公司代码：688507 公司简称：索辰科技
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容，请投资者注意投资风险。
　　1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.413元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本89,108,784股，回购专用证券账户中股份总数为457,292股不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利12,526,455.82元（含税）。
　　本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。
　　上述利润分配方案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，该利润分配方案需经公司2026年第二次临时股东会审议通过后实施。
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-052
　　上海索辰信息科技股份有限公司
　　关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金12,950.92万元（截至2026年7月31日，含募集资金利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的9.62%。
　　● 本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。
　　● 公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。
　　● 本事项尚需提交股东会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]461号《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）10,333,400股，发行价格245.56元/股，募集资金总额为人民币2,537,469,704.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,315,749,104.82元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月12日出具了中汇会验[2023]3083号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。
　　■
　　二、募集资金投资项目基本情况
　　根据公司披露的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十五次会议、2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意将“工业仿真云项目”变更为“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”，并将原项目剩余募集资金全部投入新项目。具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的公告》。
　　注2：2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
　　注3：鉴于“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态，公司已于2026年4月27日将该项目结项，节余资金将用于补充流动资金。因节余募集资金低于1,000万元，无需提交公司董事会审议。
　　三、超募资金使用安排
　　■
　　注：前次已使用金额为截至2026年7月31日的超募资金实际使用情况。
　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司拟使用剩余超募资金12,950.92万元（截至2026年7月31日，含募集资金利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为9.62%。
　　公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　本次永久补充流动资金后，公司超募资金全部使用完毕。
　　四、相关承诺及说明
　　（一）相关承诺
　　公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行借款的超募资金将不超过超募资金总额的30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　（二）相关说明
　　根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。
　　公司于2023年4月12日完成了人民币普通股首次公开发行，取得募集资金净额为231,574.91万元，其中超募资金金额为人民币134,684.55万元。公司的超募资金适用《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”
　　综上，公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。
　　五、适用的审议程序及保荐机构意见
　　（一）相关审议程序
　　本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项经公司第三届董事会第四次会议审议通过，保荐机构发表了明确的同意意见，审批决策程序符合相关要求。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会
　　2026年8月26日
　　证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-053
　　上海索辰信息科技股份有限公司关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增全资子公司嘉兴索辰信息科技有限公司（以下简称“嘉兴索辰”）作为募集资金投资项目“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”（以下简称“本项目”）的实施主体，并相应新增浙江省嘉兴市南湖区大桥镇索辰科技园科兴路1252号为实施地点；公司使用部分募集资金向嘉兴索辰提供借款以实施募投项目。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署、借款划拨等相关事项。
　　● 本事项仅涉及新增“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”实施主体及实施地点，未改变募投项目的内容、投资用途、投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
　　● 公司于2026年8月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，保荐机构发表了明确的同意意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　一、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]461号)核准，公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,033.34万股，发行价为每股人民币245.56元，共计募集资金总额为人民币253,746.97万元，扣除券商承销佣金及保荐费19,231.02万元后，主承销商国泰海通证券股份有限公司于2023年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,941.04万元后，公司本次募集资金净额为231,574.91万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年4月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]3083号)。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
　　根据《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司历次募投项目变更公告，截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十五次会议、2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意将“工业仿真云项目”变更为“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”，并将原项目剩余募集资金全部投入新项目。具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的公告》。
　　注2：2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
　　注3：鉴于“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态，公司已于2026年4月27日将该项目结项，节余资金将用于补充流动资金。因节余募集资金低于1,000万元，无需提交公司董事会审议。
　　二、新增实施主体及实施地点等事项的具体情况
　　（一）新增实施主体和实施地点的具体情况
　　公司本次拟新增全资子公司嘉兴索辰作为“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”的实施主体，并相应新增浙江省嘉兴市南湖区大桥镇索辰科技园科兴路1252号为前述募投项目的实施地点。变更前后对比如下：
　　■
　　新增实施主体的基本信息如下：
　　■
　　除本募投项目新增实施主体及实施地点外，本募投项目的投资总额、建设内容、建设周期等内容不变。
　　（二）增加开设募集资金专户并签订募集资金监管协议的具体情况
　　为确保募集资金规范管理和使用，上述新增的实施主体嘉兴索辰将开立募集资金专项账户，并于近期与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》，同时将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将配合上述新增的实施主体尽快办理设立募集资金专用账户相关事宜，并授权公司管理层及其授权人士全权负责办理开立募集资金专用账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。
　　（三）使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的具体情况
　　结合本次募集资金投资项目“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”增加实施主体的具体情况，董事会同意公司根据该项目的建设安排及实际资金需求情况，以无息借款的方式将该项目对应投入的募集资金一次或分次向嘉兴索辰提供，总额不超过11,000万元。借款的进度将根据该项目的实际需求分期汇入，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完毕之日止，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、滚动使用及其他后续相关的具体事宜。
　　三、本次新增实施主体及实施地点等事项的原因
　　公司的募投项目“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”新增实施主体和实施地点是基于项目实际开展需要，充分利用嘉兴索辰在场地等多方面的资源，减少相关成本，并提高项目运行稳定性，集中资源保障募投项目的有序推进。
　　四、本次新增实施主体及实施地点等事项对公司的影响
　　本次新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的事项，是公司基于募投项目实际开展需要做出的决定，符合公司经营发展的需要，能够促进募集资金投资项目的顺利实施。本事项未改变募集资金的投资方向及建设内容，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
　　本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
　　五、公司履行的审议程序
　　本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。董事会同意新增全资子公司嘉兴索辰作为募集资金投资项目“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”实施主体，同时相应新增浙江省嘉兴市南湖区大桥镇索辰科技园科兴路1252号为实施地点，并根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，使用募集资金一次或分次逐步向新增实施主体嘉兴索辰提供不超过11,000万元的无息借款以实施募投项目。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署、借款划拨等相关事项。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　六、保荐人对新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点等事项的意见
　　经核查，国泰海通证券股份有限公司认为，公司本次新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在改变募投项目的投资内容、投资总额的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
　　综上，国泰海通证券股份有限公司对公司本次新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目事项无异议。
　　特此公告。
　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会
　　2026年8月26日
　　证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-056
　　上海索辰信息科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）根据财政部于2025年12月5日、2026年6月4日颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，简称“解释19号”）《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号，简称“解释20号”）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，无需提交公司董事会或股东会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
　　一、会计政策变更概述
　　（一）本次会计政策变更的原因及日期
　　1、解释19号规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。公司自2026年1月1日起执行该规定。
　　2、解释20号规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，该解释规定自公布之日起施行。公司自2026年1月1日起执行该规定。
　　（二）变更前后采用的会计政策
　　1、本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　2、本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的解释19号、解释20号的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会
　　2026年08月26日
　　证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-050
　　上海索辰信息科技股份有限公司
　　2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]461号)核准，上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）由主承销商国泰海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,033.34万股，发行价为每股人民币245.56元，共计募集资金总额为人民币253,746.97万元，扣除券商承销佣金及保荐费19,231.02万元后，主承销商国泰海通证券股份有限公司于2023年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,941.04万元后，公司本次募集资金净额为231,574.91万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年4月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]3083号)。
　　（二）募集资金使用情况和结余情况
　　截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金174,337.72万元，募集资金余额为63,887.28万元，具体明细如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：系发行费用中已缴纳未置换的相关费用67.37万元。
　　二、募集资金管理情况
　　(一)募集资金的管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海索辰信息科技股份有限公司募集资金管理制度》(简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海外滩支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行、交通银行股份有限公司上海黄浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与全资子公司嘉兴索辰信息科技有限公司和宁波银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
　　（二）募集资金的专户存储情况
　　截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2023年5月9日，公司召开了第一届董事会第十八次会议以及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,743.15万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金355.38万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金6,098.53万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。具体内容请详见公司于2023年5月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海索辰信息科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-011）。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币100,000.00万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。使用期限自前次董事会审议通过授权期限到期日（2025年5月8日）起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。
　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币100,000.00万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。使用期限自前次董事会审议通过授权期限到期日（2026年5月8日）起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。
　　报告期内，公司使用闲置募集资金购买及赎回理财产品明细如下：
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2023年5月9日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用40,405.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30%。上述事项已经2022年年度股东大会审议通过。
　　公司于2024年7月4日召开了第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用40,405.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30%。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。
　　公司于2025年7月4日召开了第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用40,405.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30%。上述事项已经2025年第一次临时股东大会审议通过。截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金金额为112,900.00万元。
　　截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。
　　超募资金使用情况明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：上述使用金额分别为2023-2026年使用超募资金永久补充流动资金的金额。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2026年7月1日，公司已从募集资金账户中转出2,376.19万元补流。
　　节余募集资金使用情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：节余资金2,373.50万元为当时相关公告披露的金额，实际节余补流金额为2,376.19万元。
　　注2：鉴于“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态，公司已于2026年4月27日将该项目结项，因节余募集资金低于1,000万元，无需提交公司董事会审议。该项目节余资金金额为截至2026年6月30日的数据，含募集资金利息收入、现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司于2025年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》。自募集资金到位以来，公司根据战略规划和业务发展情况，有序推进研发中心建设项目的实施，审慎规划募集资金的使用。由于CAE产品涉及学科广、研发难度大，需要复合型的专业人才，对研发人员要求较高，公司在项目实施过程中，结合行业技术的发展、市场环境的变化情况，为确保募集资金使用效果和项目建设质量，募集资金投入较为审慎，因此该募投项目整体进度相对原计划有所减缓。公司董事会同意公司对“研发中心建设项目”及“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”的内部投资结构进行调整，并将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年4月延期至2028年4月。
　　（九）募集资金投资项目效益的情况说明
　　1、“研发中心建设项目”提升公司自主研发能力、科技成果转化能力和试验测试能力，强化前沿技术研发实力，切实增强公司整体技术水平，进而提升产品质量和性能，提高客户满意度，增强客户黏性，提高公司盈利能力和整体实力，不直接产生经济效益。
　　2、“营销网络建设项目”有利于公司深化在全国主要业务区域发展和渠道建立，将提升公司在全国的市场占有率和品牌影响力，不直接产生经济效益。
　　3、“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”聚焦高性能物理合成数据技术基座研发核心任务，同步推进研发核心场景融合应用示范建设，通过算力设备搭建、硬件系统购置、核心技术研发、实验平台建设、场景示范落地，打造自主可控、高效精准的高性能物理合成数据技术体系，形成标准化场景融合适配解决方案，尚处于投资建设期，尚未产生效益。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》。工业仿真云项目计划投入募集资金总额22,910.57万元，受外部宏观环境影响，所处行业技术更新迭代迅速，公司紧跟技术迭代调整研发经营策略，导致对推进原项目的投入相对谨慎，截至2026年2月28日，该项目累计投入募集资金4,026.05万元。公司董事会同意将“工业仿真云项目”的剩余募集资金全部投入“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”。上述事项于2026年4月2日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过。相关具体内容详见公司于2026年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的公告》。
　　（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2026年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
　　特此公告。
　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会
　　2026年8月26日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币5,743.15万元。
　　注2：“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”于2026年4月结项，达到预定可使用状态较短，故2026年半年度不适用效益测算。
　　注3：“尚未指定用途的超募资金”的募投项目性质属于其他的原因是由于尚未使用。
　　注4：“调整后投资总额”合计数与“募集资金净额”不一致，原因系报告期内新增募投项目拟投入金额包含募集资金利息及理财收益。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-048
　　上海索辰信息科技股份有限公司
　　第三届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月21日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于〈公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》
　　经审议，公司编制的《公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2026年半年度具体举措实施情况。
　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的公告》。
　　（二）审议通过了《关于〈公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审议，公司2026年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。
　　（三）审议通过了《关于〈公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审议，公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　（四）审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》
　　经审议，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，增强投资者获得感，公司董事会同意公司进行2026年半年度利润分配。公司2026年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。
　　（五）审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
　　经审议，结合公司自身实际经营情况，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集使用计划正常进行的前提下，公司将使用剩余超募资金12,950.92万元（截至2026年7月31日，含利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的9.62%，用于公司的生产经营。上述募集资金使用行为未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。
　　保荐机构出具了专项核查意见。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。
　　（六）审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》
　　经审议，本次新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的事项，是公司基于募投项目实际开展需要做出的决定，符合公司经营发展的需要，能够促进募集资金投资项目的顺利实施。本事项未改变募集资金的投资方向及建设内容，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。为确保募集资金规范管理和使用，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权负责办理开立募集资金专用账户、签署募集资金监管协议、借款划拨等具体事宜。
　　保荐机构出具了专项核查意见。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告》。
　　（七）审议通过了《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　经审议，董事会就本次审议相关事项，提请于2026年9月10日召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会
　　2026年8月26日
　　证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-055
　　上海索辰信息科技股份有限公司
　　关于2026年半年度计提、转回资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本次计提、转回资产减值准备的概述
　　上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对公司合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提、转回了相应的减值准备。2026年半年度，公司净转回信用减值准备合计817.71万元，计提资产减值准备34.35万元，合计净转回各项减值准备783.36万元。具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
　　二、本次计提、转回资产减值准备的具体说明
　　公司计提、转回资产减值准备是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2026年半年度报告》相关内容。
　　1、信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失，本期净转回信用减值损失金额为817.71万元。
　　2、资产减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认资产减值损失，本期计提的资产减值损失金额为34.35万元。
　　三、本次计提、转回资产减值准备对公司的影响
　　2026年半年度，公司合并报表口径下净转回资产减值准备共计783.36万元，增加公司2026年半年度利润总额783.36万元。本次计提、转回资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
　　公司本次计提、转回资产减值准备后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定。
　　特此公告。
　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会
　　2026年8月26日
　　证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-054
　　上海索辰信息科技股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月10日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年9月10日 14点30 分
　　召开地点：上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月10日
　　至2026年9月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2026年第二次临时股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接http://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2026年9月3日（上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）
　　（二）登记地点
　　上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼
　　（三）登记方式
　　1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件。
　　2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
　　（1）企业股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件；
　　（2）企业股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。
　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件1）
　　5、公司股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和传真、电子邮件到达日应不迟于2026年9月3日17:00，信函、传真及电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函、传真或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
　　6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。
　　（三）会议联系方式
　　联系方式：上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼
　　邮政编码：200021
　　联系电话：021-50307121
　　传真：021-34293321
　　电子邮箱：info@demxs.com
　　联系人：公司董事会办公室
　　特此公告。
　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会
　　2026年8月26日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海索辰信息科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-051
　　上海索辰信息科技股份有限公司
　　关于2026年半年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 分配比例：每10股派发现金红利1.413元（含税）；
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
　　● 实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况；
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，审议通过之后方可实施。
　　一、利润分配方案内容
　　根据上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”）2026年半年度财务报告（未经审计），2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币78,655,370.98元，2026年6月末合并报表未分配利润为人民币57,698,072.96元，母公司报表中期末未分配利润为人民币156,307,220.88元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.413元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本89,108,784股，扣减回购专用证券账户中股份457,292股后的股本88,651,492股为基数，以此计算合计拟派发现金红利12,526,455.82元（含税）。
　　公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份457,292股（截至本公告披露日），不参与本次利润分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年8月25日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，并同意提交2026年第二次临时股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会
　　2026年8月26日
　　证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-049
　　上海索辰信息科技股份有限公司
　　关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。公司于2026年8月25日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》。
　　自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。2026年上半年，行动方案主要举措的落实、进展及成效情况如下：
　　一、持续聚焦经营主业，提升科技创新能力
　　公司是一家专注于工程仿真软件研发、销售和服务的高新技术企业，秉承“探索物理人工智能，成就虚实平行世界”的理念，自成立以来始终坚持核心技术自主创新。公司发展历程清晰呈现出从底层算法积累到产品体系构建、再到物理AI跨越的能力演进路径：早期依托核心求解算法，逐步形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多学科覆盖的CAE仿真软件产品矩阵；近年来则在深厚的物理建模与算法研发积累基础上，融合人工智能技术，成功向以“物理AI”为代表的新一代工业智能化领域实现跨越式能力提升。
　　2026年上半年，公司在“天工”（CAE仿真平台）与“开物”（物理AI平台）双平台协同发展战略的引领下，围绕物理AI商业化落地持续发力，在产品发布、生态合作、行业场景拓展等方面取得了一系列重要进展。2026年3月25日及27日，公司分别在上海和北京举办“索辰科技2026世界物理模型发布会”，以双城联动的形式，正式发布世界物理模型“营造·万象”及智能体“大圣”，可融合空间生成与物理法则，具备跨模态、多尺度特征提取能力，构建起从局部装备到全域复杂环境的联合计算底座，为复杂工业场景下的多智能体协同、极端环境预测及自适应决策，提供具备真实世界法则约束的基础大模型支撑。发布会上公司集中展示了公司在物理AI领域的最新研发成果。2026年4月28日，第三批上海市创新型企业总部授牌仪式举行，公司凭借在数字经济领域的技术领先实力和创新发展成效，荣获“上海市创新型企业总部”授牌。
　　在世界物理模型的基础上，公司正加速推进物理AI的技术研发与产业化落地，将生成式人工智能与物理模型深度融合，让AI在数据学习之外更加懂得物理规律，从而实现更高精度、更高可靠性的仿真与预测能力。这一技术路径正在为低空经济、具身智能等新兴产业提供关键技术支撑，面向复杂动态环境下的智能感知、自主决策与安全验证等核心场景，助力前沿科技从仿真验证走向现实应用。
　　2026年上半年度，公司继续立足主业，纵深推进业务布局，积极顺应市场需求。报告期内，公司实现营业收入7,274.00万元，同比增长26.83%；研发投入8,480.64万元，占营业收入比例为116.59%，持续保持高研发投入，提升公司科技创新能力。
　　1、持续加强募投项目管理
　　2023年4月18日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币25.37亿元。上市以来，公司使用募集资金投入研发中心建设项目、工业仿真云项目（已于2026年4月变更为物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目）、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金等项目。截至2026年上半年，IPO募集资金使用比例已达到75.28%。募集资金的投入以及公司在研发方面的投入，均围绕公司主营业务开展，有利于公司进一步扩大经营规模，提升核心竞争力，进一步提高公司品牌形象和市场知名度。
　　募投项目具体如下：
　　（1）研发中心建设项目
　　该项目计划使用IPO募集资金投入2.83亿元，截至2026年6月30日已经投入9,784.68万元，项目投入进度达到34.61%。2026年上半年，公司持续通过募集资金投资研发中心项目建设，进一步完善公司核心技术体系，提升研发人员的科研攻关能力，提高产品技术创新，增强公司产品的技术竞争力。
　　（2）物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目
　　2026年3月17日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意将原“工业仿真云项目”剩余募集资金（含现金管理收益及存款利息）全部投向至“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”。2026年4月2日，该议案经公司2026年第一次临时股东会审议通过。新项目计划总投资28,000万元（其中拟使用募集资金投入20,337.72万元），建设周期3年，计划于2029年4月建成。项目建成后预计年均销售收入27,500万元，税后投资回报率23.32%。项目聚焦高性能物理合成数据技术基座研发及核心场景融合应用示范建设，通过算力设备搭建、硬件系统购置、核心技术研发、实验平台建设和场景示范落地，形成标准化场景融合适配解决方案，具体内容详见公司于2026年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的公告》。截至2026年6月30日，该项目暂未投入募集资金。
　　（3）年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目
　　该项目已于2026年4月27日达到预定可使用状态并结项。经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司将该项目结项后的节余募集资金约2,373.50万元（最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。2026年7月1日，该项目的节余募集资金已全部转入自有资金账户。
　　（4）营销网络建设项目
　　该项目已于2026年4月27日达到预定可使用状态并结项。截至2026年6月30日，项目累计使用募集资金2,646.90万元，节余募集资金约927.38万元（含理财及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），相关节余募集资金暂未补流。
　　2、关注行业并购机遇
　　公司积极践行《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，紧密围绕工业软件行业上下游对优质企业进行投资，以提升公司在产业链上的协同性和综合竞争力。
　　2026年2月3日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司购买控股子公司少数股东部分股权的议案》，同意全资子公司上海索辰数字科技有限公司（简称“数字科技”）以8,640万元购买控股子公司北京富迪广通科技发展有限公司（简称“富迪广通”）少数股东持有的48%股权，富迪广通成为公司全资子公司，并于同月完成工商变更登记。
　　2026年上半年，公司还投资北京低空启航科学技术院有限公司、半醒具身（上海）智能科技有限公司，并分别与多家领军企业建立了战略合作和伙伴关系，通过整合优势资源，提升公司核心竞争力，进一步巩固公司在行业的领先地位。
　　后续公司将持续关注行业发展趋势及产业链上下游的优质并购机会，根据经营计划和战略发展规划，积极寻找符合公司发展方向的合适标的，最大限度发挥现有平台与资源优势。
　　3、提升科技创新能力
　　（1）研发进展
　　公司长期坚持以自主创新为驱动，持续保持高强度的研发投入。2026年上半年研发投入金额达到8,480.64万元，占报告期内营业收入的比例达到116.59%，研发投入力度继续维持在较高水平。
　　2026年上半年，公司新增了19个在研项目，具体情况如下：
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　　（2）研发团队建设
　　公司高度重视研发人才的引进与培养，持续构建具有竞争力的研发人才梯队。截至2026年上半年末，公司研发人员数量342人，占公司总人数的比例达到42.22%；研发人员中，具有硕士研究生以上学历的人员占比达到33.63%，40岁以下研发人员占比达到80.12%。公司为研发人员提供了具有市场竞争力的薪酬体系与职业发展通道，通过股权激励、员工持股计划等多元化的长期激励手段，不断增强核心研发团队的稳定性与创造力。公司在国内高端人才引进工作进展顺利，各学科核心团队不断扩大；同时学术水平的提升也将带动研发能力增强，对高端人才更具吸引力，形成正向循环。
　　2026年5月23日，公司披露了《关于部分核心技术人员调整的公告》，因工作职责调整，王普勇、原力、李季不再认定为核心技术人员（三人仍在公司任职），同时新增认定朱炼华、杨华宇为核心技术人员。新认定的核心技术人员均为博士研究生学历，将为公司技术研发的持续推进注入新的动力。
　　（3）员工持股与激励机制
　　为建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才及核心骨干，充分调动员工的积极性和创造性，公司持续完善员工、股东与公司之间的利益共享机制，增强团队凝聚力和公司核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
　　2026年3月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈公司2026年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。本次员工持股计划参加对象总人数不超过8人，标的股票规模不超过30.8163万股，约占公司总股本的0.35%，股票来源为公司回购专用证券账户所持有的公司A股普通股股票，初始受让价格为48.73元/股。2026年4月2日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了本次员工持股计划及相关议案。2026年6月，公司推进员工持股计划管理委员会设立及委员选举等相关工作。
　　鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年6月17日实施完毕，2026年6月26日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2026年第一期员工持股计划受让价格的议案》，将受让价格由48.73元/股调整为48.59元/股。本次员工持股计划正在有序推进中，有助于进一步完善公司长效激励机制，促进核心人员个人利益与公司长期发展利益相结合。
　　在限制性股票激励方面，2026年3月4日，公司向7名激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分第二类限制性股票8,400股，授予价格为39.16元/股，进一步扩大了公司长期激励机制的覆盖范围。
　　未来，公司将继续完善人才评价、绩效考核及长期激励机制，进一步促进股东、公司与员工利益相结合，充分激发核心骨干和优秀员工的积极性与创造性，为公司长远发展提供持续动力。
　　二、优化财务管理
　　1、加强客户拓展，巩固与扩大业务合作网络
　　公司依托政策机遇与行业发展趋势，通过持续研发提升产品性能，可满足航空航天、汽车制造、能源动力、低空经济、具身智能等复杂产品研发或工程技术创新领域的需求，增强产品在细分领域的竞争力。2026年上半年，公司实现营业收入7,274.00万元，同比增长26.83%，客户群体持续壮大，营销规模稳步增长，市场影响力进一步提升。公司在巩固传统优势领域客户关系的同时，积极拓展民用市场，拓宽了公司产品的应用领域和收入来源，为公司营业收入的持续增长开辟了新的路径。
　　2、加强现金管理，实现资金安全与收益的平衡
　　2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司使用不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，在不影响募集资金投资项目推进的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
　　通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　三、完善公司治理
　　公司建立了“三会一层”治理架构，构建了权责明确、规范运作的经营管理体系，并不断根据新规持续完善公司治理结构，健全内部控制制度。2026年上半年，公司召开了股东会两次，董事会六次，董事会各专门委员会均按照议事规则规范运作。
　　2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。公司依据《上市公司治理准则》修订并披露《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，激励董事、高级管理人员积极为公司创造价值，合理确定董事、高级管理人员的薪酬结构和水平，完善董事、高级管理人员薪酬止付追索等支付机制等。
　　2026年5月22日，公司召开2025年年度股东会，选举陈灏、王瑞洁、吴味子为第三届董事会非独立董事，选举祝筱青、陶永平、卢文俊为第三届董事会独立董事；同日，公司召开职工代表大会，选举毛为喆为第三届董事会职工代表董事。上述7名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举陈灏为董事长，确定各专门委员会成员，并完成高级管理人员及证券事务代表的聘任，确保了公司治理层与管理层的平稳过渡和有效衔接。
　　四、加强投资者沟通，提高投资者回报
　　1、积极搭建与投资者畅通的沟通渠道，有效传递价值
　　公司高度重视投资者关系管理工作。自上市以来，公司通过投资者联系邮箱、专线咨询电话、上证E互动平台、接待现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流，积极维护公司与投资者的良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益；在定期报告披露后，以图文简报“一图读懂”的形式对财务报告进行可视化展示，并在“上证路演中心”等平台举办投资者交流会及业绩说明会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。
　　2026年上半年，公司通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办了2次投资者线上交流会，并组织投资者调研1次，邀请公司高管及相关负责人与投资者面对面交流。另外公司通过上证E互动平台回复投资者问题48次，加强了与中小投资者的沟通交流，也将中小投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应市场诉求。公司也将持续构建与投资者更为紧密的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障广大投资者权益。
　　2、持续现金分红，注重股东回报
　　公司始终重视对投资者的合理回报，坚持以连续、稳定的现金分红增加投资者的获得感。为增强投资者对公司的投资信心，进一步健全科学、持续、透明的股东回报机制，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合经营发展实际，制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，努力以优秀的业绩、稳定的分红来回报广大投资者。2025年度，公司向全体股东每10股派发现金红利1.43元（含税），现金分红占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.13%。公司已于2026年6月17日完成了2025年年度权益分派。
　　2026年半年度，公司计划向全体股东每10股派发现金红利1.413元（含税），合计拟派发现金红利12,526,455.82元（含税），该利润分配方案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　未来，公司将继续结合经营现状和业务发展规划，统筹兼顾公司长远发展与股东合理回报，努力为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期、稳健的投资回报。
　　五、强化“关键少数”责任
　　公司与实控人、控股股东、持股5%以上股东及公司董高等“关键少数”保持了密切沟通，积极组织董事及高级管理人员参加交易所、上海上市公司协会等机构举办的资本市场培训活动，对其普及最新法律法规和监管学习案例，报告期内共完成5次培训，促进了“关键少数”持续提升合规意识，提高履职能力，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者利益。
　　六、其他事宜
　　公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，有力推动了自身高质量发展。
　　在“提质”方面，公司始终围绕CAE软件和物理AI这一核心主业，紧跟国家战略步伐，锚定新质生产力发展主航道。2026年半年度，公司实现营业收入7,274.00万元，同比增长26.83%；持续保持高研发投入，研发投入8,480.64万元，占营业收入比例为116.59%。公司通过持续的技术创新加固核心竞争力护城河，公司于2026年3月正式发布世界物理模型“营造·万象”及智能体“大圣”，推动物理AI从技术研发走向产业化落地。
　　在“增效”方面，公司持续优化运营管理，全方位提升经营质量。募投项目管理稳步推进，进一步聚焦公司物理AI战略方向；加强资金统筹与现金管理，合理运用闲置募集资金进行审慎理财，提升资金运营效能；持续推动力控科技、昆宇蓝程等子公司的业务整合与协同发展，推动内生增长与外延发展双轮驱动。
　　在“重回报”方面，公司大力加强投资者关系管理与维护，通过业绩说明会、投资者调研、上证E互动平台等多渠道与投资者保持良好互动。自上市以来，公司持续落实分红方案，2026年半年度拟实施现金分红，切实保障了投资者的合法权益。
　　公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将持续专注主业，把握物理AI带来的战略机遇，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的现金分红积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象。
　　本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，系基于公司当前对行业发展趋势和自身发展阶段的判断所作的预期性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意相关风险，理性投资。
　　特此公告。
　　上海索辰信息科技股份有限公司董事会
　　2026年8月26日