证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-031
　　华天酒店集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　√适用 □不适用
　　■
　　实际控制人报告期内变更
　　√适用 □不适用
　　■
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见《2026年半年度报告》全文中的第五节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
　　证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-030
　　华天酒店集团股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年8月21日在湖南华天大酒店B座四楼芙蓉厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026年8月11日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由公司董事长杨宏伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经审议形成如下决议：
　　1.审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》。
　　2.逐项审议通过了《关于拟修订公司部分制度的议案》
　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际经营需要对公司部分治理制度进行修订，与会董事逐项审议下列议案：
　　2.1、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
　　2.2、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》；
　　2.3、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
　　2.4、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；
　　本议案中第2.2项《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》尚需提交公司股东会审议。
　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　三、备查文件
　　1.第九届董事会第五次会议决议；
　　2.第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议意见。
　　特此公告
　　华天酒店集团股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-032
　　华天酒店集团股份有限公司关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展一一2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下:
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026年9月2日（星期三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年至2026半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告
　　华天酒店集团股份有限公司董事会
　　2026年8月25日