证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-045
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、关于子公司鸿博昊天停产转型的事项
　　2026年1月8日，公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司主动停止原书刊印刷业务生产经营，启动业务转型与资产盘活。本次调整为公司优化业务结构、聚焦核心主业的重要战略举措，有利于剥离低效亏损板块、提升整体资产运营效率与盈利能力。公司将依法推进人员安置、资产处置等工作，积极布局转型方向，助力公司高质量发展。
　　鸿博股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十五日
　　证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-046
　　鸿博股份有限公司
　　关于聘任公司总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意聘任倪辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，倪辉先生的简历详见附件。
　　倪辉先生具备履行总经理职责所需的经验和能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　鸿博股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十五日
　　附：简历
　　倪辉先生简历：中国国籍，毕业于郑州大学经济管理专业，现任开封市新伟电子科技股份有限公司董事长、魔信（北京）科技有限公司董事、鸿博股份有限公司董事长。
　　截至目前，倪辉先生直接持有公司股份 202,775 股，占公司股份总数的0.04%（上述股票为限制性股票，正在办理回购注销程序中）；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　倪辉先生最近三十六个月曾收到中国证券监督管理委员会河南监管局、福建监管局出具的行政监管措施，以及深圳证券交易所的纪律处分。本次候选人任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，其任职可进一步优化公司治理结构，为公司经营提供支持，契合公司当前发展需求。
　　证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-044
　　鸿博股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年8月24日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事及高级管理人员。会议应到董事7名，亲自出席董事7名，公司高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》。
　　董事会认为，公司《2026年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　《2026年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2026年半年度存放与实际使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求进行募集资金存放与使用，不存在违规使用募集资金之情形。
　　《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网。
　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任倪辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2026-046）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　特此公告。
　　鸿博股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十五日