证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2026-053
　　债券代码：123281 债券简称：中仑转债
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
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　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
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　　三、重要事项
　　1、向不特定对象发行可转换公司债券事项 2025年9月12日及9月29日，公司分别召开第二届董事会第十次会议及2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次发行有关的议案。具体内容详见公司于2025年9月12日、9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2025年10月29日，公司收到深交所出具的《关于受理中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕219号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2025年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2026年6月5日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第29次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司于2026年6月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2026年7月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中仑新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1684 号），中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。具体内容详见公司于2026年7月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2026年8月6日，公司向不特定对象发行可转换公司债券10,680,000张，每张面值100元，发行总额106,800万元，期限为自发行之日起六年。具体内容详见公司于2026年8月4日至8月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2026年8月24日，经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券在深交所上市交易，债券简称“中仑转债”，债券代码“123281”。具体内容详见公司于2026年8月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。