证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-025
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以888,512,707股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作。根据本次发行并上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于2026年4月2日向香港联交所更新递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请材料。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-024
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　第七届董事会第十次会议决议
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年8月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为11人，实到董事11人，其中独立董事4名。会议由公司董事长主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。
　　公司《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-025）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。
　　公司《2026年半年度利润分配预案》（公告编号：2026-026）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。
　　公司《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
　　公司《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　会议具体安排详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十次会议决议；
　　2、第七届董事会审计委员会第二十次会议纪要。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-026
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　2026年半年度利润分配预案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　1、本次利润分配预案为2026年半年度利润分配。
　　2、根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为422,050,716.05元，母公司实现净利润205,254,025.36元。截至2026年6月30日，合并报表未分配利润为1,465,151,882.33元，可供股东分配利润为615,018,322.92元。按照孰低原则，以母公司报表中可供股东分配利润615,018,322.92元为基数拟定本次中期利润分配预案。
　　3、根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司2026年半年度拟进行利润分配，分配预案如下：
　　以公司现有总股本888,512,707股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），共计派发现金红利177,702,541.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　（二）本次利润分配预案的调整原则
　　在利润分配方案公告后至实施前，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司将按照现金分红总金额不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　1、公司2026年半年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　2、公司2026年半年度利润分配预案充分考虑了公司整体经营情况、财务状况和股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，实施本分配预案不会造成公司流动资金短缺或有其他不利影响，具备合法性、合规性、合理性。
　　四、备查文件
　　1、第七届董事会第十次会议决议。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-027
　　广东潮宏基实业股份有限公司关于
　　召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月14日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月09日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2026年09月09日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室
　　二、会议审议事项：
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已于2026年08月25日经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2026年08月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年09月11日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
　　2、登记地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办。
　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
　　（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2026年09月11日15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
　　4、其他事项
　　（1）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　（2）会务联系方式：
　　联系人：林育昊、江佳娜
　　联系电话：（0754）88781767
　　联系传真：（0754）88781755
　　联系邮箱：stock@chjchina.com
　　联系地址：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办
　　邮政编码：515073
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第十次会议决议。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362345
　　2、投票简称：潮宏投票
　　3、填报表决意见：
　　本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年09月14日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月14日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东潮宏基实业股份有限公司于2026年09月14日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：