一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,097,380,974股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十六日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-050
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营规划，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措为：聚焦主业发展，凝聚创新动能，培育新质生产力；提升信息披露质量，完善公司治理，强化规范运作；加强投资者关系管理，深化投关工作机制；重视投资者回报，共享公司发展成果。具体内容详见公司于2025年1月14日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-006）。自行动方案发布以来，公司积极开展相关工作，现将2026年上半年落实行动方案的进展情况公告如下：
　　一、做优做强主业，实现提质增效
　　公司锚定“机电做精、磁材做强、应用做优”的发展目标，坚持稳中求进、提质增效总基调，依托技术创新培育新质生产力，持续推进内部管理革新，经营态势总体平稳向好。2026年上半年，公司实现营业收入221,281.58万元，同比增长27.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,891.20万元，同比下降10.45%。
　　磁材业务，研发端持续优化新材料、新工艺和新产品，推进高性能牌号迭代、铈替代材料开发、无重稀土技术攻关以及扩散、粘胶等工艺优化。产能建设有序推进，公司年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目稳步推进实施，匹配高性能磁材增量需求，后续将根据业务和订单情况逐步释放产能；机电业务，持续深耕健康出行、智能家居、安防领域等细分赛道，进一步拓展智能物流、智能清洁等领域。越南生产基地按计划顺利投产运行，同步搭建本地配套供应体系，接待多批客户开展现场审厂核验，为后续海外订单放量做好准备；健康器材业务，国内外市场协同发力，统筹推进渠道建设、市场拓展、新品研发等重点工作。公司下属检测中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）审核，成为国内首家取得 CNAS 认可资质的电动轮椅车生产企业实验室。
　　二、提升信披质量，深化投关管理
　　公司严格按照信息披露相关规定，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，持续提升信息披露质量，充分保障投资者的知情权，为投资者做出价值判断和投资决策提供更好支持。公司持续深化ESG管理体系建设，于2026年3月披露了《公司2025年度可持续发展报告》，系统披露公司在环境、社会、治理等方面的实践，全方位向资本市场传递公司长期投资价值。
　　公司积极维护投资者关系，为投资者提供了互动易平台、投资者热线电话、线上线下调研、业绩说明会等多元化沟通渠道，与投资者保持常态化沟通，及时回应投资者关切，提升互动实效，构建与投资者之间的良性互动关系。
　　三、夯实治理基础，提升治理效能
　　公司不断完善法人治理结构，适时开展监管政策宣贯与案例警示培训，传达最新监管动态与市场趋势，强化“关键少数”责任落实，夯实治理根基，筑牢合规底线，为公司科学有效治理提供有力保障。根据最新监管制度及时完善内部控制制度，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，进一步健全激励约束机制，优化薪酬与考核体系，激励董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司长期可持续发展。
　　四、强化股东回报，彰显长期价值
　　公司秉持“以投资者为本”的理念，高度重视投资者回报，贯彻落实《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，推进长效回报机制。2026年上半年，公司实施了2025年年度权益分派，现金分红总额约1.37亿元，切实与投资者共享公司发展成果。此外，公司于本公告披露日同步披露了2026年半年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），预计现金分红总额约5,157.69万元。
　　2026年上半年，公司分别召开董事会和股东会，审议通过了《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意将17,433,389股回购股份进行注销。本次注销回购事宜已办理完成，公司总股本由1,133,684,103股减少至1,116,250,714股，注册资本相应减少，增厚了每股收益水平，有助于增强广大投资者的获得感。
　　未来，公司将继续推进“质量回报双提升”行动方案各项举措，推动公司可持续高质量发展再上新台阶，践行社会责任，致力以良好的业绩表现回馈广大投资者。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十六日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-048
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。拟于2026年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示：
　　单位：万元
　　■
　　注：表内尾数差为四舍五入差异
　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
　　1、信用减值损失
　　根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。
　　根据以上会计政策，公司及下属子公司2026年半年度计提应收票据坏账准备2.73万元；计提应收账款坏账准备888.92万元，转回789.26万元；计提其他应收款坏账准备11.74万元，转回1.26万元；合计确认信用减值损失112.88万元。
　　2、资产减值损失
　　存货跌价损失：根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对存货进行了清查和分析，拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　根据以上会计政策，2026年半年度公司子公司计提存货跌价准备4,519.51万元，转回1.68万元，确认资产减值损失一存货跌价损失4,517.83万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司及下属子公司2026年半年度确认信用减值损失112.88万元，确认资产减值损失4,517.83万元，合计4,630.71万元，考虑所得税影响后，减少2026年半年度归属于上市公司股东净利润4,099.16万元，减少归属于上市公司股东所有者权益4,099.16万元。
　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，是根据公司实际情况基于谨慎性原则而做出的，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司2026年半年度计提资产减值准备，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会关于公司2026年半年度计提资产减值准备合理性的说明。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十六日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-045
　　英洛华科技股份有限公司
　　第十届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2026年8月13日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2026年8月24日在公司1202会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过了《公司2026年半年度报告》及其摘要；
　　公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　《公司2026年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
　　（二）审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》；
　　公司2026年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,116,250,714股扣除公司回购专用证券账户已回购股份18,869,740股后的1,097,380,974股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），现金红利分配总额为51,576,905.77元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-047）。
　　本方案需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《公司关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》；
　　公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-048）。
　　（四）审议通过了《公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》；
　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-049）。
　　（五）审议通过了《公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-050）。
　　（六）审议通过了《公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司第十届董事会审计委员会第九次会议决议；
　　3、公司第十届董事会独立董事第十次专门会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十六日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-052
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2026年6月发布《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）（以下简称“《准则解释第20号》”）的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需提交英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、变更原因
　　2026年6月4日，财政部发布《准则解释第20号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第20号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　4、本次会计政策变更日期
　　财政部规定上述《准则解释第20号》自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
　　公司于上述文件规定的起始日开始执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十六日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-047
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于2026年半年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　1、分配基准：2026年半年度
　　2、根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为128,912,023.87元，2026年半年度末合并报表可供股东分配的利润为632,949,526.76元，2026年半年度末母公司可供股东分配的利润为88,151,504.77元。按照合并报表、母公司报表中可分配利润孰低原则，2026年半年度末公司可供股东分配的利润为88,151,504.77元。
　　3、利润分配方案的具体内容
　　在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定2026年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,116,250,714股扣除公司回购专用证券账户已回购股份18,869,740股后的1,097,380,974股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），现金红利分配总额为51,576,905.77元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　4、在本次利润分配方案公告后至实施前，若公司股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　公司2026年半年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
　　公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为26,220万元、18,000万元，分别占对应年度公司总资产的比例为6.35%、4.23%，均低于对应年度公司总资产的50%。
　　四、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十六日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-049
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1、新增日常关联交易概述
　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。因公司日常生产经营需要，预计公司与关联方之间需增加日常关联交易额度3,900万元。
　　公司于2026年8月24日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　2、预计新增日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况介绍
　　1、横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”），法定代表人：任海亮，注册资本：162,671.2074万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：磁性材料生产、销售；光伏设备及元器件制造、销售；电子元器件与机电组件设备制造、销售；电池制造、销售；有色金属合金制造、销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电气安装服务。截至2026年6月30日，该公司的总资产2,838,935.29万元，净资产1,060,687.70万元；2026年1-6月主营业务收入1,234,242.18万元，净利润94,838.36万元（未经审计）。
　　2、东阳市惠速通贸易有限公司（以下简称“惠速通贸易”），法定代表人：黄晓燕，注册资本：500万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇明辉大道1号一楼，主营业务：农副产品销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；餐饮管理；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务。截至2026年6月30日，该公司的总资产682.88万元，净资产425.53万元；2026年1-6月主营业务收入1,433.34万元，净利润-1.85万元（未经审计）。
　　3、东阳市好乐多供应链管理有限公司（以下简称“好乐多”），法定代表人：王海萍，注册资本：500万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇名郡路2-1号二楼，主营业务：供应链管理服务；针纺织品及原料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；五金产品零售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；办公设备耗材销售；家用电器销售；电子产品销售；电动自行车销售；皮革制品销售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；货物进出口；广告发布；采购代理服务；日用电器修理；办公设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；保健用品（非食品）销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；初级农产品收购；酒类经营；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售。截至2026年6月30日，该公司的总资产1,721.55万元，净资产322.45万元；2026年1-6月主营业务收入2,472.92万元，净利润22.45万元（未经审计）。
　　4、浙江横店热电有限公司（以下简称“横店热电”），法定代表人：何永强，注册资本：6,000万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：发电、供热，供热管道维护，煤灰煤渣销售。截至2026年6月30日，该公司的总资产30,201.39万元，净资产15,449.42万元；2026年1-6月主营业务收入10,312.69万元，净利润2,599.88万元（未经审计）。
　　5、横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”），法定代表人：徐永安，注册资本：500,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇万盛街42号，主营业务：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务；药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应。截至2026年3月31日，该公司的总资产10,119,844.53万元，净资产3,924,701.95万元；2026年1-3月主营业务收入1,575,984.71万元，净利润91,652.36万元（未经审计）。
　　（二）与公司的关联关系
　　横店东磁系公司控股股东的子公司，惠速通贸易系公司控股股东控制的企业，好乐多、横店热电系公司控股股东的孙公司，上述企业与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方；横店控股系公司控股股东，从而与本公司构成关联方。
　　（三）履约能力分析
　　公司认为上述关联方经营正常，财务状况和资信情况良好，能够严格遵守合同约定，具备充分的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价原则和依据
　　公司及下属公司与关联方开展上述关联交易，属于正常经营业务往来。定价遵循公开、公平、公正的原则，在参考市场价格的基础上公允、合理确定关联交易价格，并根据市场变化及时调整。
　　2、交易价格
　　双方根据交易发生时市场价格共同确认。
　　3、付款安排和结算方式
　　根据双方约定的方式结算。
　　4、关联交易协议签署情况
　　公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司及下属公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需，有利于公司业务的开展。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
　　五、独立董事专门会议审查意见
　　公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审议通过了《公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事本着谨慎原则，基于独立判断的立场，认真核查了相关资料，就公司增加2026年度日常关联交易预计额度事项发表如下审查意见：
　　公司预计增加2026年度日常关联交易额度系公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基准，遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理。公司就增加2026年度日常关联交易预计额度事项的决策流程，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事在审议该事项时按规定回避表决。
　　六、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司第十届董事会独立董事第十次专门会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十六日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-051
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月23日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月23日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年9月17日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件2）。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：公司1202会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述提案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月26日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　3、其他说明
　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式（发送传真后请电话确认）进行登记。
　　2、登记时间：2026年9月18日9:00-17:00
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号公司董事会办公室
　　4、登记及出席要求：
　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
　　（2）个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续。
　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。
　　5、会议联系方式
　　联 系 人：吴美剑
　　联系电话：0579-88888668
　　传 真：0579-88888080
　　电子邮箱：ylh000795@innuovo.com
　　地 址：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号
　　6、与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十六日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360795”，投票简称为“英洛投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年9月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月23日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　英洛华科技股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席英洛华科技股份有限公司于2026年9月23日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应当加盖法人单位印章。
　　2、委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。
　　3、委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”或“弃权”对应栏中打“√”为准，每项提案只能选一个表决意见，不选或多选视为无效。
　　（本页无正文，为英洛华科技股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书之签署页）
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
　　委托人股东账号： 委托人持股数量：
　　受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-046