证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-042
　　劲仔食品集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　注：1 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长60.21%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司2026年6月3日召开第三届董事会第十四次会议、2026年6月22日召开2026年第二次临时股东会审议通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》，使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于注销并减少公司注册资本。回购股份的价格上限为不超过16元/股(含)，回购资金总额为不低于人民币5,000万元(含)、不超过人民币10,000万元(含)，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司通过集中竞价方式回购股份数量2,225,080股，约占公司总股本的比例为0.49%，购买的最高价为10.07元/股、最低价为9.51元/股，成交总额为21,847,803.4元（不含交易费用）。
　　证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-043
　　劲仔食品集团股份有限公司
　　关于公司2026年半年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　公司于2026年8月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。公司于2026年5月13日召开2025年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。本次利润分配方案已获2025年股东会授权，无需提交股东会审议。
　　二、2026年半年度利润分配方案基本情况
　　（一）本次利润分配方案的具体内容
　　1、本次利润分配基准为2026年半年度。
　　2、根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），报告期末未分配利润金额为428,776,773.62元；股本总数为450,894,159股。公司不存在需要弥补亏损的情况。
　　3、公司2026年半年度母公司实现净利润为95,866,128.02元，加上年初未分配利润329,486,387.18元，减去已分配利润133,295,597.70元，累计可供分配利润为292,056,917.50元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红的条件。
　　4、按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，公司2026年半年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购账户库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润留待后续分配。暂以截至2026年6月30日公司股本450,894,159股扣除回购账户8,800,580股后的442,093,579股为基数计算，合计拟派发现金红利共计44,209,357.90（含税），具体分红金额以实际派发为准。
　　（二）本次利润分配方案的调整原则
　　在本次利润分配方案实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因股份变动或回购专户股份发生变动，则公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照“每股分配比例不变”原则对现金分红总额进行调整。
　　（三）公司拟实施2026年半年度现金分红的说明
　　2026年半年度拟现金分红总额为44,209,357.90元，占半年度归属于母公司股东的净利润的比例为41.55%，占公司合并报表期末可供分配利润的比例为10.31%，占母公司期末可供分配利润的比例为15.14%。
　　三、现金分红方案的合理性说明
　　本次现金分红方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》中对于分红的相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
　　截至2026年6月30日，公司货币资金余额为284,542,182.63元，资产负债率为37.57%。本次分红资金来源主要为自身经营产生和前期积累的资金，因此本次现金分红方案不会造成公司流动资金短缺，也不影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会影响公司的正常经营资金需求。
　　四、备查文件
　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　劲仔食品集团股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　/证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-044
　　劲仔食品集团股份有限公司
　　第三届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2026年8月14日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
　　2、本次董事会于2026年8月24日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，董事沈清武先生和独立董事周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏女士以线上会议方式参加，并通讯方式表决，无委托出席情况。
　　4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管、董事会秘书列席了本次董事会。
　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》
　　经审核，董事会认为公司2026年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026年半年度报告》及摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
　　（二）审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购账户库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润留待后续分配。暂以截至2026年6月30日公司股本450,894,159股扣除回购账户8,800,580股后442,093,579股为基数计算，合计拟派发现金红利共计44,209,357.90（含税），具体分红金额以实际派发为准。
　　在本次利润分配方案实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因股份变动或回购专户股份发生变动，则公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照“每股分配比例不变”原则对现金分红总额进行调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2026年半年度利润分配方案的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
　　2、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　劲仔食品集团股份有限公司董事会
　　2026年8月25日