第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-050
　　津药药业股份有限公司
　　第九届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2026年8月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2026年8月14日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议由公司董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
　　1.审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　2.审议通过关于计提减值准备及核销资产的议案
　　公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备及核销资产方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告（2026-051#）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　3.审议通过《天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。关联董事徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。
　　表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　4.审议通过“提质增效重回报”2026年半年度评估报告
　　公司根据《“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案》，积极开展和落实各项工作,将2026年上半年的主要工作成果进行了全面梳理与评估。
　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　5.审议通过关于董事会换届及提名第十届董事会非独立董事的议案
　　公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。
　　经公司控股股东天津药业集团有限公司提名，董事会薪酬与提名委员会审核，同意提名徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、刘浩先生、朱立延先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（上述人员简历见附件）。上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
　　公司第十届董事会仍由9名董事组成，除1名职工代表董事外（将由公司职工大会选举产生），其他非独立董事共5人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　6.审议通过关于董事会换届及提名第十届董事会独立董事的议案
　　公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。
　　经公司控股股东天津药业集团有限公司提名，董事会薪酬与提名委员会审核，同意提名霍文逊先生、毕晓方女士、王鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述人员简历见附件）。三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、公司董事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。
　　公司第十届董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　7.审议通过关于召开2026年第二次临时股东会的议案
　　《津药药业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告（2026-052#）。
　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　特此公告。
　　津药药业股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　附件：第十届董事会董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　1.徐华，男，1966年出生，中共党员，复旦大学化学专业理学学士，天津财经大学管理学硕士，高级工程师。历任天津钢管公司总会计师，天津钢管集团股份有限公司副总经理、总会计师，天津市北辰区委常委、副区长，天津港（集团）有限公司副总裁，天津市医药集团有限公司董事、总会计师、总审计师、中美天津史克制药有限公司董事。现任公司董事长，天津市医药集团有限公司副总裁，天津药业集团有限公司董事长、总经理，天津迈达医学科技股份有限公司董事、董事长，天津市医药设计院有限公司董事、董事长，津药生物科技（天津）有限公司董事、总经理。
　　2.郭珉，男，1971年出生，获长江商学院工商管理硕士学位、美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。历任天津市医药集团有限公司董事长、法定代表人，津沪深生物医药科技有限公司总经理，津药资产管理有限公司董事，天津药业集团有限公司董事。现任公司董事，天津市医药集团有限公司副董事长，津药达仁堂集团股份有限公司董事，天津迈达医学科技股份有限公司董事，天津郁美净集团有限公司董事，津药国际公司董事，津药达仁堂新加坡发展有限公司董事，津药达仁堂香港发展有限公司董事，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事，津药药业（新加坡）有限公司董事。
　　3.李书箱，男，1972年出生，中共党员，吉林化工学院化工设备与机械专业本科，长江商学院EMBA硕士。历任四川天一科技股份有限公司总经理、董事、副董事长，深圳市安吉尔环保技术有限公司董事长，深圳安吉尔饮水产业集团有限公司副总裁，天津药业集团有限公司副总经理、总经理，天津市医药设计院有限公司董事长。现任公司董事、总经理，天津药业集团有限公司董事，湖北津药药业股份有限公司董事、董事长，津药和平（天津）制药有限公司董事、董事长，利尔化学股份有限公司董事，天津市医药设计院有限公司董事。
　　4.刘浩，男，1982年出生，中共党员，复旦大学生物科学专业理学学士，天津大学工商管理硕士，高级工程师。历任天津市医药集团有限公司生产运行部部长、安全环保部部长，天津药业集团有限公司副总经理，天津药业研究院股份有限公司董事长，天津信诺制药有限公司董事长，津药和平（天津）制药有限公司董事长，天津力生制药股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理，湖北津药药业股份有限公司董事，天津药业研究院股份有限公司董事，津药和平（天津）制药有限公司总经理，津药永光（河北）制药有限公司董事，天津信卓国际贸易有限公司执行公司事务的董事、经理。
　　5.朱立延，男，1981年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津哈娜好医材有限公司财务总监，天津市医药集团有限公司财务部副部长，利尔化学股份有限公司董事，天津药业集团有限公司总会计师、津药发展有限公司董事、董事长，中通投资有限公司董事、董事长，天津医药集团众健康达医疗器械有限公司监事，天津力生制药股份有限公司监事，天津精耐特基因生物技术有限公司监事。现任公司董事、首席财务官（CFO），湖北津药药业股份有限公司董事，津药和平（天津）制药有限公司董事，天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司董事，天津医药集团财务有限公司董事。
　　二、独立董事候选人简历
　　1.霍文逊，男，1957年出生，香港大学内外全科医学士、英国爱丁堡皇家外科医学院院士、香港外科医学院院士、香港医学专科学院院士（外科）。历任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜湖医院行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院大学高级讲师，上海医药集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，澳门科技大学医学院院长、科大医院院长及董事局董事，铠耀生物医药科技（管理）有限公司主席，Athene,Inc.董事。
　　2.毕晓方，女，1978年出生，中共党员，南开大学管理学（会计学专业）博士。历任天津汽车模具股份有限公司独立董事、TCL中环新能源科技股份有限公司独立董事，天津津投城市开发股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，天津财经大学教授、博士生导师，天津九安医疗电子股份有限公司独立董事，河北建新化工股份有限公司独立董事。
　　3.王鹏，男，1972年出生，中共党员，法学博士。现任南开大学法学院副教授、硕士生导师。
　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-051
　　津药药业股份有限公司
　　关于2026年半年度计提减值准备及核销资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开公司第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提减值准备及核销资产的议案》。具体情况如下：
　　一、资产减值准备的计提概况
　　为了更加客观、公允地反映公司2026年6月30日的财务状况以及2026年上半年的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，当期计提各项减值准备共计6,295.68万元，收回或转回156.20万元，转销、处置及其他3,131.22万元。具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、资产减值准备计提具体情况说明
　　1.应收账款坏账准备
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，应收账款以历史经验数据和前瞻性信息为基础计提坏账准备，经测试2026年上半年新增按照组合计提坏账准备81.14万元，转回6.89万元，其他变动-0.09万元。
　　2.其他应收款坏账准备
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，其他应收款以历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备，经测试2026年上半年新增计提坏账9.68万元，转回1.35万元，其他变动-0.02万元。
　　3.存货跌价准备
　　根据《企业会计准则第1号一存货》相关规定，公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于存货成本时，计提存货跌价准备，计入本期损益。2026年上半年公司计提存货跌价准备金额6,170.14万元，主要包括在产品跌价准备3,876.52万元，库存商品跌价准备1,606.48万元。计提存货跌价准备主要基于市场需求变化导致部分库存商品临近效期预期无法实现销售、市场售价与产品成本出现可回收净值低于账面价值等情形。2026年上半年公司转回存货跌价准备金额147.96万元，转销存货跌价准备金额3,004.27万元，其他减少已计提减值41.19万元。具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　4. 固定资产减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》相关规定，对可收回金额低于其账面价值的资产计提减值准备，经测试2026年上半年公司对改造更新设备计提固定资产减值准备金额3.42万元。
　　5.在建工程减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》相关规定，2026年上半年公司对在建工程进行减值测试后，计提污水处理设备项目在建工程减值准备31.30万元。
　　三、资产核销情况
　　2026年上半年处置以前年度已计提减值准备的机器设备、仪器等固定资产85.87万元，处置以前年度已计提存货减值准备的库存商品41.19万元。以上资产根据《企业会计准则》及公司财务管理制度相关规定在本期进行核销。
　　四、计提及转销、核销减值准备对公司的影响
　　公司本期对各项资产进行减值测试，计提各项减值准备共计6,295.68万元，收回或转回156.20万元，转销、处置及其他3,131.22万元，上述因素将减少公司2026年上半年损益3,135.10万元。本期处置核销以前年度已计提减值准备的固定资产和存货减值准备127.06万元，不影响本期损益。
　　五、履行决策的程序
　　（一）公司董事会审计与风险控制委员会认为公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备及核销资产，并将此议案提交第九届董事会第二十八次会议审议。
　　（二）公司于2026年8月24日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提减值准备及核销资产的议案》，同意公司本次计提减值准备及核销资产。
　　特此公告。
　　津药药业股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-053
　　津药药业股份有限公司
　　关于参加2026年天津辖区上市公司
　　投资者网上集体接待日活动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年9月3日（周四）15:00-17:00。
　　届时公司董事长徐华先生、总经理李书箱先生、独立董事毕晓方女士、首席财务官朱立延先生、董事会秘书刘博先生将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告。
　　津药药业股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2026-052
　　津药药业股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年9月18日 14点30分
　　召开地点：天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月18日
　　至2026年9月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告于2026年8月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示双方身份证原件及复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书。异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。
　　（二）登记时间：2026年9月17日，上午8:30-11:30，下午2:00-4:30。
　　（三）登记地点：津药药业股份有限公司董事会办公室
　　地址：天津经济技术开发区黄海路221号
　　邮政编码：300457
　　联系人：刘卉
　　联系电话：022-60740048
　　电子邮箱：tjpc600488@vip.sina.com
　　六、其他事项
　　本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　津药药业股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　津药药业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月18日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　公司代码：600488 公司简称：津药药业