证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2026-049
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　√适用 □不适用
　　■
　　实际控制人报告期内变更
　　√适用 □不适用
　　■
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司控股股东、实际控制人发生了变更，具体内容详见《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》。
　　证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2026-048
　　浙江真爱美家股份有限公司
　　第五届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年8月25日以现场加视频方式召开，会议通知已于2026 年8月15日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈开冉召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《浙江真爱美家股份有限公司2026年半年报及摘要》。
　　2、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《浙江真爱美家股份有限公司董事会秘书工作细则》。
　　三、备查文件
　　公司第五届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　浙江真爱美家股份有限公司董事会
　　2026年8月26日