一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案
　　基于产业发展及公司战略规划需要，公司拟申请向特定对象发行A股股票。公司分别于2025年10月31日和2025年11月17日召开了第八届董事会第二十四次会议和2025年第二次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，同意公司向盛屯集团、中创新航和华友控股集团发行合计不超过187,573,269股（含本数）股份。
　　2026年7月13日和2026年7月30日，公司分别召开了第九届董事会第二次会议和2026年第五次（临时）股东会，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司对向特定对象发行A股股票方案进行调整，方案调整后，公司向包括公司控股股东盛屯集团在内的不超过35名（含）特定对象发行股票，预计募集资金总额为不超过人民币530,000.00万元（含本数），其中公司控股股东认购金额不低于100,000.00万元（含本数）且不高于200,000.00万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后拟用于木绒锂矿采选尾工程项目及补充流动资金。2026年8月13日，公司向特定对象发行股票的申请获得深圳证券交易所受理。
　　具体情况详见公司分别于2025年11月1日、2025年11月18日、2026年7月15日、2026年7月31日及2026年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盛新锂能集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》《2025年第二次（临时）股东大会决议公告》《盛新锂能集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《2026年第五次（临时）股东会决议公告》《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》等相关公告。
　　2、申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库
　　为进一步扩大公司在业内的知名度和影响力，提高公司的规范管理水平，同时将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，公司向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库的资质。具体情况详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的公告》。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事长：周祎
　　二〇二六年八月二十四日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-069
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知及补充通知分别于2026年8月14日、2026年8月18日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2026年8月24日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》；
　　《2026年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在津巴布韦投资建设硫酸锂项目的议案》；
　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在尼日利亚投资建设硫酸锂项目的议案》；
　　根据公司发展战略，为进一步推进全球化产业布局，提升全球市场竞争力，董事会同意公司在津巴布韦和尼日利亚投资建设硫酸锂项目。
　　《关于在津巴布韦和尼日利亚投资建设硫酸锂项目的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整对下属子公司提供担保额度预计的议案》；
　　董事会同意公司（含下属子公司）根据公司日常经营和业务发展的实际需要，在前次合计150亿元担保额度不变的前提下，将为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保的额度由110亿元调减至90亿元；将为资产负债率高于70%的下属子公司提供担保的额度由40亿元调增至60亿元。同时，新增被担保主体SALTA EXPLORACIONES S.A.、盛新锂能国际有限公司、盛泽锂业国际有限公司、盛熠锂业国际有限公司。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《关于调整对下属子公司提供担保额度预计的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2026年第六次（临时）股东会的议案》。
　　同意公司于2026年9月9日（星期三）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第六次（临时）股东会审议相关议案。
　　《关于召开公司2026年第六次（临时）股东会的通知》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年八月二十四日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-071
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于调整对下属子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整对下属子公司提供担保额度预计的议案》，公司根据实际经营需要，拟在总担保额度不变的情况下，调整对各下属子公司提供的担保额度预计，现将有关事项说明如下：
　　一、已审批通过的担保额度情况
　　为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司分别于2026年2月4日、2026年2月26日召开第八届董事会第二十八次会议、2026年第二次（临时）股东会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，预计2026年度公司在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时，公司（含子公司）拟为其提供担保，担保额度合计不超过人民币150亿元，其中为资产负债率高于70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币110亿元。具体详见公司已于2026年2月5日披露的《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》。
　　二、本次拟调整对下属子公司提供担保额度预计的情况
　　根据公司日常经营和业务发展的实际需要，公司拟在前次合计150亿元担保额度不变的前提下，将为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保的额度由110亿元调减至90亿元；将为资产负债率高于70%的下属子公司提供担保的额度由40亿元调增至60亿元。同时，新增被担保主体SALTA EXPLORACIONES S.A.、盛新锂能国际有限公司、盛泽锂业国际有限公司、盛熠锂业国际有限公司。调整后的对下属子公司提供担保额度预计的情况如下：
　　■
　　上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在上述各子公司之间进行调剂使用；对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。在上述额度内发生的担保额度调剂事项，不再另行召开董事会或股东会。
　　三、被担保方情况
　　1、被担保方基本情况
　　■
　　2、被担保方2026年1-6月主要财务数据（未经审计）
　　单位：万元
　　■
　　3、被担保方信用情况
　　上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方都不是失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　上述担保为拟担保授权事项，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。
　　五、董事会意见
　　本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币775,295.06万元，占2025年12月31日经审计归属于母公司净资产的75.64%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月二十四日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-072
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于在津巴布韦和尼日利亚投资建设硫酸锂项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、投资事项概述
　　1、根据盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，为进一步推进全球化产业布局，提升全球市场竞争力，公司计划在津巴布韦和尼日利亚分别投资建设硫酸锂项目，其中拟通过全资孙公司Max Mind Investments (Zimbabwe) (Private) Limited在津巴布韦投资建设年产7.5万吨硫酸锂项目，项目计划总投资约24,353万美元；拟通过全资孙公司Chengxin Lithium (Nigeria) International Co., Ltd在尼日利亚投资建设年产7.5万吨硫酸锂项目，项目计划总投资约23,279万美元（上述项目总投资额以实际投资建设情况为准）。
　　2、公司于2026年8月24日召开第九届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果分别审议通过了《关于在津巴布韦投资建设硫酸锂项目的议案》和《关于在尼日利亚投资建设硫酸锂项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　3、上述投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资项目的基本情况
　　（一）在津巴布韦投资建设硫酸锂项目的基本情况
　　1、项目名称：津巴布韦年产7.5万吨硫酸锂项目
　　2、实施主体：公司全资孙公司Max Mind Investments (Zimbabwe) (Private) Limited
　　3、建设地点：津巴布韦马尼卡兰省布赫拉区
　　4、产能规模：年产7.5万吨硫酸锂
　　5、建设周期：19个月，项目建设周期以实际投资建设情况为准
　　6、项目投资预算：总投资额约24,353万美元（含建设期利息和流动资金），项目总投资额以实际投资建设情况为准
　　7、资金来源：综合考虑当地具体政策和项目实际情况，后续将使用项目实施主体的自有或自筹资金、或公司以增资或借款的形式投入
　　（二）在尼日利亚投资建设硫酸锂项目的基本情况
　　1、项目名称：尼日利亚年产7.5万吨硫酸锂项目
　　2、实施主体：公司全资孙公司Chengxin Lithium (Nigeria) International Co., Ltd
　　3、建设地点：尼日利亚夸拉州-伊洛林（Ilorin）
　　4、产能规模：年产7.5万吨硫酸锂
　　5、建设周期：19个月，项目建设周期以实际投资建设情况为准
　　6、项目投资预算：总投资额约23,279万美元（含建设期利息和流动资金），项目总投资额以实际投资建设情况为准
　　7、资金来源：综合考虑当地具体政策和项目实际情况，后续将使用项目实施主体的自有或自筹资金、或公司以增资或借款的形式投入
　　三、投资目的和对公司的影响
　　随着全球新能源汽车和储能产业的持续扩张，锂产品市场需求持续增长，为公司提供了巨大的市场空间及发展机会。公司根据“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”的战略目标，聚焦锂资源、锂产品业务及可持续发展，在国内和海外同时加大资源布局和产能规划。津巴布韦和尼日利亚拥有丰富的锂矿资源，公司已在津巴布韦拥有萨比星锂矿项目，原矿生产规模99万吨/年，可生产锂精矿约29万吨/年；公司在尼日利亚正在建设选矿产能为50万吨/年的选矿厂，并计划继续扩大产能规模。为更好地利用海外丰富的锂矿资源，推进公司锂矿原料保障渠道的多元化，同时更好地顺应海外资源国推动矿产就地加工增值的政策趋势，提高综合生产效率，享受海外税收优惠政策，降低全链条的生产和物流成本，公司计划在津巴布韦和尼日利亚分别建设年产7.5万吨硫酸锂项目。
　　公司本次在津巴布韦和尼日利亚建设硫酸锂项目，符合公司自身战略布局和海外业务发展需要，有利于完善公司锂盐产业链布局，提升境外资源综合利用能力，增强公司的核心竞争力。本次投资的资金来源为自有及自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资项目短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响；项目建成投产后，对公司的长期可持续发展有着积极的影响，符合全体股东的利益。
　　四、风险提示
　　1、本次在津巴布韦和尼日利亚建设硫酸锂项目尚需履行境内对境外投资的审批和备案手续，以及按照津巴布韦和尼日利亚当地法律法规履行津巴布韦和尼日利亚相关政府部门的审批手续，能否取得相关政府部门的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。
　　2、津巴布韦和尼日利亚的政策体系、法律法规与社会商业环境等与国内有所差异，投资事项可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。
　　3、上述项目的建设、投产、效益实际达成情况及达成时间受当地政策和法律法规、行业宏观环境、市场发展趋势、企业经营管理、产能及利用等方面的影响，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。
　　4、公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的运营管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险；并将严格按照相关法律法规的要求，及时披露本次投资的后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月二十四日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-073
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于召开2026年第六次（临时）股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第六次（临时）股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月9日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月9日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年9月4日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年9月4日（周五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）本公司董事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦14楼公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　该议案属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2026年8月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
　　3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。
　　（二）登记时间：2026年9月8日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
　　（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋56楼），信函上请注明“股东会”字样
　　联系人：谭思琪
　　电话：0755-82557707
　　传真：0755-82725977
　　电子邮箱：002240@cxlithium.com
　　邮编：518038
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他
　　（一）联系方式
　　会议联系人：谭思琪
　　联系部门：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室
　　电话：0755-82557707
　　传真：0755-82725977
　　联系地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋56楼
　　邮编：518038
　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月24日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为“盛新投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年9月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、投票时间：2026年9月9日上午9:15至2026年9月9日下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集团股份有限公司2026年第六次（临时）股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　说明：
　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束 委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
　　委托人股东账户： 受托人签名：
　　受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-074
　　盛新锂能集团股份有限公司关于
　　为控股子公司四川致远锂业有限公司的银行借款提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）借款，借款期限不超过24个月。2026年8月24日，公司与兴业银行签署了《最高额保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。
　　公司分别于2026年2月4日、2026年2月26日召开第八届董事会第二十八次会议和2026年第二次（临时）股东会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币150亿元，对外担保额度有效期为公司2026年第二次（临时）股东会审议通过之日起十二个月；其中为资产负债率高于70%的下属子公司提供担保额度不超过人民币40亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度不超过110亿元。
　　致远锂业最近一期经审计的资产负债率低于70%，公司本次为致远锂业提供1.5亿元的担保额度后，资产负债率低于70%的子公司的可用担保额度为70.44亿元。截至本公告日，公司对致远锂业的担保总额（不含本次担保）为117,720万元。本次担保事项在公司2026年第二次（临时）股东会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
　　二、被担保人基本情况
　　公司名称：四川致远锂业有限公司
　　住所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园
　　法定代表人：刘波
　　成立日期：2015年3月23日
　　经营范围：生产、加工、研发、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧化锂、无水硫酸钠、锂渣；锂离子电池的研发、生产、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　公司直接持有致远锂业75%的股权，致远锂业为公司控股子公司。
　　致远锂业最近一年又一期的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　经查询，截至本公告披露日，致远锂业不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　保证人：盛新锂能集团股份有限公司
　　债务人：四川致远锂业有限公司
　　债权人：兴业银行股份有限公司成都分行
　　担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
　　保证方式：连带责任保证。
　　保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
　　担保金额：不超过人民币1.5亿元。
　　本次担保无反担保情况。
　　四、本次担保的原因及对公司的影响
　　致远锂业为公司控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。致远锂业其他少数股东未参与致远锂业的日常经营管理，未提供同比例担保。公司为致远锂业提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币775,295.06万元（均为对控股子公司的担保），占2025年12月31日经审计归属于母公司净资产的75.64%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月二十四日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-075
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因
　　2026年6月4日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会【2026】7号）（以下简称“20号解释”），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释20号文的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　4、变更日期
　　公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则解释。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年八月二十四日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-070