证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-033
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　法定代表人：李顺山
　　2026年8月26日
　　证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-034
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“南矿集团”）就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金的基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况
　　依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股发行价格15.38元，共募集资金人民币78,438.00万元，扣除不含税发行费用人民币6,985.19万元，实际募集资金净额为人民币71,452.81万元。上述募集资金已于2023年4月4日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月4日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10070号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
　　（二）募集资金累计使用金额及当前余额
　　截至2026年6月30日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《南昌矿机集团股份有限公司章程》，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
　　公司分别在中国工商银行股份有限公司新建支行、招商银行股份有限公司南昌昌北支行、中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行设立了募集资金专项账户，并在2023年4月与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“江西鑫矿”）在中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户，并于2023年4月与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
　　公司于2025年3月7日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模，将5,000万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、保荐人与中国工商银行股份有限公司新建支行签署了《募集资金三方监管协议》。
　　（二）募集资金存储情况
　　截至2026年6月30日，募集资金的存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品，额度有效期自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。
　　截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为6,800.00万元，具体如下：
　　■
　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司于2023年4月26日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用6,641.27万元，置换预先支付发行费用199.37万元。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南昌矿机集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第ZL10090号）。具体内容详见公司2023年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。
　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2025年10月22日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。
　　截至2026年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金总额为6,000万元。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目的情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　本公司不存在超募资金情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2026年6月30日，公司募集资金余额为97,847,535.84元，其中募集专户余额29,847,535.84元，现金管理账户余额68,000,000.00元，后续将继续用于募投项目建设。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　公司于2025年3月7日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模，变更项目建设内容，并将预定可使用状态的日期延至2026年12月31日，将13,498.05万元继续用于“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”；将5,000.00万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”；将剩余资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于补充流动资金。同时，终止原募投项目“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”，将该项目结余募集资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）全部用于补充流动资金。
　　具体内容详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。
　　公司变更募集资金投资项目的详细资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
　　截至2026年6月30日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
　　截至2026年6月30日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
　　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　截至2026年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　附表：
　　1、《募集资金使用情况对照表》；
　　2、《变更募集资金投资项目情况表》。
　　南昌矿机集团股份有限公司董事会
　　2026年8月26日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：南昌矿机集团股份有限公司
　　单位：人民币万元
　　■
　　■
　　注1：上表中“募集资金总额”指实际募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额。
　　注2：上表中数据尾差系四舍五入所致
　　附表 2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：南昌矿机集团股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-035
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金
　　永久补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“南矿集团”）于2026年8月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“高性能智能破碎机关键配套件产业化项目”予以结项，并将节余募集资金1,058.97万元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。在资金转出后，公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专项账户，与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议亦随之终止。
　　因本次永久补充流动资金的节余募集资金未超过所涉募投项目募集资金净额的10%，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，本事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将详情公告如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股发行价格15.38元，共募集资金人民币78,438.00万元，扣除不含税发行费用人民币6,985.19万元，实际募集资金净额为人民币71,452.81万元。上述募集资金已于2023年4月4日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月4日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10070号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　（一）首发后原计划募投项目情况
　　根据《南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　（二）募投项目金额调整情况
　　公司于2025年3月7日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模，变更项目建设内容，并将预定可使用状态的日期延至2026年12月31日，将13,498.05万元继续用于“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”；将5,000.00万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”；将剩余资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于补充流动资金。同时，终止原募投项目“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”，将该项目结余募集资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）全部用于补充流动资金。
　　三、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《南昌矿机集团股份有限公司章程》，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
　　公司分别在中国工商银行股份有限公司新建支行、招商银行股份有限公司南昌昌北支行、中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行设立了募集资金专项账户，并在2023年4月与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“江西鑫矿”）在中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户，并于2023年4月与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
　　公司于2025年3月7日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模，将5,000万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、保荐人与中国工商银行股份有限公司新建支行签署了《募集资金三方监管协议》。
　　（二）募集资金存储情况
　　截至2026年7月31日，募集资金的存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　四、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
　　（一）募集资金使用及节余情况
　　鉴于募投项目“高性能智能破碎机关键配套件产业化项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目进行结项。截至2026年7月31日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入计算所致；
　　注2：预计待支付金额主要为公司尚需支付的验收款、质保金及已用自有资金支付但未置换的款项，实际待支付款项若超过当前预计待支付金额的部分，公司将以自有或自筹资金补足。
　　（二）募集资金节余的原因
　　在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，根据募投项目规划结合实际市场情况，在不影响募投项目顺利实施和保证质量的前提下，本着合理、节约、高效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。同时，募集资金在专户存储期间加强闲置募集资金的现金管理，产生了一定的理财收益。
　　五、节余募集资金使用计划
　　鉴于公司本次拟结项募集资金投资项目投资完毕，为提高募集资金使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将上述募集资金投资项目专户节余资金（含利息收入）1,058.97万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并于募集资金账户相关款项支付完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户；公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的相关《募集资金监管协议》随之终止。
　　六、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
　　公司“高性能智能破碎机关键配套件产业化项目”已实施完毕，将上述募投项目结项是根据募投项目的实施进度及公司整体规划而做出的审慎决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次公司使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金，未与募投项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　七、相关的审议程序及意见
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司董事会审议。
　　公司董事会审计委员会认为，本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项，是根据募投项目的实际进展情况做出的审慎决策，符合公司实际经营情况，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，因此审计委员会同意对募投项目“高性能智能破碎机关键配套件产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年8月25日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意对募投项目“高性能智能破碎机关键配套件产业化项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
　　（三）保荐人核查情况
　　经核查，保荐人认为：公司募集资金投资项目“高性能智能破碎机关键配套件产业化项目”之结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序。相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法规和文件规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。
　　综上，保荐人对公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、第二届董事会第十四次会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
　　3、国信证券股份有限公司关于南昌矿机集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
　　特此公告。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月26日
　　证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-036
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、计提信用减值准备及资产减值准备情况
　　（一）计提信用减值准备及资产减值准备概述
　　为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
　　（二）计提减值准备的资产范围、总金额
　　公司2026年1-6月计提信用减值准备及资产减值准备合计4,416,953.64元，具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响
　　公司2026年1-6月计提信用减值准备及资产减值准备将减少2026年1-6月利润总额4,416,953.64元，相应减少2026年6月末所有者权益。2026年1-6月计提信用减值准备及资产减值准备未经会计师事务所审计。
　　三、关于计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明
　　2026年1-6月计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。计提信用减值准备及资产减值准备后能更加公允地反映截至2026年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　特此公告。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月26日
　　证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-032
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　第二届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月14日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
　　公司2026年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》。
　　2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　公司2026年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
　　公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2026年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。
　　3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　经审议，董事会同意公司对募投项目“高性能智能破碎机关键配套件产业化项目”予以结项，并将节余募集资金1,058.97万元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-035）。
　　三、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月26日
　　证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-037
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日披露《2026年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司《2026年半年度报告》及2026年半年度生产经营情况，公司拟于2026年8月31日(星期一)下午15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2026年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总裁李顺山先生、副总裁兼财务总监文劲松先生、独立董事周林先生、董事会秘书缪韵女士。
　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2026年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年8月31日（星期一）下午15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1AF6qek3oYM或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年8月31日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月26日