公司代码：600449 公司简称：宁夏建材
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026－038
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　第八届董事会第三十九次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十九次会议通知和材料于2026年8月14日以通讯方式送达。公司于2026年8月25日下午16:30以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第三十九次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱兵主持，经与会董事审议，通过以下决议：
　　一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2026年半年度报告》（全文及摘要）（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2026年半年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十三次会议审议通过。
　　二、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度投资计划中期调整的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第二十一次会议审议通过。
　　三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于所属子公司天水中材水泥有限责任公司吸收合并天水赛马混凝土工程有限公司的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意天水中材水泥有限责任公司（以下简称天水中材）吸收合并天水赛马混凝土工程有限公司（以下简称天水赛马），天水赛马资产、负债、业务、人员并入天水中材，依法由天水中材承继。吸收合并完成后，天水中材继续存续，天水赛马依法注销，天水中材经营范围由“水泥、水泥熟料、水泥制品的制造、销售”变更为“水泥生产；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建设工程施工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；固体废物治理；道路货物运输（不含危险货物）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑废弃物再生技术研发；机械设备租赁；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；非金属矿物制品制造；建筑装饰材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；机械电气设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第二十一次会议审议通过。
　　四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2026年半年度董事会授权事项决策和执行情况报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　五、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
　　六、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单》。
　　七、审议并通过《关于制订〈宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，详情请阅公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　八、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司融资及担保管理实施细则〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司融资及担保管理实施细则》。
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　
　　股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2026-039
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　本次会计政策变更是宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）和《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）的规定，对会计政策进行相应变更。
　　本次会计政策的变更属于执行国家统一会计制度的法定调整，并非公司自主变更会计政策，无需提交董事会、股东会审议，该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更原因
　　2025年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了进一步规范与明确。该解释规定自2026年1月1日起施行。
　　2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日起至施行日新增的《企业会计准则解释第20号》规定的业务，企业应当根据《企业会计准则解释第20号》进行调整。
　　（二）会计政策变更时间
　　根据财政部上述通知规定，公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　（三）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第19号》和《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述会计政策变更部分外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。
　　（五）本次会计政策变更的审议程序
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《企业会计准则解释第19号》和《企业会计准则解释第20号》规定要求进行的变更，属于执行国家统一会计制度的法定调整，并非公司自主变更会计政策，无需提交董事会、股东会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月25日
　　股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-037
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：有 ，《宁夏建材集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》未通过。
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年8月25日
　　(二)股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219 号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长朱兵主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书书林凤萍列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
　　1.01 议案名称：公司本次回购股份的目的
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.02议案名称：拟回购股份的种类
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.03议案名称：回购股份的方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.04议案名称：回购股份的实施期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.05议案名称：本次回购的资金总额和资金来源
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.06议案名称：本次回购的价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.07议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》
　　审议结果：不通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议议案1为特别决议事项，已获得议案有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2为普通决议事项，经审议未通过，本议案构成关联交易，审议该议案时，关联股东中国建材股份有限公司回避表决，回避股份总数为 234,475,104 股。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（银川）事务所
　　律师：雍丽楠、冯建军
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月25日
　　
　　股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-040
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年9月2日上午9:30-11:30
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　●投资者可于2026年8月26日至9月1日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ningxiajiancai@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月2日上午9:30-11:30举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年9月2日上午9:30-11:30
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、 参加人员
　　公司董事长朱兵、独立董事兼审计委员会主任委员罗立邦、董事会秘书林凤萍、财务管理中心主任杨彦堂（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年9月2日上午9:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年8月26日至9月1日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱ningxiajiancai@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：0951-2085256、0951-2052215
　　邮箱：ningxiajiancai@163.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月25日