公司代码：600875 公司简称：东方电气
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　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2026-023
　　东方电气股份有限公司
　　董事会十一届二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届二十一次会议通知于2026年8月11日发出，会议于2026年8月25日在本公司会议室召开。应出席本次董事会的董事7人，实际出席董事7人，董事长罗乾宜主持会议，公司部分高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议形成如下决议：
　　（一）审议通过东方电气集团财务有限公司2026年半年度风险评估情况报告的议案
　　东方电气集团财务有限公司2026年半年度风险评估情况报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意东方电气集团财务有限公司2026年半年度风险情况评估报告。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于东方电气集团财务有限公司2026年半年度风险评估情况的报告》。
　　表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案
　　2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方电气股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过公司2026年半年度财务报告的议案
　　公司2026年半年度财务报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司2026年半年度财务报告。
　　表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过公司2026年半年度报告的议案
　　公司2026年半年度报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司2026年半年度报告。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》。
　　表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过委任公司香港联席公司秘书的议案
　　董事会同意委任侯琋文女士为公司香港联席公司秘书。
　　表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过公司提质增效重回报2026年度行动方案半年评估报告的议案
　　董事会同意公司提质增效重回报2026年度行动方案半年评估报告。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方电气股份有限公司提质增效重回报2026年度行动方案半年评估报告》。
　　表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　东方电气股份有限公司董事会
　　2026年8月25日