证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-72
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2026年8月25日公司总股本2,040,575,298股扣除回购专用证券账户上的股份57,640,550股后的股本总额1,982,934,748股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　报告期内，公司的经营情况未出现重大变化，亦未发生对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　广西柳工机械股份有限公司
　　董事长：郑 津
　　2026年8月27日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-71
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　第十届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月15日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于2026年8月25日在公司总部大楼A623会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事12人，实到会董事12人，董事会秘书列席会议。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
　　一、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》
　　同意公司2026年半年度报告全文及其摘要。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2026年半年度报告》和《柳工2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-72）。
　　二、审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》
　　同意公司2026年半年度各项资产累计计提减值准备净额共计31,057.21万元。其中：应收账款坏账准备计提净额17,263.60万元，其他应收款坏账准备计提净额2,074.04万元，长期应收款坏账准备计提净额2,511.12万元，应收票据坏账准备冲回328.85万元，第三方融资担保风险准备金计提净额2,439.11万元，固定资产减值准备计提净额183.68万元，投资性房地产减值准备计提净额200.60万元，合同资产减值准备冲回净额185.96万元，存货跌价准备计提净额6,899.86万元。剔除合并增加、外币报表折算差异影响，以上减值计提影响当季损益（税前）共计-19,561.18万元，影响本年损益（税前）-31,057.21万元，占2025年度经审计净利润160,922.57万元的19.30%。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-73）。
　　三、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　同意公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　四、审议通过《关于公司2026年中期分红的议案》
　　公司拟以2026年8月25日的公司总股本2,040,575,298股扣除公司回购专用证券账户上的股份57,640,550股后的股本总额1,982,934,748股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税），现金分红总额为107,078,476.39元（含税），占公司2026年半年度未经审计归属于上市公司股东净利润1,063,298,435.26元的10.07%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
　　公司2025年度股东会授权董事会决定公司2026年度中期利润分配事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次中期分红方案无需股东会审议。
　　该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-74）。
　　五、审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
　　同意公司“质量回报双提升”行动方案的进展。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-75）。
　　六、审议通过《关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告的议案》
　　同意公司关于收到行政监管措施决定书的整改报告。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于收到行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2026-76）。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-73
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于2026年半年度计提资产减值
　　准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等文件的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2026年6月30日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产等进行了减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对发生资产减值的应收款项、存货等资产进行了减值计提。
　　公司2026年半年度各项资产累计计提减值准备净额共计31,057.21万元。其中：应收账款坏账准备计提净额17,263.60万元，其他应收款坏账准备计提净额2,074.04万元，长期应收款坏账准备计提净额2,511.12万元，应收票据坏账准备冲回328.85万元，第三方融资担保风险准备金计提净额2,439.11万元，固定资产减值准备计提净额183.68万元，投资性房地产减值准备计提净额200.60万元，合同资产减值准备冲回净额185.96万元，存货跌价准备计提净额6,899.86万元。剔除合并增加、外币报表折算差异影响，以上减值计提影响当季损益（税前）共计-19,561.18万元，影响本年损益（税前）-31,057.21万元，占2025年度经审计净利润160,922.57万元的19.30%。
　　二、资产减值准备计提情况
　　（一）金融资产
　　公司对截至2026年6月30日的金融资产坏账准备计提净额为21,519.91万元，其中：应收账款坏账准备计提净额17,263.60万元，其他应收款坏账准备计提净额2,074.04万元，长期应收款坏账准备计提净额2,511.12万元，应收票据坏账准备冲回328.85万元，计提原则如下：
　　金融资产无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对其预期信用损失进行估计，以预期信用损失为基础计量损失准备。
　　（二）存货
　　公司对截至2026年6月30日的存货跌价准备计提净额为6,899.86万元，计提原则如下：
　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按库龄提取存货跌价准备。
　　产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　公司对有可能存在减值迹象的存货，都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试，计提充足的存货跌价准备金额。
　　（三）第三方融资担保义务
　　公司对截至2026年6月30日的第三方融资担保风险准备金计提净额为2,439.11万元，计提原则如下：
　　公司以历史上实际履行担保义务的比例、履行担保义务后实际发生损失比例等数据为基础，并综合考虑与担保义务有关的风险、不确定性及货币时间价值等因素，计提财务担保风险准备。
　　（四）合同资产
　　公司对截至2026年6月30日的合同资产减值准备冲回净额为185.96万元，计提原则如下：
　　合同资产减值参照金融资产计提原则，以预期信用损失为基础计量损失准备。
　　（五）投资性房地产
　　公司对截至2026年6月30日的投资性房地产减值准备计提净额为200.60万元，计提原则如下：
　　公司于资产负债表日，根据内外部信息对存在减值迹象的采用成本模式计量的投资性房地产进行减值测试。减值测试结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
　　（六）固定资产
　　公司对截至2026年6月30日的固定资产减值准备计提净额为183.68万元，计提原则如下：
　　公司于报告期末对固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可回收金额低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。
　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　2026年半年度，各项资产累计计提减值准备净额共计31,057.21万元，剔除合并增加、外币报表折算差异影响，影响当季损益（税前）共计-19,561.18万元，影响本年损益（税前）-31,057.21万元，占2025年度经审计净利润160,922.57万元的19.30%。
　　本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　四、董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2026年半年度资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2026年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：本次对金融资产、存货、财务担保义务、合同资产、投资性房地产、固定资产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　六、其他事项说明
　　公司截至2026年6月30日计提资产减值准备未经过会计师事务所审计。
　　七、备查文件
　　1．公司第十届董事会第十七次会议决议；
　　2．公司第十届董事会审计委员会第九次会议决议；
　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-74
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司关于
　　2026年半年度中期分红方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次2026年半年度利润分配预案为：以2026年8月25日的公司总股本2,040,575,298股扣除公司回购专用证券账户上的股份57,640,550股后的股本总额1,982,934,748股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税），现金分红总额为107,078,476.39元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　2.本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
　　3.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、本次利润分配预案的决策程序
　　1．审计委员会审议情况
　　2026年8月25日，公司第十届董事会审计委员会第九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2026年中期分红的议案》。审计委员会认为：公司2026年度中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状。该方案有利于公司的持续、稳定、健康发展，优化投资者回报机制，充分维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2．独立董事专门会议审议情况
　　2026年8月25日，公司独立董事2026年第二次专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2026年中期分红的议案》。全体独立董事认为：公司2026年度中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状。该方案有利于公司的持续、稳定、健康发展，优化投资者回报机制，充分维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并同意将该议案提请公司第十届董事会第十七次会议审议。
　　3．董事会审议情况
　　2026年8月25日，公司第十届董事会第十七次会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2026年中期分红的议案》。
　　二、2026年半年度利润分配预案情况
　　分配基准：2026年半年度
　　2026年半年度公司归属于上市公司股东的净利润为1,063,298,435.26元，母公司净利润233,707,803.01元，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润4,833,617,929.60元，减去2026年已实施的2025年度分配利润644,024,326.11元，2026年6月止母公司累计可供分配利润为4,423,301,406.50元。
　　根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，公司2026年半年度利润分配方案为：拟以2026年8月25日的公司总股本2,040,575,298股扣除公司回购专用证券账户上的股份57,640,550股后的股本总额1,982,934,748股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税），现金分红总额为107,078,476.39元（含税），占公司2026年半年度未经审计归属于上市公司股东净利润1,063,298,435.26元的10.07%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
　　2026年半年度公司现金分红总额为107,078,476.39元（含税）；2026年半年度公司股份回购金额为0元。因此公司2026年半年度现金分红和股份回购总额为107,078,476.39元，占公司2026年半年度未经审计归属于上市公司股东净利润1,063,298,435.26元的10.07%。
　　公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，相应调整每股现金分红金额。
　　三、现金分红方案的合理性说明
　　公司为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，基于公司当前经营情况、未来业务发展及资金需求等因素，制定了本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司《公司章程》规定的利润分配政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、其他说明
　　公司2025年度股东会授权董事会决定公司2026年度中期利润分配事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次中期分红方案无需股东会审议。
　　五、备查文件
　　1．公司第十届董事会第十七次会议决议；
　　2．公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
　　3．公司第十届董事会审计委员会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-75
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的
　　进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，结合公司发展战略与经营实际，以提升资产质量、投资价值、增强投资者信心与投资者回报为目标，制定并发布了“质量回报双提升”行动方案。现将该行动方案2026年上半年实施进展情况公告如下：
　　一、深耕主业提质增效，以高质量经营夯实价值根基
　　公司坚持聚焦工程机械主业，锚定 “盈利增长、业务增长、品质提升、能力成长” 四大目标，全面推进“三全”战略纵深落地，以“向海图强”拓展全球化新版图，构建国内及国际、强周期及弱周期、优势业务及新兴业务的均衡发展格局，对冲行业周期波动风险。2026年上半年实现营业总收入206.74亿元，同比增长13.71%，归母净利润10.63亿元，同比下降13.55%，总资产558.70亿元，同比增长12.98%。
　　（一）全球化业务再创新高，打造业绩增长核心引擎
　　针对全球化发展呈现的结构性变化趋势，公司在确保国内生产组织高效有序的前提下，依托已建成的海外生产制造基地，持续深化属地化生产运营模式，实现产品就近生产、就近供货，深入推进“渠道+行业客户”双轮驱动战略，持续强化经销商赋能与网点布局优化，全面增强公司在海外区域市场的综合竞争力。2026年上半年公司海外业务实现跨越式突破，海外收入首次突破100亿元，同比增幅超20%，其中非洲、亚太、中东中亚等重点区域销售额同比增速均超30%。
　　（二）建强产业集群，全力握紧价值链主动权
　　上半年，公司以客户全生命周期价值为核心，贯通“新机销售一配件服务一设备租赁一二手处置”全价值链条，构建从“卖产品”向“提供全生命周期服务”转型的一体化作战体系。其中，海外电动产品全面提速，销量同比涨超150%，细分品类增长强劲，滑移装载机和宽体车销售同比增幅均超50%；国内市场核心经营指标实现里程碑式突破，国内营业收入突破百亿，装载机、挖掘机、矿山机械、路面机械八大核心产品市场占有率同步提升。总体呈现土方机械核心业务底盘稳固、矿山机械板块稳健上行、潜力业务国际与高端双线并进的发展趋势。
　　（三）坚持创新驱动，电动化、智能化筑牢长期竞争力
　　上半年公司持续加大研发投入，努力落实技术领先、品质领先、应用领先三大研发战略，通过电动化解决方案加速迭代升级、无人化智能化系统化大型化成果加速商业落地、AI规模化应用等创新举措，打造更具价值竞争力的产品和技术全价值链解决方案，实现多款电动整机、无人装备解决方案及业财数字化系统落地，有效推动新质生产力加速转化。
　　随着装载机灯塔工厂、挖掘机智慧工厂的如期运营，公司智能制造能力持续升级，生产自动化、数字化水平不断提升，为进一步优化制造成本创造条件。在核心零部件方面，公司坚持动力、传动、液压、电控全链条自研体系，与宁德时代、采埃孚、康明斯开展深度合作，有序推进核心部件国产化替代，压降供应链成本，降低外部依赖。
　　二、健全公司治理，筑牢高质量发展制度保障
　　2026年上半年公司全面对标最新监管政策要求，通过常态化整改优化、强化董事履职赋能、深化母子公司治理改革，有效破解治理运行痛点难点，切实提升公司治理的规范化、精细化、科学化水平，为公司高质量、稳健合规经营筑牢治理根基。
　　（一）完善制度体系，夯实合规治理根基
　　新《上市公司治理准则》实施后，公司紧扣新规核心要求，围绕规范治理、董事及高管合规履职及激励约束机制等关键条款，全面梳理并优化公司治理制度体系。上半年累计修订《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事及高级管理人员薪酬制度》《公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬方案》《公司内部控制管理制度》等20多项核心治理制度，进一步补齐制度短板、规范治理流程，推动公司治理体系全面对标最新监管标准，实现治理架构合规化、标准化升级。
　　同时，组织控股股东关键岗位人员、公司董事及高管参加合规治理、信息披露的主题培训，强化“关键少数”人员合规意识，提升履职能力。
　　（二）筑牢风控体系，深化内部控制效能
　　公司高度重视风险管控工作，上半年已深度梳理全业务合规风险地图，筛查战略、财务、运营、市场、产品、法律等多维风险隐患，组建专项工作组统筹开展风险治理。构建风险识别、整改落实、复核校验的闭环管理机制，推动企业经营全流程风险可控、可防、可治，持续筑牢稳健经营底座。
　　（三）优化信息披露质量，提升资本市场品牌形象
　　公司持续强化信息披露体系建设，在制度指引下，公司通过实施流程管控、制定执行方案等方式进一步细化工作内容，确保相关信息披露工作能有效落地。一是针对可能发生的信息披露泄露风险，公司优化了信披全流程管理，对信息披露知情人范围、信息传递路径、违规追责等环节做了明确要求，强制内幕信息知情人参与合规培训并逐一签订保密协议，从源头就筑牢合规防线。二是披露相关文件和报告紧扣公司战略主题，坚持以投资者需求为导向，通过可视化、增加图文比例等新形式丰富报告内容，客观、真实、完整的呈现公司经营情况，持续向投资者传递公司核心价值。三是针对关联方信息披露不及时的风险，与控股股东成立常态化协同工作组，定期排查并及时按要求披露关联信息。
　　三、ESG体系建设深化，铸稳可持续发展底座
　　2026年上半年，公司发布《柳工2030 ESG战略规划》，明确中长期可持续发展方向，持续完善ESG治理体系，统筹推进环境、社会、治理各维度工作，企业可持续发展水平稳步提升，ESG综合表现领跑行业。
　　环境维度，公司全力推进绿色低碳转型，持续迭代电动、混动新能源工程机械产品，创新推出零碳智慧矿山整体解决方案。同时扎实落地厂区节能技改、绿电替代、污染物精细化管控等绿色生产举措，夯实低碳生产基础，并常态化开展供应商ESG管控，全面推动全价值链绿色升级。社会维度，公司坚守企业责任担当，严格落实员工权益保障与职业健康安全管理，持续完善人才培育体系，赋能员工成长发展。同时积极投身公益事业，扎实开展乡村振兴、社会帮扶等工作，切实履行社会责任。治理维度，公司持续深化内控合规、廉洁风险防控与投资者关系管理，规范ESG信息披露流程。凭借体系化的ESG管理成效，上半年公司Wind ESG评级升至AA级，资本市场品牌认可度实现显著提升。
　　四、健全长效市值管理机制，持续加大投资者回报力度
　　2026年上半年，公司严格落实《公司2026-2030 年市值管理规划》及《公司市值管理制度》要求，在市值管理领导小组的组织下统筹推进相关工作。
　　（一）持续且可预期的现金分红，长期回馈股东
　　公司已建立了常态化、可预期现金分红制度，并积极探索在年度现金分红基础上增加分红频次，有效提升股东回报。上半年公司2025年度股东会已审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》，授权董事会制定中期分红方案。2025年度公司现金分红总额达64,390万元，实现连续25年现金分红且连续三年现金分红率超过40%。
　　同时，为进一步保障公司全体股东利益，增强投资者信心，公司董事会提出了以自有资金2~4亿元通过集中竞价方式回购公司股份并注销的议案，已经公司2026年第三次临时股东会审议通过，目前正有序实施中。
　　（二）立体化管理投资者关系，畅通双向价值传递
　　公司始终将投资者关系管理作为对接资本市场、传递企业价值的核心纽带，秉持开放、透明、专业的沟通原则，持续健全投资者关系管理体系。面向全球投资者，公司真实展现经营现状与内在价值，全力保障广大投资者合法权益，持续维护公司在资本市场的良好品牌形象。
　　2026年上半年，公司积极进行多元化投资者交流，顺利举办年度暨一季度业绩说明会、5·28客户节投资者交流会等重点专题沟通，并邀请各类投资者对公司开展现场调研，合计开展投资者路演及反路演67场，覆盖近300家投资机构及个人股东。公司董事、高管深度参与，并围绕公司战略规划、业务进展、技术迭代及行业趋势等市场关切问题答疑，畅通双向信息沟通渠道，助力投资者全面、客观、精准把握公司经营现状与长远发展愿景，努力提升资本市场认可度与投资者信任度。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-76
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司关于
　　收到行政监管措施决定书的整改报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工”）于2026年8月7日收到中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西证监局”）下发的《广西证监局关于对广西柳工机械股份有限公司采取责令改正措施，对郑津、罗国兵、黄华琳采取监管谈话措施的决定》（【2026】11号）（以下简称“《监管函》”）。具体内容详见公司于2026年8月8日发布的《柳工关于公司及相关人员收到广西证监局行政监管措施决定书的公告》（2026-67号）。
　　公司完全尊重并诚恳接受广西证监局的决定，高度重视《监管函》中指出的问题，并由公司董事长作为整改责任人开展全面自查整改。现将具体整改情况报告如下：
　　一、存在问题及整改情况
　　1．存在问题
　　公司于2026年1月至3月期间，未对与间接控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司（以下简称“广西国控”）控股子公司柳州银行股份有限公司的关联交易事项及时审议并披露，违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款及第四十二条规定。
　　2．整改情况
　　公司已分别于2026年4月23~24日、5月19日将《柳工关于确认2025年度日常关联交易及追加2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交至第十届董事会第十二次会议、2025年度股东会审议并获得通过，同时相关公告已完成公开披露。详见公司分别于2026年4月25日、5月20日在巨潮资讯网披露的《柳工第十届董事会第十二次会议决议公告》《柳工关于确认2025年度日常关联交易及追加2026年度日常关联交易预计额度的公告》 《柳工2025年度股东会决议公告》 （公告编号：2026-20、2026-22、2026-36）。上述关联交易事项问题整改已完成。
　　二、公司持续整改计划
　　1．管理层警示及关联交易排查，防范合规风险。
　　公司董事长已向公司全体董事、高层传达监管措施内容，深刻剖析问题原因，要求董事会秘书处牵头制订整改方案；确保与广西国控及其他所有关联方的关联交易合规及时披露。
　　同时董事会秘书处牵头启动对日常信息披露、内幕信息管理及舆情管理的全流程核查，已完成风险点识别及流程优化完善，确保公司重大信息内部传递及时可控，信息披露整体有序合规。
　　2．与广西国控建立沟通机制，确保治理规范，加强协同合作。
　　公司高层带队于8月12日拜访广西国控，就间接控股股东与公司之间的“五分开”、同业竞争、关联交易、内幕信息及市值管理等重大事项，成立工作小组，开展日常沟通协同工作。
　　3．完善关联交易管理体系。
　　公司明确由财务部门牵头，董事会秘书处协同，定期（按月）梳理更新关联方清单，监控关联交易进度，确保关联交易的预计、实施及信息披露合规。
　　4．制定培训计划
　　针对控股股东关键人员、公司业务、财务、投资等部门核心人员制定培训计划，定期常态化开展关于关联交易、信息披露的规范运作培训，提升相关人员合规履职意识。
　　5．与监管部门的常态化沟通计划。
　　定期向广西证监局、广西国资委主动汇报公司重大事项进展，遇重大事项第一时间进行沟通，杜绝“先做后报”。
　　综上所述，本次问题事项公司已完成整改。后续公司将以本次监管谈话为深刻警醒，全面检视关联交易及信息披露管控的薄弱环节，把整改要求融入日常经营管理、长效机制建设和全员合规意识培养全过程，切实做到关联方识别无死角、关联交易审议无遗漏、信息披露无延迟。同时公司诚恳接受监管部门和广大投资者的监督，推动公司进一步夯实治理基础、提升规范运作水平。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年8月27日