证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2026-038
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司以发行股份购买资产方式收购北京万里红科技有限公司（以下简称“万里红”）78.33%股权事项中，鉴于14名业绩承诺方未按照与公司签署的《业绩承诺及补偿协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议》中的约定履行对公司的2022年度、2023年度补偿义务，公司已就相关事项向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁并已获得受理。截至目前，本次仲裁事项已进行第三次开庭审理，但本次开庭庭审结果尚未确定。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于业绩承诺补偿事项仲裁进展公告》（公告编号：2025-056）。同时，上述业绩承诺方所持有的部分或全部公司股份被司法保全冻结。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于业绩承诺补偿事项仲裁进展暨股东所持股份被司法保全冻结的公告》（公告编号：2026-001）。
　　此外，青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）因未完成2023年度承诺业绩应该履行的补偿义务，未完全配合公司履行，公司与青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）就其剩余业绩承诺补偿义务的履行也正在积极沟通中。
　　2、公司以发行股份购买资产方式收购万里红78.33%股权事项中，业绩承诺方万里锦程创业投资有限公司及刘达向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，要求公司返还或赔偿其2021年已被回购注销股份（业绩承诺补偿股份），公司已收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《DC20260219号业绩承诺及补偿协议争议案仲裁通知》，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理该仲裁申请。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司收到仲裁通知书的公告》（公告编号：2026-005）。
　　证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2026-037
　　北京东方中科集成科技股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年8月25日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2026年8月11日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》，公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　特此公告。
　　北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十六日