本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国国际金融股份有限公司（以下简称为“中金公司”）为国家电投集团水电股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本项目”）的独立财务顾问之一。
　　近日公司收到中金公司《关于更换国家电投集团水电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导独立财务顾问主办人的函》，中金公司原独立财务顾问主办人之一李中生先生因工作变动原因，不再担任本项目的持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的正常进行，中金公司委派吴煜垠女士（简历附后）接替李中生先生担任独立财务顾问主办人，继续履行持续督导相关职责和义务。
　　上述变更后，中金公司负责本项目的持续督导独立财务顾问主办人为吴煜垠女士、刘一飞先生。
　　特此公告。
　　附件：吴煜垠女士简历
　　国家电投集团水电股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月二十六日
　　附件：
　　吴煜垠女士简历
　　吴煜垠，女，2020年取得保荐代表人资格，曾参与过天津同仁堂集团股份有限公司A股IPO项目、北京全时天地在线网络信息股份有限公司A股IPO项目、广东万年青制药股份有限公司A股IPO项目、华电新能源集团股份有限公司A股IPO项目、华电煤业收购华电能源项目、华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。