第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-046
　　方大特钢科技股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况及履行的决策程序
　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2026年8月26日召开第九届董事会第十九次会议，以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）、 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司（以下简称“同达铁选”）、 宁波长力国际贸易有限公司（以下简称“宁波长力”）、宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波海鸥”）及悬架集团的下属全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）、控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）、济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额合计人民币154,700万元，其中重庆红岩及济南重弹的其他股东不提供担保。
　　上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。公司间接控股子公司重庆红岩、济南重弹分别以其自有资产为公司对其提供的担保提供反担保，反担保期限与担保期限一致。
　　（二）担保预计基本情况
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　担保对象一：江西方大特钢汽车悬架集团有限公司
　　■
　　担保对象二：江西方大长力汽车零部件有限公司
　　■
　　担保对象三：济南方大重弹汽车悬架有限公司
　　■
　　担保对象四：重庆红岩方大汽车悬架有限公司
　　■
　　担保对象五：本溪满族自治县同达铁选有限责任公司
　　■
　　担保对象六：宁波方大海鸥贸易有限公司
　　■
　　担保对象七：宁波长力国际贸易有限公司
　　■
　　担保对象八：辽宁方大集团国贸有限公司
　　■
　　三、担保的主要内容
　　■
　　上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。公司间接控股子公司重庆红岩、济南重弹分别以其自有资产为公司对其提供的担保提供反担保，反担保期限与担保期限一致。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司全资子公司或间接控股子公司，被担保方资产负债率均未超过70%，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力；重庆红岩、济南重弹的其他股东未按股权比例提供担保，但重庆红岩、济南重弹均以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，可以保障公司的利益。
　　五、董事会意见
　　本次被担保对象均为公司全资或间接控股子公司，担保主要用于被担保方生产经营；被担保方具有债务偿还能力，且重庆红岩、济南重弹均以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，反担保措施可以保障公司利益。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司（含子公司）对外担保总额为437,000万元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度，含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的43.04%；其中，公司（含子公司）对控股子公司累计担保总额为387,000万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的38.11%。公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　方大特钢科技股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-045
　　方大特钢科技股份有限公司
　　第九届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年8月26日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第九届董事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年8月16日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人；会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》
　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2026年半年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2026年半年度报告》。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议事前认可。
　　（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
　　根据生产经营的需要，公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司、宁波长力国际贸易有限公司、宁波方大海鸥贸易有限公司及江西方大特钢汽车悬架集团有限公司的下属全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司、控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额合计人民币154,700万元。
　　具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。
　　（三）审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》
　　赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事梁建国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案。
　　根据生产经营的需要，公司及子公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、江西海鸥贸易有限公司2026年度预计新增日常关联交易金额7,000万元。
　　具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。
　　（四）审议通过《关于选举独立董事的议案》
　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司现任独立董事魏颜将于2026年9月14日在公司连续任职六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，魏颜不能再担任公司独立董事。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意邓想涛作为公司第九届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经公司股东会选举通过后任职，魏颜担任的公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员将相应调整为邓想涛担任，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
　　具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（五）审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》
　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司定于2026年9月11日召开2026年第四次临时股东会。
　　具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2026第四次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　方大特钢科技股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-050
　　方大特钢科技股份有限公司
　　2026年半年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将2026年半年度主要经营数据公告如下：
　　一、主营业务分行业情况
　　单位：万元
　　■
　　注：钢铁业包括汽车板簧、弹簧扁钢、优线、螺纹钢、贸易类以及与公司主营业务关联度较小的其他业务。
　　二、产销量情况
　　单位：万吨
　　■
　　注：销售量中含本期对子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司销售弹簧扁钢6.96万吨。
　　上述主要经营数据来源于公司报告期内财务数据，仅供投资者及时了解公司生产经营概况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　方大特钢科技股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-048
　　方大特钢科技股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）现任独立董事魏颜将于2026年9月14日在公司连续任职六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，魏颜不能再担任公司独立董事。公司对魏颜在任期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年8月26日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意邓想涛（简历附后）作为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会审议。邓想涛任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，经公司股东会选举通过后任职，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。在公司股东会选举出新提名的独立董事前，魏颜将继续履行其独立董事职责。
　　在上述议案经股东会审议通过后，魏颜担任的公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员将相应调整为邓想涛担任，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。除上述调整外，公司第九届董事会专门委员会其他委员保持不变。
　　特此公告。
　　方大特钢科技股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　附：邓想涛简历
　　邓想涛，男，1983年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、工学博士学位，教育部长江学者青年学者获得者。历任东北大学讲师、副教授、长聘副教授、博士生导师、长聘教授。
　　邓想涛未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。
　　证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-047
　　方大特钢科技股份有限公司
　　关于新增日常关联交易事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2026年8月26日召开第九届董事会第十九次会议，非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
　　● 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）审议程序
　　根据生产经营的需要，公司及子公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”） 及其子公司、江西海鸥贸易有限公司（以下简称“海鸥贸易”）2026年度预计新增日常关联交易金额7,000万元。
　　2026年8月26日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》，关联董事梁建国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并经董事会审计委员会表决通过。
　　（二）2026年1-7月日常关联交易的预计及执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）新增日常关联交易主要内容
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方介绍
　　1、方大炭素新材料科技股份有限公司，注册地：甘肃省兰州市，注册资本402,597.0368万元，主营业务：石墨及炭素制品的生产加工、批发零售等。
　　截至2025年12月31日，方大炭素经审计（合并）总资产204.39亿元，所有者权益174.01亿元，资产负债率14.87%；2025年度实现营业收入35.27亿元，净利润0.61亿元。
　　2、江西海鸥贸易有限公司，注册地：江西省新余市，注册资本：5,000万元，主营业务：铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材等销售。
　　截至2025年12月31日，海鸥贸易经审计（合并）总资产7.85亿元，所有者权益5.12亿元，资产负债率34.74%；2025年度实现营业收入26.67亿元，净利润0.77亿元。
　　（二）交易双方的关联关系
　　辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）持有江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）89.54%股权，方大钢铁及其一致行动人合计控制持有公司40.16%股权，方大钢铁系公司控股股东，方大集团系公司间接控股股东。
　　方大钢铁系海鸥贸易控股股东，直接持有海鸥贸易99.99%股权，海鸥贸易为公司的关联方。
　　方大集团系方大炭素控股股东，直接持有方大炭素37.86%股权，方大炭素为公司的关联方。
　　（三）关联方履约能力分析
　　本次与公司及子公司2026年度预计发生日常关联交易的关联方经营正常，财务状况较好，具有相应的支付能力，具备良好的履约能力。
　　三、关联交易定价政策
　　公司及子公司本次与关联方发生的日常关联交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，付款安排及结算方式按合同约定进行。
　　四、本次关联交易对公司的影响
　　公司及子公司与关联方发生的日常关联交易能充分利用各关联方拥有的资源和条件为公司生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司发展。上述关联交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　方大特钢科技股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-051
　　方大特钢科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年9月29日 （星期二） 16:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年9月21日 （星期一） 至9月28日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fdtg600507@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月29日 （星期二） 16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年9月29日 （星期二） 16:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：梁建国
　　总经理：刘君晖
　　董事会秘书：吴爱萍
　　财务总监：简鹏
　　独立董事：薛童
　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年9月29日 （星期二） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年9月21日 （星期一） 至9月28日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱fdtg600507@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：李帅
　　电话：0791-88396314
　　邮箱：fdtg600507@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　方大特钢科技股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-052
　　方大特钢科技股份有限公司
　　关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次重大资产重组的基本情况
　　作为南昌沪旭钢铁产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南昌沪旭”）的主要有限合伙人，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）拟与其他合伙人上海沪旭投资管理有限公司（以下简称“上海沪旭”）、江西海鸥贸易有限公司（以下简称“海鸥贸易”）协商，退出南昌沪旭并以实物分配等形式取得南昌沪旭持有的江西方大钢铁集团企业投资有限公司（以下简称“钢铁企投”或“标的公司”）控制权（以下简称“本次交易”）。根据初步测算，本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及发行股份，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。上海沪旭为公司间接控股股东北京方大国际实业投资集团有限公司的控股子公司，同时为南昌沪旭的基金管理人；海鸥贸易为公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司的控股子公司，同时为南昌沪旭的有限合伙人；上海沪旭及海鸥贸易为公司的关联方。本次交易涉及公司的关联方上海沪旭、海鸥贸易、南昌沪旭，预计构成关联交易。具体内容详见公司于2026年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2026-041）。
　　二、本次重大资产重组的进展情况
　　自《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易工作，截至本公告披露日，公司已聘请财务顾问、律师事务所、会计师事务所和评估机构，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进。交易相关方正在持续沟通协商，目前尚未签署正式协议。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
　　三、风险提示
　　本次交易尚处于筹划阶段，交易的具体方案仍需交易各方进一步协商和论证，并按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
　　本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化等情形导致终止交易的情况，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　方大特钢科技股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2026-049
　　方大特钢科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月11日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年9月11日 14点30分
　　召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月11日
　　至2026年9月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　相关内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢第九届董事会第十九次会议决议公告》《方大特钢关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
　　个人股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、授权委托书和证券公司出具的持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
　　（二）登记时间：2026年9月9日-10日，8:30-11:30，14:00-16:30。
　　（三）登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
　　（四）传真号码：0791-88386926；联系电话：0791-88396314。
　　六、其他事项
　　（一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
　　（二）参加现场会议的股东及股东代表交通及住宿费用自理；
　　（三）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。
　　特此公告。
　　方大特钢科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　方大特钢科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人身份证号/统一社会信用代码：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　公司代码：600507 公司简称：方大特钢
　　方大特钢科技股份有限公司