证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-028
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司实施了股权激励预留股份授予，2026年5月12日，股权激励预留授予限制性股票已顺利完成增发和登记。本次限制性股权激励计划预留授予覆盖了公司核心管理团队、技术骨干及业务精英，共计18人，授予股票数量145.34万股，占授予时公司总股本的0.18%。
　　精华制药集团股份有限公司
　　董事长：尹红宇
　　二〇二六年八月二十七日
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-027
　　精华制药集团股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年8月13日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2026年8月25日（星期二）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
　　本次会议审议了以下议案：
　　1、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》
　　《2026年半年度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　2、审议通过了《精华制药“十五五”战略规划、科技研发发展规划、人力资源发展规划》
　　规划主要内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于十五五战略规划的公告》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
　　《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-031
　　精华制药集团股份有限公司
　　关于举行2026年半年度报告网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：
　　会议召开时间：2026年08月28日（星期五）15:00-16:00
　　会议召开方式：网络互动方式
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议问题征集：投资者可于2026年08月28日前访问网址 https://eseb.cn/1ALA8bE4l2M或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日在巨潮资讯网上披露了《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年08月28日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办精华制药集团股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年08月28日（星期五）15:00-16:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　总经理、董事成剑先生，财务负责人赵丽女士，独立董事刘静女士，董事会秘书王剑锋先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2026年08月28日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1ALA8bE4l2M或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年08月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　四、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-030
　　精华制药集团股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《“质量回报双提升”行动方案》，具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的《“质量回报双提升”行动方案》。自行动方案制定以来，公司积极推动落实相关工作，2026年上半年度实施行动方案的进展情况如下：
　　一、持续聚焦主业，筑牢发展根基
　　2026年上半年，公司全体员工锚定战略航向、凝聚奋进共识、汇聚攻坚合力，紧扣“三驾马车”核心发展战略统筹全局、深耕实干，纵深落地“项目突破年”“管理提升年”专项攻坚行动。公司持续精耕核心主业、坚守传世中药特色发展之路，稳步抓实生产经营、项目攻坚、管理提质等各项重点工作，整体运营稳健向好、发展质效持续提升。
　　报告期内，公司实现营业收入7.55亿元，同比增长3.19%，实现归母利润1.36亿元，同比增长4.2%，经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，净资产收益率4.84%，经营质量持续改善。
　　公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《精华制药“十五五”战略规划、科技研发发展规划、人力资源发展规划》，高质量完成“十五五”战略规划报告编制工作。公司立足通过聚焦五朵金花做优中药、做精化学原料药及制剂、拓展大健康，依托产业链“增强补育”等举措，逐步形成“中成药产业、原料药产业、大健康产业”“三驾马车”发展格局，成为以传世中药为核心特色的百年企业。
　　二、强化科技创新，提升竞争实力
　　公司继续加大研发投入，报告期内研发投入3,021万元，同比增长4.74%，制剂新药Jzx-001吸入气雾剂目前已完成药效学研究和安全性评价试验方案设计；JZW-001外用制剂完成处方中药材基原、产地调研，药材提取、浓缩工艺参数初筛，药材、中间体的指纹图谱检测方法的摸索，药理模型文献查阅工作，开展处方中药材提取工艺的正交设计、样品试制、质量标准研究、中间产品快速检测方法的建立和药效学预试验方案的设计等工作。新原料药方面，甲磺酸沙非胺完成中检院注册检验，推动CDE审评重启；玛巴洛沙韦完成6个月稳定性试验及CDE注册申报，高效完成省局抽样与省院检验现场办理；雷美替胺完成公斤级试验，连续流生产技术开发同步提速；壬二酸项目正式启动，完成招标比价、合同签订，正全力开展工艺研究和分析方法开发工作。
　　三、夯实公司治理，提升规范运作水平
　　报告期内，公司严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展公司治理工作，持续规范股东会、董事会及各专门委员会运作，充分发挥独立董事及董事会各专门委员会在战略决策、审计监督、风险控制等方面的重要作用，不断提升公司治理效能和规范运作水平。公司持续完善内部控制和全面风险管理体系，围绕生产经营、财务管理、信息披露、募集资金管理、关联交易及投资管理等重点领域，加强风险识别、评估和管控工作，不断提升风险防范能力。报告期内，公司持续开展内部控制有效性评价和合规管理工作，推动内控制度与业务流程有效衔接，确保内部控制体系持续有效运行，为公司稳健经营和规范运作提供保障。
　　公司高度重视可持续发展工作，持续推进环境、社会及治理（ESG）体系建设，将可持续发展理念融入战略规划、经营管理及公司治理各环节。报告期内，公司持续完善ESG管理机制，积极开展ESG相关信息收集、管理和披露工作，推动环境保护、安全生产、员工发展、商业道德及公司治理等方面持续提升，不断提高公司可持续发展能力和长期价值创造能力。公司在Wind ESG评级保持A级，华证ESG评级保持AA级。
　　四、提高股东回报，增强投资者获得感
　　报告期内，公司围绕主营业务方向，寻找业务契合度高、销售能力优秀，具有一定盈利能力的并购标的，与多家标的企业进行洽谈。
　　报告期内，2025年度权益分派方案已获2026年5月14日召开的2025年年度股东会审议通过，并于2026年5月29日实施完毕。公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派0.9元人民币现金，合计派发现金红利7,480.15万元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的34.11%，分红金额较上年增加967万元，公司将持续增强现金分红的稳定性、持续性与可预期性，积极回报公司投资者。
　　五、持续实施股权激励，增强投资者信心
　　2026年4月21日，公司召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。2026年4月28日，公司召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票授予日调整的议案》，同意将预留授予日调整为2026年5月6日。
　　2026年5月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2025年限制性股票激励计划预留授予登记工作，向18名激励对象共授予登记限制性股票1,453,400股。公司拟利用限制性股票建立有效的激励、约束机制，以保持公司在人才竞争中的优势与可持续发展能力，促进股东价值的最大化，实现国有资产保值增值。
　　六、提升信息披露质量，重视投资者关系管理
　　2026年上半年，公司严格遵循相关法律法规和监管规定，严守信息披露底线，认真精准履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，让投资者能够全面、系统的了解公司经营情况。
　　公司于2026年4月23日披露《2025年年度报告》，于2026年5月8日举办了2025年年度报告网上说明会，回答投资者提问11题。于2026年5月15日举办了2026年第一季度报告网上说明会，回答投资者提问10题。公司将持续通过“互动易”平台、业绩说明会、接待来访，以及公司官方网站、微信公众号等新型传播工具，建立和丰富与投资者的交流、沟通渠道，提高与投资者的沟通效率和质量。
　　未来，公司将继续践行“质量回报双提升”行动方案，努力提升公司的核心竞争力和盈利能力，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，坚持以投资者为本，切实履行上市公司的责任和义务，为股东创造更大的价值，共同推动公司实现高质量可持续发展。
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-029
　　精华制药集团股份有限公司
　　关于“十五五”战略规划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本发展规划中涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述或预期，不构成公司对投资者的实质性承诺。鉴于宏观经济环境、行业发展形势、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在根据市场形势、实际经营及发展需要对本发展规划作相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。
　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《精华制药“十五五”战略规划、科技研发发展规划、人力资源发展规划》。为增进广大投资者对公司的了解，现将公司“十五五”发展规划主要内容公告如下：
　　一、“十五五”战略规划
　　在“十五五”期间，公司将继续聚焦主责主业，聚焦五朵金花做优中药、做精化学原料药及制剂、拓展大健康，依托产业链“增强补育”等举措，逐步形成“中成药产业、原料药产业、大健康产业”“三驾马车”发展格局。
　　（一）战略愿景
　　成为以传世中药为核心特色的百年企业
　　（二）战略定位
　　从“双轮驱动”向“三驾马车”发展格局转变，即在原有中成药、中药饮片、化学原料药、化学制剂、大健康等业务布局的基础上，进一步聚焦并突出中药特色，积极探索大健康产业，做优做强中药板块，使之成为公司品牌力延伸、可持续增长的基础支撑，以此为基础，探索药食同源、功能性食品、季德胜日化产品等大健康产品布局，同时做精做强化学原料药及制剂板块，形成重要支撑。
　　（三）战略目标
　　中成药总收入占比不断提升，化学原料药及制剂业务收入稳步增长、大健康业务快速上量。
　　（四） 战略实施路径及重点
　　1、聚焦主业加大研发投入，强化研发能力
　　2、促进营销提质增效
　　3、完善和强化品牌建设
　　4、推动AI+制药、“智改数转”高质量发展步伐
　　5、通过并购重组赋能市值管理
　　（五）战略保障
　　1、强化科技研发保障
　　加快新产品的研发与引进；强化经典产品的二次开发；完善现有产品的技术改造升级；提高国际注册与海外市场拓展能力；强化科技研发实施举措。
　　2、公司激励保障
　　优化公司中长期激励机制，推动从管理路线和技术路线两个维度制定激励机制。
　　3、人力资源保障
　　强化集团管控能力，赋予集团战略发展新“动能”；丰富人才培养举措，赋予人才队伍建设新“使命”；强化机制改革，赋予集团人力资源工作新“局面”；创新激励举措，赋予薪酬福利体系新“活力”；注重人文关怀，赋予建设幸福精华新“底蕴”。
　　4、公司治理保障
　　提升公司经营效益；进一步完善公司治理体系；发挥专门委员会职能；强化考核履职管理；强化内外部监督管理闭环。
　　5、风险管控保障
　　强化风险意识，完善风险管理体系；建立全面风险管控机制，制定风险控制措施。
　　二、科技研发发展规划
　　研发工作将围绕公司发展战略，聚焦主业，强化研发能力，加大研发投入，结合自身产品管线，实施“精准研发”。优化业务布局，突破关键核心技术，推动技术创新和产业升级，培育核心技术和自主品牌，提升行业地位和市场影响力。
　　加快创新药布局，对具有广阔市场且中医药优势显著的呼吸系统、消化系统、炎症性感染三大领域进行重点布局，聚焦吸入制剂和外用制剂两大领域，形成创新药产品梯队；加强季德胜蛇药片、王氏保赤丸、大柴胡颗粒等经典产品二次开发力度；做精做细原料药，进行产业链延伸，巩固存量，发展增量；依托道地药材资源及产地加工优势，发展大健康产业。
　　到2030年，建成具有一定研发规模和核心竞争力的医药研发体系，实现从仿制药到仿创结合，再到原始创新、全球同步研发跨越，形成一批具有自主知识产权的重磅创新产品。
　　三、人力资源发展规划
　　聚焦集团战略高质量完成，构建高效、灵活、创新驱动，以市场化经营机制为核心的人力资源管理体系，着力打造一支“素质高、专业精、能干事、有活力”的员工队伍，实现人才强企、精英治企，真正形成集团人力资源资本竞争优势。力争2030年末人员队伍结构进一步优化，整体员工素质进一步提升，人才机制创新进一步出效，组织活力和员工幸福感进一步提升。
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2026年8月27日