公司代码：603128 公司简称：华贸物流
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2026-028
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司
　　第六届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第六届董事会第二次会议于2026年8月24日以现场与视频会议相结合方式召开。本次会议应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2026年半年度报告及其〈摘要〉的议案》
　　表决结果：赞成 __7_票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二、审议通过《关于中国物流集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》
　　表决结果：赞成 __6_票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
　　本议案关联董事徐青回避表决。
　　本议案已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。
　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《中国物流集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。
　　三、《关于向浙商银行申请综合授信额度的议案》
　　为保证现金流量充足，满足日常经营和发展需要，同意公司向浙商银行申请人民币5亿元综合授信额度，授信期限一年。
　　本次授信额度由公司本部作为申请人向银行申请，额度主体为本公司；其中“分离式保函”分项可在额度内扩展用于公司下属各级子公司、分公司的开立需求，其他授信品种由公司本部使用。
　　表决结果：赞成 __7_票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
　　四、《关于向广发银行申请综合授信额度的议案》
　　为保证现金流量充足，满足日常经营和发展需要，同意公司向广发银行申请人民币4.4亿元综合授信额度，授信期限二年。
　　表决结果：赞成 __7_票；反对 __0__票；弃权 __0__票。
　　特此公告。
　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
　　2026年8月25日