本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事、高级管理人员离任情况
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　　二、离任对公司的影响
　　王剑虎先生辞职未导致董事会成员低于法定或《公司章程》规定的最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作, 也没有需要引起公司董事会、股东注意的事项。
　　王剑虎先生将按照公司相关管理制度做好交接工作；公司将尽快履行补选董事、战略和ESG委员会委员以及聘任总裁的程序。
　　公司董事会对王剑虎先生担任董事、战略和ESG委员会委员及总裁期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
　　特此公告。
　　上海宝信软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月25日