证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-32
　　中信国安信息产业股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-33
　　中信国安信息产业股份有限公司
　　关于补充计提预计负债的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司证券虚假陈述责任纠纷诉讼，补充计提预计负债。公司董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第六次专门会议决议、第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补充计提预计负债的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、本次补充计提预计负债情况
　　公司于2021年6月收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2021]36号），部分投资者基于处罚事项对公司提起证券虚假陈述责任纠纷诉讼（以下简称“投资者诉讼”）。2026年5月，公司收到北京市第三中级人民法院送达的涉及两名原告投资者的一审判决书（公告编号：2026-24），公司在法定上诉期间内，就上述一审判决提起上诉，案件后续的进展情况尚存在不确定性。基于会计谨慎性原则，补充计提预计负债约1.72亿元。
　　二、本次补充计提预计负债对公司的影响
　　本次补充计提预计负债系基于谨慎性原则，按照《企业会计准则第13号一一或有事项》和公司会计政策相关规定，预计减少公司本期利润1.72亿元。本次计提预计负债事项已经会计师事务所审计预沟通。
　　三、其他说明
　　本次就投资者诉讼补充计提预计负债是根据相关会计准则的规定并基于谨慎性原则作出的会计处理，不构成公司在法律上承诺承担相关责任或放弃相关权利，公司将继续通过诉讼、调解等途径维护公司和股东的利益。后续公司将持续跟进案件进展情况，按照企业会计准则的要求进行相应会计处理，最终会计处理及影响金额以公司财务报告为准。
　　四、备查文件
　　1.第八届董事会第二十六次会议决议；
　　2.第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议、独立董事2026年第六次专门会议决议。
　　特此公告。
　　中信国安信息产业股份有限公司董事会
　　2026年8月27日
　　证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-31
　　中信国安信息产业股份有限公司
　　第八届董事会第二十六次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1．本次会议通知于2026年8月14日以书面形式发出。
　　2．本次会议于2026年8月25日以现场方式召开。
　　3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。
　　4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管人员列席了会议。
　　5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2026年半年度报告及摘要》
　　详见巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-32）。
　　公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第六次专门会议审议通过了此议案。
　　2．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对中信财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告》
　　详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告》。
　　本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他3名非关联董事同意上述议案。
　　公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第六次专门会议审议通过了此议案。
　　3．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司补充计提预计负债的议案》
　　详见巨潮资讯网披露的《关于补充计提预计负债的公告》（公告编号：2026-33）。
　　本次补充计提预计负债系基于谨慎性原则，按照《企业会计准则第13号一一或有事项》和公司会计政策相关规定作出的会计处理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第六次专门会议审议通过了此议案。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第二十六次会议决议；
　　2.第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议、独立董事2026年第六次专门会议决议。
　　中信国安信息产业股份有限公司董事会
　　2026年8月27日