一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2026年上半年，我国经济顶住压力延续总体平稳、向新向优的发展态势，展现出强大的韧性和活力。
　　行业方面，我国乳制品行业面临“需求收缩与供给扩大”的双重挑战，进入转型升级的关键时期：受市场影响,需求阶段性放缓，规模化养殖比例进一步提升，产业综合素质持续增强，乳品质量长期保持较高水平。由于原奶成本较高与市场竞争更加激烈，行业转型升级在华南地区呈现出更加复杂的叠加效应。一方面，由于南方气候与养殖条件限制，华南地区乳制品企业需依赖北方主产区输入原奶，原奶成本高于区域外同行，无法充分享受原奶降价红利。原奶成本较高直接传导至终端，液体乳类等终端产品缺乏价格弹性，价格竞争力弱于同行；另一方面，一直以来，全国各乳制品企业均将华南视为乳制品战略高地，通过本地化建厂、规模化生产构建成本优势，在华南地区乳制品市场发起高频促销攻势，持续压低终端价格，同时叠加替代品效应，华南地区传统乳制品市场空间被进一步压缩。
　　面对行业转型带来的困难与挑战，2026年上半年，公司坚持“聚焦主业、稳中求进、全面发力、积极务实”的工作基调，坚定发展信心，保持战略定力，立足“高品质、促销量、强执行”，持续抓实“强管理、提效率、增效益”各项举措，全力推进“产品升级、营销升级、牧业升级、管理升级”四大行动，扎实推进生产经营各项工作与产业集群重点项目建设，不断增强高质量发展的内劲与活力。
　　报告期内，公司实现营业收入74,903.40万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,403.29万元。
　　公司在报告期内的生产经营情况和重大事项，请阅读公司《2026年半年度报告》。
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-028
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日在巨潮资讯网披露《2026年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟于2026年9月4日（星期五）下午15:00至16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2026年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年9月4日（星期五）15:00-16:30
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　公司董事长兼总经理冯立科先生、董事兼财务总监邵侠先生、纪委书记兼工会主席熊银忠先生、副总经理刘世坤先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生及独立董事郭葆春女士。
　　三、投资者参加方式
　　■
　　（互动交流问题征集页面小程序码）
　　投资者可于2026年9月4日（星期五）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1A6rDGmKnMk或使用微信扫描上方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年9月4日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与交流！
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-026
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为促进广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟购买董事、高级管理人员责任险。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关事宜公告如下:
　　一、责任险具体方案
　　1、投保人：广东燕塘乳业股份有限公司
　　2、赔偿限额: 不超过人民币3,000万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
　　3、保险费:不超过人民币10万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
　　4、保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保)
　　为提高决策效率，拟提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　二、审议程序
　　公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第六届董事会第六次会议审议了该议案。根据《上市公司治理准则》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、《公司第六届董事会第六次会议决议》；
　　2、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议会议决议》。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-022
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　第六届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年8月14日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2026年8月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事杨卫先生、李鸿先生以及独立董事黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于审议〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》；
　　公司根据2026年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2026年半年度报告》及其摘要。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　公司全体董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。
　　公司《2026年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2026年8月26日发布在巨潮资讯网的公告。
　　2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
　　为满足2026年度审计工作的需要，确保审计工作的连续性、独立性、客观性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为69.7万元（含税），服务内容包括对公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证、审计等，并提请股东会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议，授权期限自本议案获得2026年第一次临时股东会审议通过之日起至续聘事宜办结之日止。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年8月26日发布在巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　3、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；
　　为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟购买董事、高级管理人员责任险。
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员回避表决。
　　本议案将直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年8月26日发布在巨潮资讯网的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
　　4、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》；
　　为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动倡议的要求，公司结合自身发展战略、经营情况、财务状况及行业发展趋势，制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-011）。自行动方案发布以来，公司积极落实相关工作，现将行动方案进展情况进行汇报。
　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票0 票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年8月26日发布在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
　　5、审议通过《关于调整全资子公司向银行申请综合授信额度和授信期限的议案》。
　　根据公司的全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）对资金的实际需求，公司董事会拟对第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》内容作出调整：将湛江燕塘向商业银行申请的综合授信额度由不高于人民币6,000万元调整为不高于人民币7,000万元，授信期限由5年调整为10年，授信期限自本次董事会审议通过之日起计算。除上述调整外，其他内容不变。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　6、审议通过《关于审议〈关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》；
　　公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、李鸿回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年8月26日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
　　7、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　公司董事会定于2026年9月11日召开公司2026年第一次临时股东会，审议第六届董事会第六次会议审议通过的，需提交股东会审议的相关议案。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　具体内容详见公司于2026年8月26日发布在巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、《公司第六届董事会第六次会议决议》；
　　2、《公司第六届董事会审计委员会第七次会议会议决议》；
　　3、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议会议决议》；
　　4、《公司第六届董事会战略委员会第四次会议会议决议》；
　　5、《公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
　　6、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-025
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1. 拟续聘会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）。
　　2. 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、董事会审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2．投资者保护能力。
　　致同会计师事务所计提职业风险基金2,126.98万元，购买的职业保险累计赔偿限额90,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3．诚信记录。
　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施14次和纪律处分3次。
　　近三年致同会计师事务所有84名从业人员因执业行为受到处罚、监管措施或纪律处分，其中受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施21次、自律监管措施12次和纪律处分6次。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　■
　　3.独立性
　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响审计独立性的情形。
　　4.审计收费
　　公司2026年度审计费用为69.7万元（含税），其中：年报审计费用54.7万元（含税），内控审计费用15万元（含税），系按照致同会计师事务所审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　公司2025年度审计费用为69.7万元，公司2026年度审计费用较2025年度审计费用无变化。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第六届董事会审计委员会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容进行了充分了解和审查。经审核，公司董事会审计委员会认为致同会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。致同会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在2025年度财务报告和内部控制审计过程中，致同会计师事务所能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
　　综上，公司董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该事项提请公司第六届董事会第六次会议审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第六届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、《公司第六届董事会第六次会议决议》；
　　2、《公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议》；
　　3、致同会计师事务所关于其基本情况的说明；
　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-027
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动倡议的要求，立足上市公司主体责任，维护全体股东利益，促进广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）长远、健康、可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况、财务状况及行业发展趋势，制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-011）。自行动方案发布以来，公司积极落实相关工作，并于2026年8月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》，现将行动方案的实施进展情况公告如下：
　　一、深耕主业提质增效，筑牢高质量发展根基
　　2026年上半年，公司持续践行“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国” 发展战略，以“新区域、新渠道、新产品、新宣传、新管理”为核心抓手，持续落实“强管理、提效率、增效益”各项举措，大力推进“产品升级、营销升级、牧业升级、管理升级”四大行动，扎实推进生产经营各项工作与产业集群重点项目建设，不断增强高质量发展的内劲与活力。
　　公司深化“一城一策”区域运营方案，深耕省内下沉市场的同时稳步拓展华南及周边区域，重点区域增长动能充足，新兴市场开发取得阶段性突破。港澳市场布局持续加码，3月进驻连锁超市后稳步推进线下铺市，同步通过线上电商平台开发港澳线上业务；湖南、江西市场重点客户开发落地见效；通过联动投标模式成功中标三亚学生奶配餐项目，海南市场开拓取得实质进展。
　　渠道端坚持线上线下全渠道协同发展，在巩固商超、便利店、经销商等传统渠道优势的基础上，大力拓展多元消费场景。机团业务与B端原料供应实现显著突破，有力带动低温品类增长；持续开发员工福利及渠道合作业务。新兴渠道保持高速增长，即时零售销售额同比增长约29%；零食渠道、钱大妈渠道销售同比分别增长3.4%、2.3%；深化与京东、天猫等大平台合作，优鲜达电商销售同比增长约8.9%，带动外区（华中、华东）市场销售同比增长近24%。创新终端运营模式，通过经销商合作投放自助售卖设备，推动自售机、鲜奶自打机业务；直播电商业务实现较快发展。
　　品牌宣传精准发力。依托三届全运会独家乳制品供应商权威优势，公司发布“超新鲜计划”并联动多家权威媒体专题报道，累计曝光量近500万次。深化体育营销场景布局，落地多地马拉松、粤BA揭阳赛区等赛事合作；参与“广货行天下”等活动，持续放大“喝鲜奶 选燕塘”品牌声量。升级“鲜春攻略”营销活动，联动西湖花市推出形象专版与文创周边，覆盖全国33个城市的迎春花市及年货节。推进自媒体运营体系升级，将AI工具深度应用于内容创作，累计发布内容近400条、总曝光量超1000万次。在透明工厂游的基础上，创新推出牧场游工业旅游项目；启动素人网络推广计划，招募活跃品鉴官近3000人，品牌温度与用户粘性持续提升。
　　公司深度推进牧业升级，持续优化自有牧场规模化、标准化、智能化建设，2026年上半年，自有牧场总产奶量同比增长约9%，成母牛单产同比提升2.5%，公斤奶全成本同比下降7%，降本增效成效较为显著。公司积极开展核心牛群筛选、良种基因检测与胚胎移植等先进繁育技术应用，持续优化牛群梯队配比，良种繁育质量与养殖效能不断提升。依托精准饲喂、标准化管控等精细化举措，通过繁育精细化管理、精准营养配方优化等组合手段，牧业养殖成本实现有效下降。同时，公司持续推动全株玉米等青贮配套种植，2026年上半年，公司实现全株玉米春造种植7074亩，有力保障了自有牧场青贮供应，从源头筑牢奶源品质与供应保障，饲料质量全程可控。
　　生产端持续推进精益生产与智能化改造，全流程食品安全管控体系持续完善，产品质量保持稳定，抽检合格率持续保持高位。产业集群项目按既定节点稳步推进，广垦乳业智慧物流中心项目、粤东日产600吨现代化乳制品加工厂第一期、粤西现代化乳业生产基地技改项目等重点项目有序实施，项目投产后将进一步夯实公司产能布局，为产业升级提供坚实支撑。
　　二、强化科技创新驱动，培育发展新质生产力
　　公司坚持创新驱动发展战略，公司聚焦功能乳品、保鲜工艺、营养健康等方向推进技术研发与成果转化，深化与高校及科研机构的产学研合作，创新能力持续提升。2026年上半年，公司再度通过高新技术企业认定；顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可第二次复评审和扩项评审（新增认可项目两大类19项）、有机产品再认证，成功入选广东省先进级智能工厂，智慧生产数字化工厂建设项目获评广州市制造业“四化”L4A级（卓越级），公司质量管控与检测能力迈上新台阶。公司持续强化知识产权全生命周期管理，规范开展知识产权申请、维护与运营工作。截至2026年6月30日，公司累计拥有发明专利20项、实用新型专利78项、外观设计专利127项，著作权24项、注册商标187项，知识产权储备持续丰富，创新发展根基不断夯实。
　　公司紧扣消费升级趋势与场景化需求，深化差异化产品研创，并扎实推进 “超新鲜计划”，依托本土自有牧场奶源强化极致新鲜体验，鲜奶品类实现较快增长。2026年上半年，公司共推出11款新品（含渠道定制7款），其中包括融入啤酒花清冽香气与经典粤式发酵工艺的老广州啤酒花风味酸奶、将芭乐与不老莓巧妙搭配诠释果感新潮的芭乐不老莓酸奶饮品、回归本真滋养的臻选原味酸奶，以及兼具Q弹口感和抹茶清香的鲜奶布丁（抹茶味）。上述新品满足了消费者个性化、品质化等消费诉求，深受消费者喜爱。公司坚持“研发一代、储备一代、推出一代”的产品迭代原则，持续完善产品储备梯队，优化核心品类结构，深度融合岭南文化元素升级产品包装，将醒狮、英歌舞、赛龙舟等岭南文化元素融入学生奶包装，结合古诗词与二十四节气设计校园专属版，稳步推进产品配方及包装标识优化，差异化竞争优势持续巩固。
　　公司持续推进数智化转型，以数字化、智能化赋能全产业链运营，统筹打造智慧牧业、智慧生产、智慧营销、智慧物流一体化数智体系，将数字化工具深度应用于生产运营、用户服务与品牌传播各环节。依托大数据技术精准洞察消费趋势，优化产品研发、生产排期、库存管理与渠道运营；推进营销体系数字化升级，搭建智能化用户服务体系，实现用户全生命周期精细化运营，提升营销效率与用户粘性。2026年上半年，公司多项数智化建设成果获得行业及地方权威认定，通过广州市制造业“四化 L4A级（卓越级）评估、数据管理能力成熟度（DCMM）稳健级认证，获评广州市数据治理示范企业、广东省先进级智能工厂，数智化赋能产业提质增效的成效持续显现。
　　公司持续推进人才强企战略，优化组织架构与人员配置，推进核心岗位轮岗交流与人才梯队培养，完善薪酬绩效与多元化激励机制，将核心人才收益与公司经营业绩、创新成果深度绑定，持续引进各领域专业人才，打造结构合理、能力过硬的创新人才队伍，为培育新质生产力提供坚实的人才保障。
　　三、完善公司治理体系，提升规范运作水平
　　2026年上半年，公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及深圳证券交易所监管规则，持续规范法人治理运行，厘清股东会、董事会、经营管理层权责边界，保障董事会审计委员会依法平稳行使监督职权，推动董事会各专门委员会按既定规则开展审议、调研与专项评估工作。独立董事持续按计划开展现场履职，围绕重大决策、关联交易等事项发表专业意见，充分发挥监督制衡与专业咨询作用，切实维护中小股东合法权益，治理体系保持权责清晰、运转协调、制衡有效。
　　公司紧扣资本市场最新监管要求，持续梳理优化内部治理配套制度，细化独立董事履职管理、股东回报、董事及高级管理人员薪酬考核相关规则。2026年 上半年，公司制定并披露《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步推动董事、高级管理人员薪酬绩效与公司经营业绩深度绑定，明确绩效薪酬占比要求，严格落实薪酬递延支付、追索扣回相关机制，坚持激励与约束并重。同时，公司积极组织董事、高级管理人员参加2026广东辖区上市公司董事高级管理人员专项培训，及时把握资本市场最新监管政策与治理要求，持续提升履职能力与合规意识。公司持续压实控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”合规责任，完善履职保障机制，引导相关主体依法合规传递公司发展预期，严守经营管理与信息披露合规底线，全力维护公司及全体股东根本利益。
　　公司持续健全内部控制与全面风险管理体系，聚焦生产运营、产业项目建设、财务资金等重点领域开展常态化风险排查与流程管控，推动内控要求嵌入业务全流程，持续提升整体风险抵御能力。稳步推进ESG管理融入日常经营，持续完善 ESG工作机制，完成第四份ESG报告的编撰及披露，即《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》；践行绿色低碳生产理念，推动产业链绿色转型，Wind ESG评级实现从BBB级到A级的提升，华证ESG评级维持BBB等级，并获评“绿色供应链引领奖”；持续落实乡村振兴、公益帮扶、食品安全等社会责任，同步推进ESG各项管理工作有序开展。
　　公司持续提升信息披露规范化水平，严格执行多级审核机制，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，已连续五年获得深圳证券交易所信息披露工作评价最高等级A级。公司不断完善多层次、双向互动的投资者沟通机制，通过股东会、业绩说明会、互动易平台、投资者调研、路演活动等多元渠道，全方位向投资者传递公司经营价值与发展战略；2026年上半年，顺利召开2025年年度网上业绩说明会，就公司经营成果、发展规划等投资者关切事项进行充分交流，认真听取投资者意见建议。同时，公司积极组织开展“5?15全国投资者保护宣传日”“2026年防范非法证券期货基金宣传月”等投资者教育专项活动，通过线上线下联动开展宣传普及，帮助投资者提升风险防范意识与依法维权能力，持续提升投资者关系管理质效。
　　四、坚持投资者回报机制，持续增强投资者获得感
　　公司始终坚守长期、稳定、可持续的股东回报原则，严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，统筹兼顾公司实际经营资金需求与全体投资者回报诉求，持续以稳定的现金分红与投资者共享经营发展成果。自上市以来，公司已连续12 年实施现金分红，累计现金分红金额合计41,068万元（含税），累计分红总额已超过上市募集资金总额，切实将发展成果持续回馈广大投资者。2026年上半年，公司顺利完成2025年度利润分配实施工作，2025年度现金分红总额为944.10 万元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为16.38%；最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额5,664.6万元（含税），占最近三个会计年度平均净利润的49.86%，分红的稳定性、持续性与可预期性持续增强。
　　资本运作层面始终坚持审慎合规、价值优先的导向，围绕乳制品上下游产业链筛选协同性强、发展前景清晰的优质资源，合理论证各类资本工具的运用路径，确保所有资本运作均服务于主业升级与长期价值提升，以高质量的产业发展为投资者创造长期稳定的投资回报。
　　公司持续优化价值传导机制，依托业绩说明会、互动易平台、投资者咨询热线等多元沟通渠道，主动向市场传递公司回报政策与长期投资价值，认真听取投资者关于股东回报、价值提升的意见建议，推动公司经营价值与回报理念有效传导至资本市场。同时公司持续强化中小投资者权益保护，保障全体投资者公平享有知情权、参与权与收益权，切实维护投资者合法权益，不断增强投资者的持股信心与回报获得感。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-029
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：董事会。广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日上午召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月11日14:45；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年9月4日。
　　7、出席、列席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2026年9月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广州市天河区燕园路85号（广垦天河1号B塔）22层3号会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　议案内容详见公司于2026年8月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第六次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》及《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
　　3、特别提示
　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）现场登记
　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
　　（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
　　公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区永吉路1号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2026年第一次临时股东会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317。
　　信函、电子邮件或传真须在2026年9月10日17:00前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-32631998。
　　2、登记时间：2026年9月8日-9日（9:00一12:00、14:00一17:00）。
　　3、登记地点：广州市黄埔区永吉路1号公司行政楼五楼董事会办公室
　　4、会议联系方式
　　联系人：郭海嫩
　　联系电话：020-32631998
　　联系传真：020-32631317
　　联系邮箱：master@ytdairy.com
　　联系地址：广州市黄埔区永吉路1号公司行政楼五楼董事会办公室
　　邮政编码：510700
　　5、会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）
　　五、备查文件
　　1、《公司第六届董事会第六次会议决议》；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362732”，投票简称为“燕塘投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年9月11日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月11日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东燕塘乳业股份有限公司于2026年9月11日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式及投票指示行使表决权，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件：
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束。
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
　　委托人持股性质：
　　委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持股数： 股
　　委托人股东账号：
　　受托人签名： 年 月 日
　　受托人身份证号码：
　　委托人联系电话：
　　说明：
　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。
　　2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。
　　3、单位委托须加盖单位公章。
　　4、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东会结束时止。
　　5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-023