本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2026年 8 月20日以微信的方式送达，会议于2026年 8 月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
　　1、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2026年半年度报告＞的议案》。
　　该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
　　具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》。
　　三、备查文件目录
　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　步步高商业连锁股份有限公司董事会
　　二○二六年八月二十七日