第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3未出席董事情况
　　■
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不涉及
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用√不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用√不适用
　　证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-031
　　中航直升机股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年9月9日（星期三）下午15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：网络文字互动
　　● 投资者可于2026年9月1日（星期二）至9月8日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱avicopter@avic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中航直升机股份有限公司于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月9日下午15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年9月9日下午15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（三）会议召开方式：网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事长：闫灵喜
　　总经理：徐滨
　　副总经理、财务总监、董事会秘书：章苑
　　独立董事：赵慧侠
　　证券事务代表：夏源
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年9月9日（星期三）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年9月1日（星期二）至9月8日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱avicopter@avic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：夏源
　　电话：（010）58354758
　　邮箱：avicopter@avic.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　
　　中航直升机股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-030
　　中航直升机股份有限公司关于2026年半年度公司
　　募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173号）同意注册，中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份募集配套资金不超过30.00亿元。
　　公司本次向特定对象发行股票的数量为88,287,227股，发行价格为33.98元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中航直升机股份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第29-00002号），本次发行配套募集资金总额为人民币2,999,999,973.46元，扣除发行费用人民币31,734,231.34元（不含增值税，包括承销费用及其他发行费用）后，实际募集资金净额为人民币2,968,265,742.12元。截至2024年7月17日止，上述募集资金已全部到位。募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具大信专审字[2024]第1-03564号审核报告。
　　上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。
　　募集资金基本情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》制定了《中航直升机股份有限公司募集资金使用管理办法》。
　　根据公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司董事会应当制定详细的资金使用计划和内部控制制度，做到资金使用规范、公开、透明；公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告；公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序做出明确规定；公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。
　　（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《中航直升机股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，并授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。
　　公司与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司及财务顾问中航证券有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　募集资金存储情况表
　　单位：元币种：人民币
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　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币60,468万元，详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以募集资金对先期投入的299,650,154.10元自筹资金进行了置换。上述事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月25日出具的大信专审字[2024]第1-03564号专项报告审核。具体情况如下：
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　本次募集资金各项发行费用合计人民币31,734,231.34元（不含增值税），其中承销及相关费用31,132,073.58元（不含增值税）已在募集资金中扣除，公司以募集资金对剩余的602,157.76元（不含增值税）发行费用进行了置换。上述事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月25日出具的大信专审字[2024]第1-03564号专项报告审核。具体情况如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本报告期公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　公司于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目的议案》。同意对募集资金投资项目“航空维修能力建设项目”、“新型直升机研制保障能力建设项目”、“天津民用直升机研发能力建设项目”、“复合材料桨叶智能化生产项目”及“复合材料结构件柔性化生产项目”建设内容进行调整并将延长项目建设周期；同意终止募集资金投资项目“无人机研发及基础能力建设项目”、“航空综合维修能力提升与产业化-景德镇维修基地建设项目”及“航空应急救援重点实验室建设项目”；同意新增项目一“某型机供应链能力提升建设项目”拟投资总额53,374.99万元，拟使用募集资金21,835.92万元；新增项目二“多用途出口型直升机研制项目”拟投资总额22,043.00万元，拟用募集资金22,023.79万元；新增项目三“大型民用直升机医疗救援构型研制项目”拟投资总额14,900.00万元，拟使用募集资金14,826.68万元。具体详见公司于2025年11月25日披露的《中航直升机股份有限公司关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目的公告》（编号：2025-055）。资金使用情况详见附件2。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
　　特此公告。
　　中航直升机股份有限公司董事会
　　2026年 8月27日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注2：（1）某型机供应链能力提升建设项目：主要基于对部分无人机产品市场前景的重新评估，以及对当前供应链关键环节存在能力短板的识别。项目调整后，将重点弥补核心部件配套与外协加工能力不足，增强供应链整体稳定性与响应效率，系统提升关键部件的自主生产能力。（2）多用途出口型直升机研制项目：由于研发任务持续动态调整，市场需求环境改变，本项目研发目标已通过其他途径逐步实现。且考虑到本项目厂房原定由景德镇政府代建、昌飞集团租赁使用，资金使用率目前已不满足要求，继续按原计划推进项目不具备继续实施条件。为提高资金使用效率，经过审慎、充分的研究与论证，决定终止该项目，节余资金投入多用途出口型直升机研制（3）大型民用直升机医疗救援构型研制项目：由于生产任务持续动态变化，公司生产效率持续提升，现有相关产能目前已能够满足客户需求，继续按原计划推进项目不符合市场环境变化和客户需求，不具备继续实施条件。为提高资金使用效率，经过审慎、充分的研究与论证，决定终止该项目，节余资金投入大型民用直升机医疗救援构型研制项目。上述三个变更项目经2025年12月23日召开的公司2025年第三次临时股东会审议通过，详见《中航直升机股份有限公司关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目的公告》（编号：2025-055）。
　　
　　证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-029
　　中航直升机股份有限公司
　　第九届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年8月15日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于2026年8月25日上午11:00在上海市浦东新区国展路1481号航融盛通大厦7层以现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到九人。其中，董事闫灵喜、赵卓、周国臣、许建华、徐滨、刘振、唐春林亲自出席本次会议，董事余小林因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托徐滨董事代为出席，董事赵慧侠因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托刘振董事代为出席。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
　　本次会议由董事长闫灵喜先生主持。
　　会议议程如下：
　　1、审议《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；
　　2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》；
　　3、审议《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。
　　经董事会会议表决，通过了以下决议：
　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司2026年半年度报告及其摘要的内容。公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司2026年半年度报告》《中航直升机股份有限公司2026年半年度报告摘要》。在提交本次董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。
　　2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》，关联董事闫灵喜、赵卓、周国臣、许建华、徐滨回避表决。在提交本次董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。在提交本次董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。
　　特此公告。
　　备查：
　　1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议；
　　2、中航直升机股份有限公司第九届董事会审计委员会第十二次会议决议；
　　3、中航直升机股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见。
　　中航直升机股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日 　　公司代码：600038 公司简称：中直股份