证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-022
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-021
　　粤海永顺泰集团股份有限公司
　　第二届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2026年8月21日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长强威主持，应到董事9名，实到董事9名。其中以通讯方式出席会议的董事有强威、冯庆春、周涛、肖昭义、陆健、陈敏、王卫永。公司高级管理人员及纪委书记列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，作出以下决议：
　　（一）审议通过《关于审议公司〈2026年半年度报全文及摘要〉的议案》。
　　根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况和深圳证券交易所的安排，公司已经编制完成《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三十九次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占全体董事的100%，议案通过。
　　（二）审议通过《关于审议公司〈关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。
　　为确保公司存放在粤海集团财务有限公司的资金安全，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关要求，公司对粤海集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况等进行了评估，并出具了风险持续评估报告。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　关联董事强威先生、冯庆春先生、周涛先生回避了本议案的表决。
　　表决结果：出席本次会议的非关联董事共6名，同意6票，反对0票，弃权0票，同意票占全体非关联董事的100%，议案通过。
　　上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第三十九次会议、第二届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。
　　（三）审议通过《关于审议公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
　　根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，同意公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占全体董事的100%，议案通过。
　　上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第三十九次会议审议通过。
　　（四）审议通过《关于审议〈2025年度永顺泰董事及高级管理人员绩效考核结果的报告〉的议案》。
　　根据《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，同意公司2025年度董事及高级管理人员绩效考核结果的报告。
　　关联董事张前先生、曾勇先生回避了本议案的表决。
　　表决结果：出席本次会议的非关联董事共7名，同意7票，反对0票，弃权0票，同意票占全体非关联董事的100%，议案通过。
　　上述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
　　本议案尚需提交至公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于审议公司〈2026年度合规管理体系管理评审报告〉的议案》。
　　根据国标GB/T35770-2022《合规管理体系要求及使用指南》相关要求，结合公司实际情况，同意公司编制的2025年7月至2026年7月的《永顺泰2026年度合规管理体系管理评审报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占全体董事的100%，议案通过。
　　三、备查文件
　　1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。
　　特此公告。
　　粤海永顺泰集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月26日
　　证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-020
　　粤海永顺泰集团股份有限公司
　　2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2022年9月1日签发的证监许可[2022]2009号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年11月向社会公众发行人民币普通股125,432,708股，每股发行价格为人民币6.82元，募集资金总额为人民币855,451,068.56元。扣除发行费用人民币61,205,647.11元后，实际募集资金净额为人民币794,245,421.45元（以下简称“募集资金”），上述资金于2022年11月8日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第0862号验资报告。
　　截至2026年6月30日，本公司2026年上半年使用募集资金投入到承诺投资项目为人民币1,434,942.39元，累计使用募集资金总额人民币795,177,728.97元（含节余募集资金永久补流利息及现金管理净收益9,950,700.00万元），尚未使用募集资金余额为人民币-932,307.52元（为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源包含了募集资金账户利息收入及现金管理净收益扣除手续费支出后的余额）。期末募集资金银行账户的余额为人民币12,390,183.73元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，且严格按照公告进行现金管理。截至2026年6月30日，募集资金存放银行账户的余额如下：
　　■
　　2022年11月17日，本公司及本公司之全资子公司粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司、粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司广州分行（注1）、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中国银行股份有限公司宝应支行（注2）、招商银行股份有限公司广州淘金支行、中信银行股份有限公司广州分行（注3）分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并由各方按约履行。
　　注1：根据中国建设银行广东省分行文件建粤发[2022]157号，省分行营业部由广州分行代管，因此由中国建设银行股份有限公司广州分行签署上述《募集资金三方监管协议》。
　　注2：中国银行股份有限公司宝应支行营业部为中国银行股份有限公司宝应支行的营业网点，因此由中国银行股份有限公司宝应支行签署上述《募集资金三方监管协议》。
　　注3：中信银行股份有限公司广州分行作为广东省（除深圳市）中信银行（包括中信银行股份有限公司广州新城国际支行）的管理机构，负责与外部签署协议，因此由中信银行股份有限公司广州分行签署上述《募集资金三方监管协议》。
　　截至2026年6月30日，公司存放在上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行（82040078801200002397）、存放在中信银行股份有限公司广州新城国际支行（8110901014001508157）的募集资金专项账户余额为0元。为方便公司统一管理，减少管理成本，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理办法》 的规定，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中信银行股份有限公司广州分行签订的相关《募集资金三方监管协议》相应终止。
　　三、报告期募集资金的实际使用情况
　　本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　本公司募投项目报告期未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司报告期已按照相关法律法规及规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
　　附表：《募集资金使用情况对照表》
　　粤海永顺泰集团股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　附表：募集资金使用情况对照表：
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　　注1：“报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所述，广麦4期扩建项目达产后，预计年增加销售收入人民币35,240.00万元，年增加利润总额人民币290.00万元，项目投资回收期为12.09年，项目内部收益率5.55%。该项目于2022年9月30日正式转固，本报告期，该项目产生销售收入人民币19,879.41万元和利润总额人民币663.81万元。
　　注2：“报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所述，年产13万吨中高档啤酒麦芽项目达产后，预计年增加销售收入人民币43,575万元，年增加利润总额人民币2,421万元，项目投资回收期为14.52年，项目内部收益率5.84%。该项目于 2023年6月30日正式转固，本报告期，该项目产生销售收入人民币27,525.39万元和利润总额人民币1,040.16万元。