散的议案》，经股东协商一致，决定以2026年3月31日为公司清算基准日，解散公司，终止经营，依法进行清算并办理注销登记手续。具体内容详见2026年3月11日刊登在巨潮资讯网《关于解散清算控股合资公司的公告》（公告编号2026-011）。
　　中百控股集团股份有限公司董事会
　　董事长：桂玉平
　　2026年8月27日
　　
　　证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-044
　　中百控股集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2026年8月25日上午10:00以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中，参加现场表决的董事有6名，董事贾蕾女士、郭亚东先生、王学东先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长桂玉平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、关于2026年半年度报告正文及摘要的议案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《中百控股集团股份有限公司2026年半年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）详见同日巨潮网公告。
　　二、关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《中百控股集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》详见同日巨潮网公告。
　　三、关于续聘会计师事务所的议案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《中百控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）详见同日巨潮网公告。
　　四、关于增加公司银行保函额度以及增加子公司银行授信并为子公司提供担保的议案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《中百控股集团股份有限公司关于增加公司银行保函额度以及增加子公司银行授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-047）详见同日巨潮网公告。
　　五、关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案。
　　该事项关联董事桂玉平先生、李慧斌先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　《中百控股集团股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-048）详见同日巨潮网公告。
　　六、关于召开2026年第四次临时股东会的议案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《中百控股集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）详见同日巨潮网公告。
　　以上第三项、第四项议案须提交公司2026年第四次临时股东会审议批准。
　　特此公告。
　　中百控股集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月27日
　　证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-046
　　中百控股集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　2026年8月25日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天恒为公司2026年度财务及内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：中天恒始创于1995年，总部位于北京，2021年获得证券期货相关业务许可，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。31年来，中天恒一直从事审计服务业务。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区。
　　（5）首席合伙人：赵志新
　　（6）2025年末合伙人数量46人、注册会计师数量251人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数10人。
　　（7）2025年经审计总收入36,752.16万元、审计业务收入35,543.06万元、证券业务收入1,209.10万元。
　　（8）2025年度上市公司审计客户6家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括零售业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、其他科技推广服务业。
　　2.投资者保护能力
　　中天恒按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额为2000万元。近三年无执业行为相关民事诉讼。
　　3.诚信记录
　　（1）中天恒从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0次、自律监管措施及纪律处分1次。
　　（2）9名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施0次、自律监管措施及纪律处分7人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：赵志新先生，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2003年开始在中天恒执业，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告3家，复核上市公司和挂牌公司审计报告0家。
　　签字注册会计师：王微微女士，2010年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年开始在中天恒执业，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告2家，复核上市公司和挂牌公司审计报告0家。
　　项目质量控制复核合伙人：根据中天恒质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为于维严女士，2000年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2010年开始在中天恒执业，近三年签署过0家上市公司和挂牌公司审计报告，复核6家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人赵志新、签字注册会计师王微微、项目质量控制复核人于维严最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　中天恒及项目合伙人赵志新、签字注册会计师王微微、项目质量控制复核人于维严不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2026年年报审计收费126万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司审计委员会经过审核相关材料，认为中天恒具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。同意续聘中天恒为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第十一届董事会第二十三次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.公司第十一届董事会第二十三次会议决议；
　　2.公司审计委员会2026年第五次会议决议；
　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　中百控股集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月27日
　　证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-049
　　中百控股集团股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月11日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年9月4日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2026年9月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8.会议地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.议案披露情况
　　以上议案详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3.特别说明
　　以上第2项议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；第1项议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
　　以上议案公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间
　　2026年9月7日（9:00一12:00，14:00一17:00）。
　　2.登记方式
　　（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；
　　（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；
　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
　　（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。
　　3.登记地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼证券事务部。
　　信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东会”字样。
　　通讯地址：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼证券事务部
　　邮政编码：430024
　　电子邮箱：ZBJTZQB@WHZB.COM
　　电话及传真号码：027-82832006
　　4.其他事项
　　本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第十一届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　中百控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年9月11日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月11日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　中百控股集团股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中百控股集团股份有限公司于2026年9月11日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-047
　　中百控股集团股份有限公司
　　关于增加公司银行保函额度以及增加子公司
　　银行授信并为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次担保额度中的被担保子公司资产负债率超过70%，同时公司为子公司提供的担保总额超过最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者注意投资风险。
　　2.本次担保是公司为全资子公司在银行筹集经营发展所需资金提供的对内担保，风险相对可控。同时公司将不断加强资金管理，严控银行融资规模，压降对内担保总额。
　　2026年8月25日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加公司银行保函额度以及增加子公司银行授信并为子公司提供担保的议案》。根据公司经营发展需要，公司拟增加预付卡业务银行保函授信额度。同时，为支持子公司经营发展的融资需求，公司拟增加子公司银行授信额度，并为其融资提供保证担保。该事项尚需提交股东会审议通过。具体情况如下：
　　一、增加授信额度并为子公司提供担保情况
　　为满足公司及下属子公司经营及发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行申请增加预付卡业务银行保函授信额度2亿元，并按预付卡银行保函金额的10%缴存保证金。公司全资子公司中百仓储超市有限公司拟向武汉众邦银行股份有限公司申请2亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等综合授信业务。本次授信额度可由中百仓储超市有限公司及其下属全资子公司在授信范围内统筹使用。公司为其在本次授信额度内办理的融资业务提供连带责任保证担保，最高担保金额不超过人民币2亿元。
　　本次最终授信额度、授信品种、授信条件以银行最终授信批复为准。综合授信额度不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司实际经营资金需求合理确定。同时，为提高工作效率，公司授权董事长或董事长授权人，在上述额度范围内审定、签署本次授信及担保相关的全部合同及法律文件。本次授权期限自公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　二、本次增加担保额度涉及的被担保人基本情况
　　公司名称：中百仓储超市有限公司
　　注册资本：70,300万元
　　注册地址：硚口区古田二路8栋2-6层
　　法定代表人：李慧斌
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），停车场服务，保健食品（预包装）销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，居民日常生活服务，纸制品销售，电池销售，电子元器件零售，五金产品零售，家居用品销售，日用品销售，日用品批发，母婴用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，文具用品零售，办公用品销售，户外用品销售，劳动保护用品销售，个人卫生用品销售，体育用品及器材零售，宠物食品及用品零售，汽车装饰用品销售，游艺用品及室内游艺器材销售，特种劳动防护用品销售，日用百货销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），日用口罩（非医用）销售，办公设备耗材销售，玩具销售，日用化学产品销售，针纺织品及原料销售，化妆品零售，化妆品批发，互联网销售（除销售需要许可的商品），日用杂品销售，特种陶瓷制品销售，食用农产品零售，钟表销售，日用产品修理，钟表与计时仪器销售，家用电器销售，日用家电零售，家用电器零配件销售，厨具卫具及日用杂品零售，电力电子元器件销售，广告制作，广告设计、代理，广告发布，平面设计，成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械），医用口罩零售，医护人员防护用品零售，第二类医疗器械销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），礼品花卉销售，农副产品销售，摄影扩印服务，摄像及视频制作服务，照相机及器材销售，游乐园服务，针纺织品销售，模具销售，渔需物资销售，汽车零配件零售，计算机软硬件及辅助设备零售，服装服饰零售，显示器件销售，销售代理，单用途商业预付卡代理销售，智能车载设备销售，单位后勤管理服务，茶具销售，外卖递送服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，软件销售，社会经济咨询服务，票务代理服务，旅客票务代理，酒店管理，信息系统集成服务，通讯设备销售，机械设备销售，电子产品销售，珠宝首饰零售，家具销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子），化肥销售，塑料制品销售，仪器仪表销售，卫生洁具销售，第一类医疗器械销售，水产品零售，乐器零售，消防器材销售，建筑材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：烟草制品零售，酒类经营，职业中介活动，出版物零售，劳务派遣服务，电子烟零售，出版物互联网销售，食品销售，生活美容服务，邮政基本服务（邮政企业及其委托企业），药品零售，药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务，餐饮服务，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），城市配送运输服务（不含危险货物），食品互联网销售，基础电信业务，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股东情况：公司持有其100％的股权，为公司全资子公司。
　　截至2026年6月30日，中百仓储超市有限公司总资产566,141.45万元，负债合计613,595.53万元，资产负债率108.38%，所有者权益-47,454.08万元。2026年1一6月实现营业收入323,275.10万元，净利润-20,012.25万元。
　　三、担保协议签署及执行情况
　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的中百仓储超市有限公司与银行共同协商确定。
　　四、董事会意见
　　为满足中百仓储超市有限公司经营资金的需要，公司拟采用连带责任保证方式向银行申请综合授信提供担保，无反担保。公司拟提供担保的中百仓储超市有限公司经营正常，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与相关法律法规相违背的情况。经董事会审核，同意为中百仓储超市有限公司向武汉众邦银行股份有限公司申请授信额度时提供最高额度合计为2亿元的担保。
　　五、累计担保额及逾期担保额
　　本次担保后，公司的担保额度总金额为81.50亿元。截至公告披露日，公司为子公司提供担保的总余额为170,959.74万元，占2025年12月31日归属于母公司股东净资产的208.18%。公司及下属子公司无对外担保情况，无逾期担保情况。
　　六、备查文件目录
　　公司第十一届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　中百控股集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月27日
　　证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-048
　　中百控股集团股份有限公司
　　关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　公司于2026年4月20日召开第十一届十八次董事会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为1000万元，具体内容详见于2026年4月22日刊登在巨潮资讯网的 《关于预计2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。
　　截至2026年6月末，根据经营业务需要，公司采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易实际发生金额679.58万元，需增加2026年度与关联方发生的日常关联交易预计额度 500.00万元，增加日常关联交易额度情况如下：
　　■
　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
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　　二、关联人介绍和关联关系
　　1.武汉产业投资控股集团有限公司
　　法定代表人：周凯
　　注册资本：2032599.018482万元人民币
　　注册地址：武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦B座
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，创业投资（限投资未上市企业），以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），园区管理服务，物业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），创业空间服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
　　该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。
　　2.湖北武粮销售有限公司
　　法定代表人：陈茜
　　注册资本：980万元人民币
　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区汉阳大道457号5栋306室
　　经营范围：许可项目：食品销售，食品互联网销售，餐饮服务，烟草制品零售，酒类经营，互联网域名注册服务，互联网域名根服务器运行，互联网信息服务，国营贸易管理货物的进出口，烟草专卖品进出口，保税仓库经营，粮食加工食品生产，保税物流中心经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品零售，食用农产品批发，农副产品销售，母婴用品销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，保健食品（预包装）销售，新鲜蔬菜零售，新鲜蔬菜批发，新鲜水果零售，新鲜水果批发，鲜蛋零售，鲜蛋批发，谷物销售，豆及薯类销售，畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，非食用植物油销售，供应链管理服务，日用百货销售，粮油仓储服务，仓储设备租赁服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），租赁服务（不含许可类租赁服务），互联网设备销售，建筑砌块销售，衡器销售，家用电器销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，互联网数据服务，区块链技术相关软件和服务，大数据服务，信息系统运行维护服务，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，信息系统集成服务，会议及展览服务，采购代理服务，机械设备租赁，国内货物运输代理，居民日常生活服务，数据处理服务，知识产权服务（专利代理服务除外），市场营销策划，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场调查（不含涉外调查），企业形象策划，广告设计、代理，广告制作，广告发布，办公用品销售，日用家电零售，电子产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件销售，软件开发，云计算装备技术服务，计算机软硬件及辅助设备批发，网络与信息安全软件开发，数字视频监控系统销售，网络设备销售，信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备零售，物联网设备销售，人工智能公共数据平台，物联网技术研发，畜禽收购，食品用塑料包装容器工具制品销售，五金产品零售，家用电器零配件销售，货物进出口，食品进出口，贸易经纪，国内贸易代理，离岸贸易经营，进出口代理，进出口商品检验鉴定，针纺织品销售，针纺织品及原料销售，日用杂品销售，服装服饰零售，服装服饰批发，鞋帽批发，鞋帽零售，文具用品批发，文具用品零售，户外用品销售，日用品销售，皮革制品销售，体育用品及器材零售，日用化学产品销售，化妆品批发，化妆品零售，个人卫生用品销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），宠物食品及用品批发，宠物食品及用品零售，体育用品及器材批发，厨具卫具及日用杂品批发，日用品批发，五金产品批发，通讯设备销售，劳动保护用品销售，电子元器件批发，家居用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），茶具销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
　　该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。
　　3.武汉金振源新能源科技有限公司
　　法定代表人：罗俊伟
　　注册资本：1000万元人民币
　　注册地址：湖北省武汉市江夏区纸坊街长安里10-301-2号
　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；专业设计服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；网络技术服务；热力生产和供应；供冷服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
　　该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。
　　4.武汉长江现代物业有限公司
　　法定代表人：刘钢
　　注册资本：4536万元人民币
　　注册地址：湖北省武汉市青山区园林路68号附6号3楼
　　主要经营范围：一般项目 : 物业管理；物业服务评估；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；建筑物清洁服务；洗车服务；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；食用农产品零售；礼品花卉销售；金属结构制造；金属结构销售；日用品销售；文具用品零售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；广告设计、代理；打字复印；餐饮管理；酒店管理；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；集贸市场管理服务；城市绿化管理；城乡市容管理；环境保护监测；家用电器安装服务；通用设备修理；停车场服务；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务；建筑装饰材料销售；机构养老服务；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；电气设备销售；广告制作。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目 : 道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；第二类增值电信业务；检验检测服务；食品互联网销售；食品销售；餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；烟草制品零售；酒类经营；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
　　该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。
　　5.武汉大数据产业发展有限公司
　　法定代表人：徐斌
　　注册资本：15000万元人民币
　　注册地址：湖北省武汉市江汉区江兴路11号圈外创智中心A栋19层
　　经营范围：一般项目 : 信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件外包服务；软件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；销售代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目 : 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
　　该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。
　　6.武汉城市一卡通支付有限公司
　　法定代表人：宋敬
　　注册资本：12000万元人民币
　　注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路396号民生银行大厦47层
　　经营范围：许可项目：非银行支付业务，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商用密码产品销售，商用密码产品生产，数字技术服务，物联网应用服务，数据处理和存储支持服务，软件开发，软件外包服务，信息系统集成服务，云计算设备制造，云计算装备技术服务，移动终端设备销售，计算器设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，网络技术服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，住房租赁，广告发布，智能车载设备制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
　　该公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司2026年度日常关联交易主要涉及日常商品销售、采购商品、接受服务及日常租赁等业务。
　　公司与关联方发生的上述关联交易的定价原则为依照市场定价原则，结合实际成本等因素双方协商确定，定价公允合理。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易均是基于公司日常经营及业务发展的需要，其交易价格的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生较大影响。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司于2026年8月18日召开独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司预计增加的2026年度日常关联交易是基于公司经营与业务发展需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
　　六、备查文件
　　1.独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
　　2.第十一届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　中百控股集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月27日