第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司第七届董事会第二十五次会议决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2026年8月25日，公司参与本次利润分配的总股本为526,176,339股（不含已确定回购但尚未注销的26,244股限制性股票），以此计算合计拟派发现金红利26,308,816.95元（含税），本次利润分配金额占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.59%。本次不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
　　如在公司2026年半年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　本次利润分配预案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　法定代表人：过建廷
　　董事会批准报送日期：2026年8月25日
　　证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-061
　　柏诚系统科技股份有限公司
　　第七届董事会第二十五次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2026年8月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年8月15日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　董事会认为：
　　1、公司2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2026年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
　　2、董事会保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2026年半年度报告》及《柏诚系统科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
　　（二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》
　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
　　（三）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
　　（四）审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于＜2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告＞的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2026年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　柏诚系统科技股份有限公司董事会
　　2026年8月26日
　　证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-062
　　柏诚系统科技股份有限公司
　　关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况
　　2026年半年度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对应收款项、合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的到期期限在一年以上的质保金）计提信用减值损失及资产减值损失，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
　　二、计提资产减值准备的具体说明
　　1、应收款项/合同资产坏账准备计提的会计政策
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　①应收票据确定组合的依据如下：
　　应收票据组合1 银行承兑汇票
　　应收票据组合2 商业承兑汇票
　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　②应收账款确定组合的依据如下：
　　应收账款组合1 应收客户款项
　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　③应收款项融资确定组合的依据如下：
　　组合1：应收银行承兑汇票
　　对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　④其他应收款确定组合的依据如下：
　　组合1：应收利息、应收股利
　　组合2：其他应收款项
　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　⑤合同资产确定组合的依据如下：
　　组合1：在施项目形成的合同资产
　　组合2：完工项目形成的合同资产
　　对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　对于组合1为已实施未结算资产，按余额的5%计算预期信用损失；对于组合2为未完成质保义务的质保金以及已完工但未验收尚不拥有无条件收款权利的合同对价部分，该组合以账龄分析为基础计提合同资产坏账准备，其账龄自项目完工之日起计算。
　　2、2026年半年度坏账准备计提情况
　　按照公司的坏账准备计提政策，2026年半年度公司充分考虑应收款项情况，合理预计款项信用风险，对应收款项冲回坏账准备合计664.68万元。
　　2026年半年度公司对合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的到期期限在一年以上的质保金）计提坏账准备合计5,865.44万元，主要原因分析如下：
　　公司前期承接的合同金额较大的部分项目陆续进入验收、决算阶段，一般情况下规模较大项目的验收、决算周期相对较长，在合同资产规模增加的同时合同资产账龄被拉长，进而计提的合同资产坏账准备金额增加。另外，随着公司承接项目不断增加，尤其公司在施的合同金额较大的项目数量较多，而在施项目进度款根据合同约定一般按照已完成工作量的60%-80%结算支付，导致在施项目未结算部分的累计金额较大，即在施项目合同资产余额增长，进而公司计提的合同资产坏账准备也随之被动增加。
　　前述合同资产的产生是项目实施过程中的阶段性资金垫付，是公司所处的洁净室施工行业的特点。当款项收回后，合同资产坏账准备也相应转回。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2026年半年度计提坏账准备合计5,200.75万元，相应减少公司2026年半年度利润总额5,200.75万元。
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够真实客观地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果。
　　四、董事会审计委员会意见
　　该事项已经公司于2026年8月25日召开的第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况。公司计提减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　该事项已经公司于2026年8月25日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过。董事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。
　　特此公告。
　　柏诚系统科技股份有限公司董事会
　　2026年8月26日
　　证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-063
　　柏诚系统科技股份有限公司
　　关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本专项报告已经柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柏诚股份”）于2026年8月25日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过。
　　● 本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件，公司制定并更新了《柏诚系统科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
　　根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2023年4月6日同保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
　　公司于2023年6月20日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施主体的议案》，同意设立全资子公司工一智造科技（无锡）有限公司（现已更名为：柏信智造科技（无锡）有限公司）作为募投项目实施主体，与公司共同实施“装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目”。全资子公司柏信智造科技（无锡）有限公司于2023年7月21日与公司、中信银行股份有限公司无锡滨湖支行（存放募集资金的商业银行）、中信证券股份有限公司（保荐机构）签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。
　　公司《三方监管协议》《四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金过程中，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
　　募集资金存储情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　公司严格按照《募集资金管理制度》以及本次募投项目投资计划使用募集资金，截至2026年6月30日募集资金的实际使用情况详见附表1。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2025年12月26日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构出具了无异议的核查意见。
　　报告期内，公司已将2026年1-6月使用自有资金为募投项目“研发中心建设项目”支付的人员薪酬、社会保险、住房公积金等共计59.16万元完成置换。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币5亿元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。保荐机构发表了无异议的核查意见。
　　报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。公司保荐机构发表了无异议的核查意见。
　　公司于2026年4月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。公司保荐机构发表了无异议的核查意见。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。2026年1-6月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司于2023年4月26日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第六次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金26,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.20%。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。
　　公司于2024年4月22日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金26,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.20%。公司保荐机构发表了无异议的核查意见。
　　公司于2025年6月24日召开第七届董事会第十四次会议，于2025年7月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金26,000.00万元用于永久补充流动资金。公司保荐机构发表了无异议的核查意见。
　　截至本报告披露日，公司已累计使用超募资金78,000.00万元用于永久补充流动资金。
　　超募资金使用情况明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　公司于2026年7月20日召开第七届董事会第二十四次会议、于2026年7月31日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用超募资金实施新项目的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将使用剩余超募资金人民币13,523.87万元（含已到期利息收入及理财收益并扣除相关手续费，具体使用时以账户内实际余额为准）实施新项目一一公司承接的洁净厂房专项工程建设项目。
　　超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（七）节余募集资金使用情况
　　因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　1、增加全资子公司共同实施募投项目
　　公司于2023年6月20日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施主体的议案》《关于公司以非货币性资产向全资子公司出资并使用募集资金向全资子公司提供借款以共同实施募投项目的议案》《关于全资子公司设立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金监管协议的议案》，同意公司增加全资子公司柏信智造科技（无锡）有限公司（以下简称“柏信智造”）作为募投项目实施主体，与公司共同实施“装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目”，将前期使用募集资金投资建设的建筑物类固定资产、设备类固定资产、在建工程和无形资产作为非货币性资产向全资子公司柏信智造实缴出资，并采用无息借款方式向全资子公司柏信智造提供募集资金，全资子公司柏信智造开立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金监管协议等相关事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
　　2、使用募集资金向农民工专户支付、使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况
　　公司于2024年4月22日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向农民工专户支付、使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据当地政策实践及与供应商的结算情况，使用募集资金向农民工专户支付、使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。同时公司履行了必要的决策审批程序，建立了规范的操作流程。保荐机构发表了明确同意的核查意见。
　　3、部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限
　　公司于2025年1月23日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》，同意公司对募投项目之一“装配式模块化生产项目”调整内部投资结构和延长实施期限。保荐机构发表了无异议的核查意见。
　　（1）装配式模块化生产项目调整内部投资结构的情况及原因
　　公司拟对募投项目“装配式模块化生产项目”建立数字化信息管理系统，通过利用各类信息化软件，对项目生产运营、财务等进行全面管理，因此公司在保持“装配式模块化生产项目”总投资金额不变的情况下，对该项目内部投资结构进行调整，在原子类别“设备购置及安装”中增加软件购置及安装费金额200.00万元，并相应调减“建筑工程投资”金额200.00万元，具体内部投资结构调整如下：
　　调整前：
　　单位：万元
　　■
　　调整后：
　　单位：万元
　　■
　　（2）装配式模块化生产项目延长实施期限的情况及原因
　　①延长实施期限的情况
　　根据募投项目“装配式模块化生产项目”的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎性原则，对该募投项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和用途不发生变更、项目投资总额不变的情况下，对该募投项目达到预计可使用状态的时间进行如下调整：
　　■
　　②延长实施期限的原因
　　在当前宏观经济形势变化、行业快速转型发展的交汇期，装配式模块化作为高科技洁净厂房建设的一种技术革新方案，顺应行业未来发展趋势和方向，以期解决传统建设模式下存在的易受现场作业条件影响、建设周期长、实施协调复杂、成本控制难、管理难度大、安全隐患多、对周边环境影响等痛点，实现更快的项目交付、更低的项目实施风险、更灵活的解决方案、更智慧的全生命周期管理，助力公司实现洁净室系统集成整体解决方案的工厂化、智能化等新型工业化发展。
　　作为一种新型的洁净厂房建设解决方案，装配式模块化在推广过程中，下游市场和客户对装配式模块化的技术认知度和产品接受度有待进一步培育。装配式模块化无论在下游市场运用推广，还是在产品的持续创新研发与更新迭代方面，都需要一定的时间积累。
　　公司结合国内外市场现状和未来需求走势，认为募投项目“装配式模块化生产项目”集中进行大规模扩产可能导致产能出现闲置，公司将结合该募投项目的市场需求，按需分批分期逐步投入，以确保募集资金投入的有效性、保障募投项目的实施效果。因此，公司将该募投项目达到预计可使用状态的时间延长至2027年4月。
　　4、注销部分募集资金专项账户
　　公司于2025年3月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专项账户的议案》，鉴于公司在中信银行股份有限公司无锡分行开立的首次公开发行股票募集资金投资项目之一“补充流动资金项目”的募集资金专户（账号：8110501013602208883）中募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用，为方便公司资金账户管理，同意公司对上述募集资金专户予以注销，专户中结余利息收入全部转存至公司自有账户，用于补充流动资金。
　　2025年3月28日，公司已将“补充流动资金项目”的募集资金专户利息余额502,161.78元全部转入公司自有账户，公司已完成上述募集资金专户的注销手续。
　　5、部分募投项目延长实施期限、部分募投项目增加实施地点
　　公司于2026年2月9日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2026年4月延期至2028年4月；同时审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司增加“无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路20号预留区域之自有新建厂房（自有资金投入）”作为募投项目“装配式模块化生产项目”的实施地点。保荐机构出具了无异议的核查意见。
　　（1）“研发中心建设项目”延长实施期限的情况及原因
　　1）延长实施期限的情况
　　根据募投项目“研发中心建设项目”的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎性原则，对该募投项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和用途不发生变更、项目投资总额不变的情况下，对该募投项目达到预计可使用状态的时间进行如下调整：
　　■
　　2）延长实施期限的原因
　　公司“研发中心建设项目”旨在通过新建研发中心，重点开展模块化技术及应用、关键BIM技术、企业级信息化系统平台、数字化协同设计平台、数字化项目管理系统以及新型实施工业化等领域的研发，以攻克行业技术难点，进一步提升公司在洁净室建设和模块化业务领域的核心竞争力。鉴于项目实施过程中面临多项复杂技术挑战与系统性难点，公司审慎研究拟对该项目进行延期。具体原因如下：
　　①模块化技术研发
　　模块化业务致力于将高科技项目的关键部分拆解为各功能模块，在受控的工厂环境中完成制造、组装与测试，从而降低现场施工风险，加快交付周期，保证质量一致性。在研发过程中，公司面临定制“功能分区+物流优化”的复杂布局设计、差异化隔离技术、钢结构模块满足多种地域使用的结构体系设计、满足不同国家模块化建筑规范的洁净室系统与公用工程设计、超高标准下的毫米级设计精度要求以及模块海陆物流运输限制等核心难点，以解决高科技模块化工厂在设计、制造、长距离海陆运输、现场安装、测试验证、售后等过程中，可能出现的质量、安全、合规以及履约交付风险。
　　②关键BIM技术研发
　　BIM技术贯穿洁净室系统集成与模块化业务，是公司的“数字基因”。公司致力于持续研发自主可控的关键BIM技术，研发过程中，面临多种核心挑战，主要包含底层算法重构、全专业高精度BIM模型研发、基于高科技厂房复杂工艺逻辑的企业级BIM参数标准开发、模块制造的精度管理与系统集成的可视化协同管理等，这些技术要求直接影响数字设计与实际建造的高效衔接，需投入更多时间进行攻关与验证。
　　③企业级信息化系统平台建设
　　随着公司精细化管理和各业务板块协同发展的需要，信息化系统需实现跨平台、跨业务的数据集成与流程重构。当前研发面临系统集成的复杂、业务流重构及高度定制化需求等核心难点，需统筹协调各系统接口、数据标准与功能模块，确保平台整体运行的稳定性与扩展性。
　　综上，“研发中心建设项目”延期是基于模块化工厂建造的全周期技术瓶颈、关键BIM技术的数据贯通难题以及企业级信息化平台的系统集成复杂性所做出的审慎决策。创新始终是公司发展的长期驱动力，公司致力于将“研发中心”打造成为支撑公司可持续发展的核心创新平台，即使本项目募集资金使用完毕，公司仍将持续投入研发资源，视技术创新为企业生命线，不断推动技术进步与产业升级。
　　（2）“装配式模块化生产项目”增加实施地点的情况及原因
　　“装配式模块化生产项目”通过运用模块化技术、BIM技术等实现洁净室系统部件安装的工厂化生产，助力公司从洁净室部件现场安装到工厂化预制的洁净室工业化发展。通过本项目的建设，将有效提高公司洁净室系统集成服务的效率，提升公司服务能力，进一步加强公司在洁净室领域的竞争优势。
　　本募投项目现有厂房已建设完成并投入使用，生产设备等根据项目推进进度分批分期逐步投入。
　　在本募投项目推进过程中，为了能够更好的服务于生物医药、电子半导体、锂电池、数据中心等高科技领域，公司模块化业务的产品从小体量的标准化箱式模块到定制化的大型模块化工厂，通过将一个模块化工厂70%以上的工程量在公司工厂中建造、测试、调试完成，再到项目当地安装交付，实现“中国制造、国际化标准、本地化交付”的核心品牌价值。公司现有厂房从面积、层高、吊装吨位、仓储等各个方面，已不能满足公司对大模块项目制造的厂房需求。
　　因此，为顺利推进本募投项目实施，公司根据业务发展需要和资源配置规划，在保持本募投项目原有投资总额和内部投资结构不变的情况下，增加“无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路20号预留区域之自有新建厂房（自有资金投入）”作为本募投项目的实施地点。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　公司在保持募投项目“装配式模块化生产项目”总投资金额不变的情况下，对该项目内部投资结构进行调整，具体详见本报告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”之“3、部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限”之“（1）装配式模块化生产项目调整内部投资结构的情况及原因”。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司发生两起募集资金账户误操作事项，具体情况如下：
　　1、2026年4月7日，因公司经办人员操作失误，将127,762.50元从公司一般户（账号：23310188000012314）误转入公司募集资金账户（账号：8110501013902208903）。公司发现后于当日立即完成纠错，将上述127,762.50元资金原路退回至公司一般户。此次误操作发现及时，资金在募集资金账户停留时间未超过当日，未对募集资金的正常使用及专户管理造成实质性影响。
　　2、2026年6月29日，因银行操作失误，将一笔外币汇入汇款（金额：USD1,080,849.60，折合人民币7,338,752.61元）误汇入子公司柏信智造科技（无锡）有限公司募集资金账户（账号：8110501012302294389）。公司及子公司发现后，立即与银行沟通并于当日完成纠错，银行当日完成冲账，将上述7,338,752.61元从公司募集资金账户（账号：8110501012302294389）转出至子公司一般户8110501012902463735，该笔资金在募集资金账户停留时间未超过当日，未对子公司募集资金的合规使用及专户管理造成实质性影响。
　　针对上述误操作事项，公司已督促相关人员加强募集资金账户的细节管理，并完善相关内控流程，后续将严格按照相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》规范管理募集资金。
　　除上述误操作事项外，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
　　特此公告。
　　柏诚系统科技股份有限公司董事会
　　2026年8月26日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-064
　　柏诚系统科技股份有限公司
　　关于2026年半年度利润分配预案
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　● 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。
　　● 本次利润分配预案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　公司2026年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润86,008,923.39元，母公司2026年上半年实现净利润80,175,051.49元，截至2026年6月30日，母公司累计可供分配利润970,296,995.62元（2026年半年度财务数据未经审计）。
　　本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至2026年8月25日，公司参与本次利润分配的总股本为526,176,339股（不含已确定回购但尚未注销的26,244股限制性股票），以此计算合计拟派发现金红利26,308,816.95元（含税），本次利润分配金额占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.59%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年8月25日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）股东会授权情况
　　公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》，授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，2026年中期分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润的50%，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　本次半年度利润分配方案未超出上述股东会授权范围。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　柏诚系统科技股份有限公司董事会
　　2026年8月26日
　　公司代码：601133 公司简称：柏诚股份
　　柏诚系统科技股份有限公司