证券代码：002045 证券简称：国光电器 公告编号：2026-39
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1.第三期员工持股计划提前终止
　　公司于2026年3月16日召开第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提前终止第三期员工持股计划的议案》。根据市场环境变化及公司2026年1月27日披露的《2025年度业绩预告》，第三期员工持股计划难以实现预期激励目的和效果，综合考虑本次员工持股计划持有人的意愿及资金占用成本，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司董事会依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《第三期员工持股计划（修订稿）》等有关规定，经慎重考虑，提前终止第三期员工持股计划。
　　根据第三期员工持股计划的相关规定，经员工持股计划持有人会议、公司董事会审议通过，公司第三期员工持股计划提前终止。第三期员工持股计划管理委员会将在员工持股计划持有人会议的授权下择机出售第三期员工持股计划所持股票，出售所获得的资金归属于公司，公司以该资金额为限返还持有人原始出资金额及银行同期存款利息。
　　国光电器股份有限公司
　　法定代表人：王婕
　　二〇二六年八月二十五日
　　证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-38
　　国光电器股份有限公司
　　第十一届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月18日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第二十八次会议的通知，并于2026年8月21日在公司会议室召开了会议。应到董事7人，实际出席董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，董事长王婕，董事杨流江以现场方式出席，董事黄文同、顾大伟，独立董事谭光荣、冀志斌、辜明安以通讯方式出席。本次会议由董事长王婕主持，董事会秘书王婕及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
　　1.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》
　　公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-39）于2026年8月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-39）并刊登于《证券时报》和《中国证券报》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见2026年8月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-40）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　3.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
　　公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。详见2026年8月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-41）。
　　4.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于集团组织架构调整的议案》
　　为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图如下：
　　■
　　特此公告。
　　特此公告。
　　国光电器股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十五日
　　证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-40
　　国光电器股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　2023年向特定对象发行股票募集资金的金额、资金到账时间
　　1、实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1983号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司2023年度向特定对象发行股票的工作已经完成，共计发行99,718,919股，每股发行价格13.88元，募集资金总额为人民币1,384,098,595.72元，扣除承销费用、保荐费用人民币5,500,000.00元后的余款人民币1,378,598,595.72元已划入公司指定账户，上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月14日出具《验资报告》（天衡验字（2023）00132号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币8,723,558.20元（不含税）的募集资金净额为人民币1,375,375,037.52元。
　　2、募集资金使用及结余情况
　　2026年度，直接投入募集资金投资项目102,398,852.96元，截至2026年6月30日止，公司累计使用募集资金389,298,537.27元（预先已投入募投项目的自筹资金1,773,792.02元，已于2024年5月使用募集资金完成置换），支付中介机构费用3,223,558.21元，募集资金专用账户现金管理收益及利息收入合计35,233,384.35元，累计支付手续费47,928.47元，汇兑差-555,784.90元，募集资金2026年6月30日余额合计为1,021,817,741.02元。
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　2023年12月26日，公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、交通银行股份有限公司广东省分行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年2月7日，公司、全资子公司梧州国光科技发展有限公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行签署了《募集资金四方监管协议》。2025年5月27日，公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行签署了《关于募集资金三方监管协议的补充协议》；公司、全资子公司国光声学（越南）有限公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国工商银行股份有限公司-河内市分行签署了《募集资金四方监管协议》。2025年8月27日，公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
　　截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注1：截至2026年6月30日，该募集资金专项账户余额为公司于该账户下8,551.74元协定存款。
　　注2：截至2026年6月30日，该募集资金专项账户余额为公司于该账户下226.13元协定存款。
　　注3：截至2026年6月30日，该募集资金专项账户余额为公司于该账户下1,246,030.16美元协定存款，折合8,486,586.82元人民币。
　　注4：截至2026年6月30日，该募集资金专项账户余额为全资子公司国光声学（越南）有限公司于该账户下302,321.87美元活期存款，折合2,045,772.33元人民币。
　　注5：截至2026年6月30日，该募集资金专项账户余额为全资子公司国光声学（越南）有限公司于该账户下2,648,996,967越南盾活期存款，折合686,113.99元人民币。
　　截至2026年6月30日，募集资金余额与募集资金存放专项账户余额的差异为人民币1,001,990,101.17元，差异原因是公司使用闲置募集资金补充流动资金319,989,999.50元，公司使用闲置募集资金购买理财682,000,101.67元。
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　2023年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表（2026年半年度）” 附表1。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2026年6月30日止，公司2023年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
　　附表1：募集资金使用情况对照表（2026年半年度）
　　附表2：2023年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表
　　国光电器股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表（2026年半年度）
　　单位：人民币万元
　　■
　　附表2：
　　2023年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：本年度实现的效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　
　　证券代码：002045 证券简称：国光电器 公告编号：2026-41
　　国光电器股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的重要指导思想，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案。根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，现将公司2026年半年度该行动方案的进展情况汇报如下：
　　一、聚焦主业，筑牢发展根基
　　公司以声学为核心技术，DSP、电子硬件，仿真、软件、Wi-Fi、蓝牙等无线技术全面发展，专注音响及电声元器件设计、制造和销售。公司主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务。公司音响电声类产品主要包含四大板块：传统音响板块、智能硬件板块、汽车音响板块及专业音响板块。其中传统音响板块包括：扬声器、蓝牙音箱、传统耳机、电脑周边音响、Wi-Fi音箱、soundbar等产品；智能硬件板块包括：智能音箱、智能眼镜、智能耳机、VR/AR等产品；汽车音响板块包括：车载功放、AVAS、车载扬声器、低音炮等产品；专业音响板块包括：乐器音响、大功率有源音箱、POE音箱等产品。锂电池业务的产品主要是聚合物锂离子电池，产品可运用于耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等产品。
　　未来公司仍将专注于发展音响电声、锂电池等业务，重点发展智能硬件产品，构建起深度垂直整合的制造与研发体系，全面覆盖从上游核心零部件到下游整机组装的关键环节，将主营业务做大做强。
　　二、技术创新，拓展业务版图
　　公司高度重视技术创新，研发投入持续增长。2026年上半年，公司研发投入2.08亿元，占营业收入的6.36%。2026年上半年，公司获得国内外专利授权27项，其中发明专利授权3项。截止目前，公司已获得国内外专利授权448项，其中发明专利授权166项，为技术创新和业务拓展提供了坚实的技术支撑。
　　公司已构建起深度垂直整合的制造与研发体系，全面覆盖从上游核心零部件到下游整机组装的关键环节。基于七十余年深耕声学零部件所累积的技术与工艺优势，公司近年来持续向产业链上下游延伸，先后完成对锂电池、精密模塑件等关键部件的自主布局，并系统投入资源强化整机组装与系统集成的研发能力。目前，公司已实现从声学单元、结构件、电源模块，到智能音箱、OWS耳机、智能穿戴设备等整机产品的全链路自主设计与制造闭环。
　　三、优化治理，坚持规范发展
　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要治理制度，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东会、董事会、经营层的各项工作，同时充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。
　　公司将持续健全、完善公司治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平，保障全体股东的合法权益。此外，公司也定期组织公司董事、高级管理人员、经营管理层人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力，全面推动公司高质量发展。
　　四、提升信息披露质量，传递公司价值
　　公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。报告期内，公司加强并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理制度。投资者关系管理方面，通过现场接待、互动易平台、投资者来电接听等多种方式接洽多类型投资者，以多样化途径促进与投资者的良性互动，提高公司经营管理的透明度。
　　公司将持续提升公司信息披露质量，提高信息传播的效率和透明度，在合规的前提下拓宽信息披露的深度和广度，以更好的信息披露服务投资者决策。同时，不断优化投资者交流形式，增强投资者的交流体验，助力公司价值的有效传递。
　　五、重视股东回报，共享公司发展成果
　　公司追求自身发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。为了更好地保障投资者的权益，公司不断完善分红决策和监督机制，制定《未来三年股东回报规划》，积极回报投资者。2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司会继续根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。
　　未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，努力通过聚焦主业、技术创新、规范治理、提升信息披露质量，推动公司健康可持续发展。在保障公司内在价值持续提升的同时，通过多种方式竭力维护投资者权益，提升投资回报水平，增强投资者的获得感，为增强市场信心、促进市场积极健康发展贡献力量。
　　特此公告。
　　国光电器股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-42
　　国光电器股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关通知规定对公司相关会计政策进行相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更内容如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因与变更时间
　　财政部于2026年6月4日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7 号），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至施行日新增的相关业务应当根据该解释进行调整。
　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
　　（四）审批程序
　　本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　
　　国光电器股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月二十五日