证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-051
　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-049
　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司
　　第三届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月16日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事朱际翔、何利、王珊、独立董事余锡平、王军伟、王志恒以通讯方式参加会议），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事审议并表决，会议审议以下议案：
　　（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
　　本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为：公司2026年半年度严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放、管理与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　为进一步保障董事会秘书依法行使职权、履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（2026年8月）。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第五次会议决议；
　　2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
　　2026年8月26日