一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要财务数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年八月二十五日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-037
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　第九届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长韩小军先生因公出差，经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事楚海涛先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。
　　本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　一、董事会会议审议情况
　　会议经过表决，形成如下决议：
　　（一）批准《2026年半年度报告全文及摘要》
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
　　（《2026年半年度报告全文》刊载于2026年8月25日巨潮资讯网；《2026年半年度报告摘要》刊载于2026年8月25日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）
　　（二）批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
　　因公司董事会成员发生变化，同意对董事会提名委员会和审计与风控委员会成员进行相应调整，调整后的董事会提名委员会和审计与风控委员会成员分别如下：
　　1.董事会提名委员会
　　主任委员：杨秀云（独立董事）
　　委 员：凤建军（独立董事）、田庆锋（独立董事）、韩小军、赵安安
　　2.董事会审计与风控委员会
　　主任委员：魏云锋（独立董事）
　　委 员：杨秀云（独立董事）、田庆锋（独立董事）、楚海涛、周全
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　（三）批准《关于调整2026年固定资产投资暨修理计划的议案》
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　（四）批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
　　在表决上述议案时，董事韩小军先生、赵安安先生、董克功先生、陈伟光先生、楚海涛先生和周全先生进行了回避，由其他5名非关联董事进行表决。
　　同意：5票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　（详见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）
　　二、备查文件
　　（一）第九届董事会第二十一次会议决议；
　　（二）董事会审计与风控委员会决议；
　　（三）独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年八月二十五日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-040
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　关于筹划向特定对象发行A股股票的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”），本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。鉴于该事项处于前期筹划阶段，存在较大不确定性，为保证信息披露公平性，维护投资者利益，现将有关情况公告如下：
　　一、筹划目的
　　为进一步满足公司未来业务发展的资金需求，增强公司综合竞争力，保障公司长期可持续发展，公司拟筹划本次发行。
　　二、拟发行情况
　　公司拟向不超过35名特定投资者发行股票。本次特定对象为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定条件的其他法人、自然人或者其他合法投资组织。
　　本次发行募集资金拟用于军民用飞机研制及产能提升、售后服务、国际转包产能提升、空天复材及金属结构件生产能力提升等项目，募集资金规模及用途以公司董事会审议通过后披露的预案为准。本次向特定对象拟发行的股票数量不超过本次发行前公司股本总数的30%，最终根据募集资金投资项目实际需求，以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后发行的数量为准。
　　三、风险提示
　　目前，本次发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，且该事项尚未经公司董事会、股东会审议同意和国资监管部门批准，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。本次发行股票事项能否取得上述批准或决定，以及批准或决定的具体时间均存在不确定性。另外，本次发行亦存在因市场环境、融资时机不利以及其他原因被暂停、被终止的风险。
　　公司后续将根据上述向特定对象发行A股股票事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年八月二十五日
　　
　　
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-039
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日在巨潮资讯网披露了《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司将于2026年8月31日（星期一）15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。
　　二、说明会召开的时间、方式
　　（一）会议召开时间：2026年8月31日（星期一）15:00-16:00
　　（二）会议召开方式：同花顺路演平台
　　（三）网址：
　　https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010877
　　三、参加人员
　　公司董事长韩小军先生；董事、总经理赵安安先生；董事、总会计师董克功先生；独立董事魏云锋先生；董事会秘书左锋先生。
　　四、投资者参加方式
　　/为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年8月28日（星期五）18:30前访问网址https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010877，或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进行提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
　　■
　　特此公告。
　　
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年八月二十五日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-038