（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
　　3.特别说明事项
　　（1）本次股东会审议的第1项提案需逐项表决。提案1至提案21为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；提案1至提案21均为关联交易事项，关联股东湖南黄金集团有限责任公司需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
　　（2）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记事项
　　1.登记时间：2026年9月10日（上午9:00-12:00）。
　　2.登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年9月10日）。
　　（5）本公司不接受电话方式登记。
　　3.登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部
　　邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼 湖南黄金股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东会”字样）
　　邮编：410100 传真：0731-82290893
　　（二）其他事项
　　1.本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
　　2.会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部
　　联系电话：0731-82290893
　　联系人：吴锋、崔利艳
　　3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.公司第七届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月26日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362155”，投票简称为“湘金投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年9月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月11日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　湖南黄金股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南黄金股份有限公司于2026年9月11日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-68
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于提请股东会批准湖南黄金集团有限责任公司免于发出要约的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、本次增持情况概述
　　公司拟向湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）、湖南天岳投资集团有限公司发行股份购买湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权、湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
　　本次交易前，湖南黄金集团持有公司股份比例为35.06%，本次交易完成后，湖南黄金集团持有公司的股份比例预计将会有所增加（如不考虑募集配套资金则湖南黄金集团持有公司的股份比例增加至38.20%）。
　　二、关于符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约情形的说明
　　根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，“经公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于发出要约”，投资者可以免于发出要约。
　　本次交易中，湖南黄金集团已承诺36个月内不转让公司本次向其发行的新股。并且，公司第七届二十四次董事会会议审议通过了《关于提请股东会同意相关方免于向全体股东发出要约的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，待公司股东会非关联股东审议通过后，湖南黄金集团通过本次交易提高对上市公司的持股比例符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的情形，可免于发出要约，因此，公司董事会提请股东会同意湖南黄金集团通过本次交易提高对上市公司的持股比例免于发出要约。
　　上述事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
　　三、备查文件
　　公司第七届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月26日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-70
　　湖南黄金股份有限公司关于
　　发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”或“公司”）拟向湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）、湖南天岳投资集团有限公司发行股份购买湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权、湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
　　根据相关法规，本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易，但本次交易不构成重组上市。
　　2026年8月26日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关公告。
　　本次交易尚须经股东会审议通过，根据国资监管规定履行相关程序，并经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册同意后方可实施。本次交易能否取得相关部门的批准，以及最终取得批准的时间尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月26日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-71
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于本次交易方案调整构成重大
　　调整的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2026年1月23日，湖南黄金股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与原重组方案相关的议案。上市公司拟以发行股份的方式购买湖南黄金集团有限责任公司、湖南天岳投资集团有限公司合计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权及湖南黄金集团有限责任公司持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并募集配套资金不超过100,000万元。
　　2026年7月8日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与原重组方案相关的议案。具体内容详见公司于2026年7月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　2026年7月29日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议未通过《关于〈湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与原重组方案相关的议案。具体内容详见公司于2026年7月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
　　2026年8月26日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整，原方案配套募集资金总额不超过人民币100,000万元，拟调增至不超过人民币105,000万元。
　　具体情况如下：
　　一、本次交易方案调整的具体情况
　　本次交易方案调整的具体情况如下：
　　■
　　二、本次重组方案调整构成重大方案调整
　　《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见一一证券期货法律适用意见第15号》对变更重组方案是否构成重大调整规定如下：
　　“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的。
　　（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十；2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
　　（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。”
　　本次交易方案调整涉及调增配套募集资金。根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见一一证券期货法律适用意见第15号》相关规定，本次方案调整应视为构成对重组方案重大调整。
　　调整后的重组方案预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，不会构成重组上市。调整后的重大资产重组方案预计将构成关联交易。
　　三、本次交易方案调整履行的相关程序
　　2026年8月26日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等有关本次交易的议案，同意公司对本次交易方案进行调整。公司独立董事已在董事会会议召开之前，召开独立董事专门会议审议通过与本次交易相关的各项议案并发表了审核意见。公司对本次方案调整重新履行了必要的审批程序，不存在损害公司和股东尤其中小股东利益的情形。
　　本次方案调整尚需提交公司股东会审议，并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可正式实施。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月26日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-72
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于披露重组草案的一般风险提示
　　暨公司股票复牌的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：
　　湖南黄金股份有限公司股票（股票简称：湖南黄金，股票代码：002155）将于2026年8月27日（星期四）开市起复牌。
　　一、公司股票停牌情况
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南黄金”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。为保障本次交易实施，公司拟对本次交易方案中的配套募集资金规模进行调整：原方案配套募集资金总额不超过人民币100,000万元，现拟调增至不超过人民币105,000万元。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：湖南黄金，证券代码：002155）自2026年8月20日开市时起开始停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。具体内容详见公司2026年8月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于拟调整重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：临2026-65）。
　　二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排
　　公司于2026年8月26日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于本公告日同时发布的相关公告及文件。
　　根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：湖南黄金，股票代码：002155）将于2026年8月27日开市起复牌。
　　三、风险提示
　　本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司召开股东会审议批准本次交易方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。
　　公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月26日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-74
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于股东权益变动的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、本次权益变动的基本情况
　　公司拟通过发行股份方式购买交易对方湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）和湖南天岳投资集团有限公司（以下简称“天岳投资集团”）合计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权，及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
　　本次交易事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
　　二、本次权益变动前后的股东持股情况
　　根据本次交易的股份发行数量，在不考虑募集配套资金的情况下，公司本次交易前后的股权结构变化情况如下：
　　截至2026年3月31日，公司总股本为1,562,651,316股。根据标的资产的交易作价、本次发行股份购买资产的价格及股份支付的比例，本次发行股份购买资产拟向交易对方发行220,768,011股。在不考虑募集配套资金的情况下，公司股权结构变化情况如下：
　　■
　　根据目前的交易方案，本次交易完成前后，公司的控股股东均为湖南黄金集团，实际控制人均为湖南省国资委，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
　　三、后续事项
　　1、本次权益变动涉及相关信息详见湖南黄金集团、天岳投资集团在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
　　2、本次交易尚需公司召开股东会审议通过，并需经深圳证券交易所审核通过且获得中国证监会注册后方可正式实施，能否取得前述批准及具体取得时间存在不确定性。
　　有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月26日