证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临-050
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于举办2026年半年度报告
　　业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年09月02日（星期三）15:00-16:00
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2026年09月02日前访问网址 https://eseb.cn/1ALs1wiVZyU或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月20日在巨潮资讯网上披露了《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年09月02日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办晋能控股山西电力股份有限公司2026年半年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年09月02日（星期三）15:00-16:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　党委书记、董事长、总经理：师李军
　　独立董事、审计委员会主任委员：樊燕萍
　　董事会秘书：姚健
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2026年09月02日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1ALs1wiVZyU或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年09月02日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：郝少伟
　　电话：0351-7785893
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二六年八月二十五日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临-051
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.现场会议召开时间：2026年08月25日10:00
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月25日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月25日的9:15至15:00的任意时间。
　　3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。
　　5.召集人：公司董事会
　　6.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
　　7.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东1,740人，代表股份1,234,163,269股，占公司有表决权股份总数的40.1101%。
　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,204,783,810股，占公司有表决权股份总数的39.1552%。通过网络投票的股东1,739人，代表股份29,379,459股，占公司有表决权股份总数的0.9548%。
　　8.公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
　　9.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
　　2.律师姓名：安燕晨 余丹
　　3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司十一届二次董事会决议；
　　2.公司2026年第三次临时股东会决议；
　　3.山西华炬律师事务所出具的公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　董事会
　　2026年08月25日