证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-041
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）报告期内公司主要业务概况
　　报告期内，公司以电线电缆生产、产业园开发及综合资产运营为主业，经营模式以自主开发、生产、运营、销售为主，具体情况如下：
　　1.电缆业务
　　报告期内，电缆业务整体发展平稳。安全环保方面，扎实开展各项安全管控工作，安全形势持续稳定；严格落实环保合规要求，取得8项产品碳足迹认证，筑牢绿色发展底线。创新转型方面，新增2项专利及6张矿用产品安全标志证书，落地工艺技改实现降本增效；推进生产工序数字化改造，完成市级数字化转型项目申报。合规管理方面，持续完善合规体系，精准把控主材采购节点有效控本；规范采购、合同、内控等管理，严控各类经营风险，保障企业稳健合规运营。
　　2026年上半年，电缆业务实现营业收入61,822.23万元，较上年增加1.54%。
　　2.产业园开发业务
　　公司产业园业务以产业园开发为主，主要为江山汇项目，具体包括项目的建设销售。
　　报告期内，公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司江山汇项目在建的B、D地块幕墙施工已完成，处于精装修和机电工程施工阶段。同时，公司积极有序开展营销招商、市场调研等工作，对接企业考察洽谈，持续调研竞品、掌握市场行情，重点对接特色业态，丰富商业储备。
　　3.资产运营业务
　　报告期内，公司以全资子公司南京宁华物产有限公司为主体，运营了鑫桥市场、江山汇金写字楼项目、华能紫金睿谷等多个资产项目。其中，鑫桥市场项目面对行业及周边市场竞争压力，积极探索转型创新发展，围绕品牌引入、展会招商、新品类拓展、周转库功能定位等四大核心任务精准发力，成功对接引入头部品牌入驻，有序推进行业展会招商与宣传、新品类拓展，同时优化铺位结构提升空间利用率与商业价值。江山汇金项目聚焦写字楼招商核心目标，延续升级“渠道+拓客+产品”三维体系：一是持续深化政企合作，积极争取政府招商企业资源；二是梳理华能集团在宁相关企业资源，建立潜在客户名单；三是加快产品政策优化调整，提升项目竞争力。
　　（二）其他重大事项说明
　　1.报告期内，完成第十一届董事会换届选举及高级管理人员聘任
　　报告期内，公司第十届董事会任期届满。为保证公司董事会正常运作，公司于2026年5月19日召开2025年度股东会，以累积投票制选举李晓先生、赵光润先生、刘逍先生、管健先生、李景新先生、马玉锋先生为公司第十一届董事会非独立董事，王汀汀先生、谭小芬先生、杨克智先生、李明燕女士为公司第十一届董事会独立董事。为确保公司经营管理工作的正常开展，同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议批准聘任李景新先生为公司总经理，聘任杨汉彦先生、罗鹏先生、殷家宁先生为公司副总经理，聘任郭瑞恒先生为公司总会计师，聘任殷家宁先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　2.报告期期后事项
　　2026年7月8日，公司召开2026年第二次临时董事会会议，审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王鹏程先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　2026年7月9日，公司披露了《关于公司高级管理人员离任的公告》。公司董事会于近日收到公司副总经理杨汉彦先生、罗鹏先生，总会计师郭瑞恒先生，副总经理兼董事会秘书殷家宁先生提交的书面辞职信。因工作变动原因，杨汉彦先生、罗鹏先生申请辞去公司副总经理职务，郭瑞恒先生申请辞去公司总会计师职务，殷家宁先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。辞职后，杨汉彦先生、郭瑞恒先生不再担任公司任何职务，罗鹏先生、殷家宁先生目前仍担任公司所属子公司董事、法定代表人，后续公司将及时进行相应调整。为保障公司财务管理工作规范有序开展，公司财务管理相关工作由总经理李景新先生全面负责。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长李晓先生代行董事会秘书职责。
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　二〇二六年八月二十一日
　　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-040
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　第十一届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司于2026年8月11日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十一届董事会第二次会议的通知。
　　2.会议于2026年8月21日以现场方式召开。
　　3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。
　　4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议批准了《2026年半年度报告及报告摘要》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2026年半年度报告》和刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　（二）审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本议案审议事项构成关联事项。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
　　（三）审议批准了《关于公司董事会授权事项履职情况的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　（四）审议批准了《关于修订〈重大事项决策权责清单〉的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　（五）审议批准了《关于组织管理体系优化方案的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　公司对组织机构进行优化调整，设置四个部门，分别为综合管理部、经营管理部、财务资产部、证券法务部。
　　（六）审议通过了《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》；
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　为满足资金需求，公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆”）拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于15,300万元应收款项办理保理融资13,000万元。曲阜电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于85%，融资成本不超过2.75%，有效期自股东会审议批准之日起1年，保理融资业务的期限以保理合同约定为准。
　　华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。
　　该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易公告》（公告编号：2026-042）。
　　该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　（七）审议批准了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　公司定于2026年9月10日（星期四）15:00在公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼），以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2026年第二次临时股东会，审议公司第十一届董事会第二次会议审议通过并提交股东会审议的事项。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第二次会议决议；
　　2.第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见；
　　3.第十一届董事会审计委员会第二次会议决议；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会
　　2026年8月21日
　　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-042
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联
　　交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1.为满足资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆”）拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于15,300万元应收款项办理保理融资13,000万元。曲阜电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于85%，融资成本不超过2.75%，有效期自股东会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。
　　2.华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司（以下简称“华能云成数科”）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。
　　3.公司于2026年8月21日召开了第十一届董事会第二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司在连续十二个月内与同一关联人发生的关联交易，应当按照累计计算原则履行相关义务，即：公司与关联人发生的成交金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的，应当及时披露并提交股东会审议。公司于2026年6月22日召开2026年第一次临时董事会会议，审议批准了《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》，同意控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资9,000万元，该保理融资事项与公司本次关联交易的累计金额为22,000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的11.56%，达到股东会审议标准，本次关联交易事项需提交股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1.基本情况
　　公司名称：华能云成商业保理(天津)有限公司
　　注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-601-D室
　　注册资本：15,000万元
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：金刚善
　　成立日期：2018年7月9日
　　统一社会信用代码：91120118MA06DFA24M
　　经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。
　　股权结构：华能云成数字产融科技（雄安）有限公司持有100%股权，实际控制人为中国华能集团有限公司。
　　2.主要财务数据
　　截至2025年末，华能云成保理公司资产总额15.56亿元，负债总额13.4亿元，净资产2.16亿元。2025年度实现营业收入0.88亿元，利润总额0.26亿元，净利润0.2亿元。
　　3.关联关系
　　华能云成保理公司是华能云成数科全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
　　4.关联方是否失信被执行人
　　华能云成保理公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　曲阜电缆拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于15,300万元应收款项办理保理融资13,000万元。曲阜电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于85%，融资成本不超过2.75%，有效期自股东会审议批准之日起1年，保理融资业务的期限以保理合同约定为准。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　曲阜电缆拟向华能云成保理公司申请办理保理融资，融资成本不超过2.75%。
　　五、拟签订合同的主要内容
　　曲阜电缆以其部分应收款项向华能云成保理公司申请办理保理融资业务，华能云成保理公司为曲阜电缆提供应收款项融资、应收款项管理、应收款项催收等服务。
　　曲阜电缆拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于15,300万元应收款项办理保理融资13,000万元。曲阜电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于85%，融资成本不超过2.75%，有效期自股东会审议批准之日起1年，保理融资业务的期限以保理合同约定为准。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易的目的是为满足曲阜电缆资金需求，符合公司和全体股东的利益。
　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2026年初至披露日，公司及子公司向华能云成保理公司累计办理保理融资20,000万元，列支利息支出403.46万元。
　　八、独立董事专门会议审核意见
　　公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议于2026年8月20日召开，审议了《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：
　　我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　九、备查文件
　　1．公司第十一届董事会第二次会议决议；
　　2．公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会
　　2026年8月21日
　　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-043
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月10日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月04日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年09月04日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
　　本次会议所审议的《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼）。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、公司将对中小股东进行单独计票。
　　3、以上议案的详细内容请参见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司第十一届董事会第二次会议决议及相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
　　（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明。代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书。
　　（3）出席会议的股东或者股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函或传真方式登记。采取信函或传真方式登记的股东，出席会议时需出示登记证明材料原件。
　　2、登记时间：2026年09月09日9:00-12:00，13:30-17:00。
　　3、登记地点：公司证券法务部（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼）
　　4、会议联系方式：
　　联系人：梁万锦
　　联系电话（传真）：025-87730881
　　电子邮箱：IR@xntsgs.com
　　通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼山东新能泰山发电股份有限公司证券法务部（邮编：210000）
　　5、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会
　　2026年08月21日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新能投票”。
　　2、填报表决意见
　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年09月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的具体时间为2026年09月10日9:15至15:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束时止。
　　■
　　委托人签名(盖章)：
　　委托人持股性质和持股数：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　委托日期： 年 月 日
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　备注：
　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，并由法定代表人签字或签章。
　　3、本授权委托无转委托权。