证券代码：000429 200429 证券简称：粤高速Ａ 粤高速B 公告编号：2026-019
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2026-018
　　广东省高速公路发展股份有限公司
　　关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议于2026年8月24日审议通过了《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》（以下简称“本议案”）：同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司（以下简称“赣康公司”）借入无担保贷款，贷款金额不超过4,500万元，按公司实际需要提款，所借款项用于补充营运资金。借款期限为公司实际收到贷款之日起1年，借款年利率为2.6%，到期一次性偿还借款本金和利息。公司可无条件提前偿还全部或部分贷款本息。
　　本公司董事会秘书杨汉明先生为赣康公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，赣康公司为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易事项。
　　本次关联交易已经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，公司第十届董事会第三十九次会议按审议关联交易程序审议通过了本议案，因杨汉明先生不是公司董事，本议案无关联董事须回避表决。本议案表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　根据本议案决议内容，本次关联交易金额不超过4,617万元（其中，贷款金额不超过4,500万元，预计贷款利息不超过117万元），占公司2025年末归属上市公司股东的所有者权益1,111,610.10万元的0.42%，本次关联交易无需提交公司股东会审议。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方基本情况
　　■
　　三、借款合同的主要内容
　　1、借款金额：总额度4,500万元，按公司实际需要提款。
　　2、借款期限：自公司实际收到借款之日起1年。
　　3、借款利率：固定利率2.6%，到期一次性偿还本金和利息，可提前还款。
　　4、担保方式：信用，无担保。
　　5、资金用途：用于补充营运资金。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　本次借款用途将用于补充营运资金，提高公司资金使用效率。
　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2026年初至披露日，公司及控股子公司与赣康公司累计发生的各类关联交易总金额为4,617万元（含本次交易）。
　　六、独立董事意见
　　2026年8月18日召开的第十届董事会独立董事第十次专门会议审议通过了《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》。
　　经审阅本议案内容，全体独立董事认为：
　　1、本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，赣州赣康高速公路有限责任公司按持股比例借款给股东，未损害公司的合法权益，特别是中小股东的利益；
　　2、向赣州赣康高速公路有限责任公司借款可补充公司营运资金，有利于公司现金流管理，同意该议案。
　　七、备查文件
　　1、第十届董事会第三十九次会议决议；
　　2、第十届董事会独立董事第十次专门会议记录。
　　特此公告
　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2026-017
　　广东省高速公路发展股份有限公司
　　第十届董事会第三十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月24日（星期一）上午以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2026年8月14日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事12名，实到董事12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》
　　同意公司《2026年半年度报告》及其摘要。
　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。
　　（二）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》
　　同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。
　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》
　　同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司借入无担保贷款，贷款金额不超过4,500万元，按公司实际需要提款，所借款项用于补充营运资金。借款期限为公司实际收到贷款之日起1年，借款年利率为2.6%，到期一次性偿还借款本金和利息。公司可无条件提前偿还全部或部分贷款本息。
　　本议案属关联交易，不涉及关联董事需要回避表决的情况。
　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。
　　（四）审议通过《关于修编公司〈法治建设管理制度〉〈合规管理制度〉的议案》
　　同意修编《法治建设管理制度》和《合规管理制度》。
　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于设立广佛分公司的议案》
　　1、同意公司设立广东省高速公路发展股份有限公司广佛分公司。
　　2、授权公司经营班子办理设立分公司的相关事项，包括但不限于选定经营场所、确定公司名称和营业范围等工商登记事项。
　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第三十九次会议决议；
　　2、第十届董事会审计委员会第二十四次会议记录；
　　3、第十届董事会独立董事第十次专门会议记录。
　　特此公告
　　
　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会
　　2026年8月25日