第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，请投资者注意投资风险。
　　1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-036
　　江西国科军工集团股份有限公司关于
　　召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月10日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年9月10日 14点 00分
　　召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月10日
　　至2026年9月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
　　3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年9月9日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记地点及时间
　　登记地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号证券部
　　登记时间：2026年9月9日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）
　　六、其他事项
　　（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。
　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）联系方式
　　联系人：熊文茜
　　联系邮箱：zqb@guokegroup.com
　　联系电话：0791-88115098
　　特此公告。
　　江西国科军工集团股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江西国科军工集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-030
　　江西国科军工集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,949.79万元（截至 2026年7月31日，含募集资金利息收入及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于永久补充流动资金，此金额占超募资金总额（人民币692,913,368.76元）比例为15.80%，未超过30%。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,667万股，每股发行价格为人民币43.67元，募集资金总额为1,601,378,900.00元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币158,465,531.24元，不含增值税）后，募集资金净额为1,442,913,368.76元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第6-00004号）。
　　公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　二、募集资金使用情况
　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。其中投资金额调整情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　2025年6月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“统筹规划建设项目”已达到预定可使用状态并已投入使用，公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项已提交董事会审议。
　　三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，进一步提升公司盈利能力和经营效益，维护上市公司和股东的利益。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，以部分超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需要，符合国科军工全体股东的利益。
　　公司取得的超募资金总额为人民币692,913,368.76元，本次拟使用10,949.79万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为15.80%，未超过30%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　四、相关承诺及说明
　　本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。
　　公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》 及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。
　　五、相关审议程序及意见
　　公司于2026年8月21日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10,949.79万元超额募集资金永久补充流动资金。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　六、专项意见说明
　　（一）保荐机构专项核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议，符合相关法律法规的规定。公司使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对公司本次计划使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　江西国科军工集团股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-034
　　江西国科军工集团股份有限公司
　　关于对全资子公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：南昌国科物业有限责任公司（以下简称“国科物业”）
　　● 投资金额：以现金方式增资人民币200万元
　　● 本次对外投资事项已经过江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　为进一步夯实公司经营基础，优化资产负债结构，满足全资子公司的生产经营、项目拓展及市场拓展资金需求，提升其市场信用与综合竞争力，公司计划以自有资金200万元对国科物业进行增资，具体情况如下：
　　公司拟对全资子公司国科物业增资人民币200万元，注册资本由100万元增加至300万元。本次增资完成后，国科物业股权结构不变，仍为公司的全资子公司。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）公司于2026年8月21日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项在公司董事会批准权限内，未达到股东会审议标准。
　　（三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　国科物业为公司全资子公司，本次增资完成后，国科物业股权结构不变，仍为公司的全资子公司。
　　（二）投资标的具体信息
　　1、南昌国科物业有限责任公司
　　（1）增资标的基本情况
　　■
　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　（三）出资方式及相关情况
　　公司拟以现金方式对全资子公司国科物业增资人民币200万元。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本次增资主要是基于公司与全资子公司国科物业的经营发展需要，符合公司发展战略和规划。本次增资将增强国科物业的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，提升其业务拓展能力，更快、更好地实现其经营目标。本次增资完成后，不会导致国科物业股权结构发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、对外投资的风险提示
　　本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江西国科军工集团股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-027
　　江西国科军工集团股份有限公司
　　第三届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2026年8月11日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司副董事长黄军华先生召集和主持，应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉变更法定代表人及公司注册资本的议案》
　　经审议，董事会同意总经理黄军华先生为法定代表人并对公司注册资本进行变更；同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、上市规则的要求，结合公司的实际情况，董事会同意本次公司章程的修订。
　　董事黄军华回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》、变更法定代表人及公司注册资本并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-032）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》
　　公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度财务状况和经营成果等事项；公司2026年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与2026年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2026年半年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
　　（三）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　2026年上半年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。
　　（四）审议通过《关于调整公司2026年度固定资产投资计划的议案》
　　经审议，董事会同意通过调整公司2026年度固定资产投资计划。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　（五）审议通过《关于公司2026年半年度“提质增效重回报”专项行动评估报告的议案》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年半年度“提质增效重回报”专项行动评估报告》（公告编号：2026-029）。
　　（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
　　经审议，董事会同意公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用部分超募资金10,949.79万元（截至 2026年7月31日，含募集资金利息收入及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为15.80%，以满足公司业务拓展、日常经营需要。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-030)。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（七）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》
　　据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整的原因及调整后的价格、数量均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应调整。
　　董事黄军华回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2026-031）。
　　（八）审议通过《关于以债转股方式对全资子公司及控股子公司增资的议案》
　　经审议，董事会同意公司以募集资金债权对全资子公司江西先锋军工机械有限公司、九江国科远大机电有限公司、江西星火军工工业有限公司、江西航天经纬化工有限公司增资人民币合计12,567.61万元；同时以募集资金债权对控股子公司江西新明机械有限公司增资人民币93.61万元，其余股东同比例投资。本次增资完成后，上述全资及控股子公司股权结构不变，公司合并报表范围不会发生变化。
　　董事黄军华回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于将募集资金借款转为对全资子公司及控股子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号:2026-033）。
　　（九）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
　　经审议，董事会同意以自有资金对南昌国科物业有限责任公司增资人民币200万元。本次增资完成后，国科物业股权结构不变，仍为公司的全资子公司。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号:2026-034）。
　　（十）审议通过《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
　　经审议，董事会同意新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度。
　　关联董事黄军华、杜增龙、喻强回避表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司第三届独立董事第七次专门会议及公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号:2026-035）。
　　（十一）审议通过《关于公司部分非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》
　　经审议，董事会同意公司部分非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬。
　　关联董事黄军华回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
　　（十二）审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　经审议，董事会同意公司董事会提请于2026年9月10日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号:2026-036）。
　　特此公告。
　　江西国科军工集团股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-029
　　江西国科军工集团股份有限公司
　　关于公司2026年半年度
　　“提质增效重回报”专项行动评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”专项行动方案，并经公司董事会审议通过。公司以行动方案为指引，积极推动落实相关工作，现将2026年上半年专项行动方案的进展情况报告如下：
　　一、聚焦主营业务，经营质量稳步提升
　　2026年上半年，公司紧紧围绕主营业务提质增效，深耕国防科技工业领域，专注于导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，扎实推进各项经营举措落地见效。
　　（一）国内市场持续深耕，核心业务优势巩固
　　报告期内，公司持续深化与军方主机厂的战略合作关系，强化供需协同，提升服务保障能力，确保产品按时、按质、按量交付。在弹药装备业务板块，通过精益化管理和质量控制体系的严格执行，在保障产品质量稳定可靠的同时，不断提升生产效率，降低生产成本。导弹（火箭）固体发动机动力模块方面，公司积极顺应市场趋势，凭借先进的技术和优质的产品，获得了更多项目订单，实现了产品交付量的稳定增长。同时，公司积极拓展中口径弹药、小口径防空反导弹药等细分市场，进一步丰富产品品类，提升产品适配性。
　　（二）军贸业务快速发展，打造全新增长极
　　军贸业务是公司拓展发展空间、提升国际影响力的重要突破口。报告期内，公司严格遵循国家行业管理规定，在运营风险可控、合规经营的框架下，多措并举加大军贸市场开拓力度。公司稳步推进现有型号产品出口工作，全力保障军贸合同顺利履约。低成本制导火箭弹等优势产品精准适配国际市场需求，固体发动机动力模块军贸业务持续向好。公司积极参与国内各类行业展会、军品装备交流会等活动，全方位展示公司产品、技术实力与品牌形象，不断提升公司在国际军贸市场的知名度与影响力。
　　（三）产能布局优化推进，生产运营效能提升
　　报告期内，公司加快推进募投项目“动力模块能力建设项目”建设进度，统筹资金、人力、设备等各类资源，确保项目按计划推进，进一步提升固体发动机产品产能，缓解现有产能压力，满足市场订单增长需求。同时，公司持续深化精益生产管理，全面优化生产流程，细化生产各环节管控，减少生产过程中的资源浪费与无效损耗，降低单位产品生产成本，提升生产效率与产品质量。
　　二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
　　公司始终坚持创新驱动发展战略，高度重视研发投入与技术创新，持续加大科研资源投入力度，不断完善研发体系，推动技术迭代升级。
　　（一）研发投入持续加大，核心技术取得突破
　　报告期内，公司保持高强度的研发投入，研发投入占营收比例保持较高水平。在技术创新方面，公司持续攻克新一代长时间发动机设计、低成本发动机设计等关键核心技术，智能化引信和智能控制技术在新型弹药上成功应用，产品技术含量与性能水平大幅提升。公司科研项目储备充足，主要在研项目涵盖工程研制项目和关键技术研究，丰富的科研项目储备为公司未来发展提供了有力的技术支撑与产品储备。
　　（二）聚焦前沿领域，加快科技成果转化
　　公司紧紧围绕新质生产力培育，聚焦核心技术攻关，加快科研成果转化。在导弹（火箭）固体发动机动力与控制业务板块，积极投入研发新型推进剂，如钝感推进剂、满足特殊技术要求的推进剂以及高性能战斗部推进剂等，同时开拓导弹、火箭弹发动机的总装业务，提升产品附加值。在弹药装备业务板块，大力开展无人化、智能化领域弹药装备的研发，积极开拓单兵反坦克弹药、无人机载弹药、海陆空防空反导信息化弹药配套领域。
　　（三）人才队伍建设持续加强
　　在人才管理方面，公司深入实施人才驱动战略，从选育用管各环节加强人才工作。聚焦军工技术研发、生产管理等关键领域“卡脖子”人才需求，实施精准引才，瞄准重点军工院校进行招聘。公司与西北工业大学达成产教融合、社会实践等4个项目签约，完成3个合作平台揭牌，联合开展学历提升项目；与南京理工大学、北京理工大学等开展奖助学金和人才、项目合作；与江西省化学工业高级技工学校联合开办“国科军工”班，定向培养军工技能人才。公司强化考核结果运用，将考核结果与岗位调整、薪酬升降、职级变动深度挂钩，有效打破“平均主义”，激发全员工作积极性与队伍整体活力。
　　三、强化“关键少数”责任，推动高质量发展
　　公司始终坚持科学决策、民主决策、依法决策，不断完善董事、高级管理人员履职机制，为公司高质量发展提供坚强的组织保障。
　　（一）压实“关键少数”责任，提升履职效能
　　报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，进一步完善董事、高级管理人员履职机制，明确履职权限、责任与流程，确保董事、高级管理人员依法依规履职。充分发挥董事会在公司重大事项决策中的核心作用，对公司发展战略、重大投资、经营计划等重要事项进行审慎研究、科学决策，确保决策符合公司长远发展利益。
　　（二）强化高管团队建设，推动战略落地
　　公司持续加强高管团队领导力建设，提升高管团队战略规划、经营管理、风险防控等综合能力。推动高管团队深度参与公司战略制定与执行全过程，牵头破解公司发展过程中的重点难点问题，聚焦军贸订单落地、核心技术攻关、产能优化提升等关键任务，主动担当、积极作为，层层压实责任，确保公司各项战略部署、经营举措落地见效。
　　四、优化公司治理，提升规范运作水平
　　公司始终坚持合规经营、规范运作，不断健全治理结构、完善合规体系、强化内部控制，持续提升公司治理效能。
　　（一）完善法人治理结构
　　公司立足国有控股上市企业实际，构建“国有体制+市场机制+上市标准”的特色运营机制，进一步健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。充分发挥股东会、董事会、管理层各自的职能作用，厘清各治理主体的权责边界，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的治理格局。
　　（二）强化信息披露管理
　　公司严格遵守《科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及监管要求，持续完善合规管理体系，将合规管理贯穿于公司经营管理全过程。公司严把信息披露质量关，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障全体投资者的知情权。
　　（三）健全内部控制体系
　　公司进一步健全内部控制体系，针对应收账款、研发项目、军品生产、关联交易等关键环节与重点领域，持续完善内控制度，细化管控流程，强化风险排查与防控。严格按照关联交易管理制度，规范关联交易行为，确保关联交易定价公允、程序合规，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　五、重视股东回报，共享发展红利
　　公司始终坚持与股东共享发展成果，不断夯实盈利基础，健全回报机制，切实提升股东获得感，充分保护中小投资者合法权益。
　　报告期内，公司积极实施2025年度利润分配方案。根据2026年5月实施情况，公司向全体股东按每股派发现金股利0.9元（含税），合计派发现金红利 187,957,825.20 元（含税），占2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 76.22%；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每股转增0.2股，合计转增 41,768,405 股。公司现金分红比例较高，持续践行了与投资者分享经营成果的承诺。
　　六、加强投资者沟通，增进市场认同
　　公司始终重视投资者关系管理，持续完善投资者沟通机制，拓宽沟通渠道，全面提升投资者关系管理水平。
　　报告期内，公司通过业绩说明会、线上路演、上证e互动、投资者热线、电子邮箱等多种渠道，与投资者保持常态化沟通。公司积极参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，及时回应投资者关切。
　　公司构建了面向不同类型投资者的分层沟通体系。对于机构投资者，通过机构调研活动、策略会等方式进行深度交流；对于中小投资者，通过业绩说明会、e互动平台等渠道保障其知情权和参与权。2026年4月、5月，公司分别召开业绩说明会和线上路演，与投资者就公司经营情况、发展战略等进行充分沟通。
　　公司以定期报告发布为契机，及时召开年报业绩说明会，解读公司业绩和生产经营成果，增强投资者信心。公司持续优化信息披露内容，结合行业特点提升信息披露的可读性和有效性，全面高效地向投资者传递公司经营发展信息。
　　七、总结与展望
　　2026年上半年，公司围绕“提质增效重回报”行动方案，聚焦主责主业，深耕国内市场、发力军贸业务、推进产能优化，经营质量稳步提升；坚持创新驱动，研发投入持续加大，核心技术不断突破，新质生产力加快形成；强化“关键少数”责任，优化公司治理，规范运作水平持续提升；重视股东回报，落实现金分红和股份回购，切实保障投资者利益；加强投资者沟通，有效传递公司价值。
　　2026年下半年，公司将继续紧紧围绕“提质增效重回报”行动方案，扎实推进各项举措落地，持续提升经营质量与核心竞争力，不断完善公司治理，以扎实的业绩和持续的回报回馈广大投资者的信任与支持，共同促进资本市场平稳健康发展。
　　江西国科军工集团股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-035
　　江西国科军工集团股份有限公司
　　关于新增关联方及增加2026年度日常
　　关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　是否需要提交股东会审议：否
　　日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2026年8月21日召开第三届独立董事第七次专门会议，与会董事认真审阅了《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十八次会议审议。
　　2、审计委员会审议情况
　　公司于2026年8月21日召开第三届审计委员会第十五次会议，审议了《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，经与会董事认真审核，关联董事杜增龙回避表决，以上议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十八次会议审议。
　　3、董事会审议程序
　　公司于2026年8月21日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，经与会董事认真审核，关联董事黄军华、杜增龙、罗汉回避表决，以上议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。
　　（二）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：人民币 万元
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人基本情况
　　1、江西环保股份有限公司
　　■
　　2、江西新余国泰特种化工有限责任公司
　　■
　　（二）与公司的关联关系
　　■
　　（三）履约能力分析
　　上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
　　三、关联交易的主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司的关联交易主要是：（1）公司向江西环保股份有限公司、江西新余国泰特种化工有限责任公司等4家关联方采购货物、接受劳务，增加2026年度日常关联交易预计额度486.00万元。
　　（二）交易价格公允性说明
　　公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、保荐机构核查意见
　　保荐机构认为：上述关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会及审计委员会分别审议通过，履行了必要的审批程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求。公司上述增加预计日常关联交易事项为生产经营过程中正常发生，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对国科军工新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度无异议。
　　特此公告。
　　江西国科军工集团股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-032
　　江西国科军工集团股份有限公司关于
　　修订《公司章程》、变更法定代表人及公司注册资本并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉变更法定代表人及公司注册资本的议案》，该议案尚需公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合前述公司注册资本及股份总数的变更情况，现拟对《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。同时提请股东会授权董事会并进一步授权公司经理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次变更公司注册资本、修订公司章程的相关工商登记、备案办理完毕之日止。上述议案尚需公司股东会审议。
　　公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。
　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《江西国科军工集团股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　二、公司法定代表人变更的情况
　　公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为总经理黄军华先生。待该章程修订议案经股东会审议通过后，董事会提请股东会授权管理层或者相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
　　为完善公司治理结构，过渡期内，公司推举副董事长、总经理黄军华先生代为履行法定代表人、董事长的职责，同时授权黄军华先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起，至股东会选举产生新任法定代表人之日止。
　　三、公司注册资本变更的相关情况
　　公司于2026年4月21日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记股份为基数，拟向全体股东按每股派发现金股利0.9元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.2股，不送红股。
　　本次权益分派已于2026年5月22日实施完成，公司注册资本相应由人民币208,842,028元增加至人民币250,610,433元。公司股份总数相应由208,842,028股增加至250,610,433股。
　　具体内容详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-022）。
　　特此公告。
　　江西国科军工集团股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-031
　　江西国科军工集团股份有限公司
　　关于调整2024年限制性股票
　　激励计划授予价格及数量的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》，同意公司2024年限制性股票激励计划股票授予价格由16.89元/股调整为13.325元/股，授予限制性股票数量由431.3160万股调整为517.5792万股。现将相关事项公告如下：
　　一、限制性股票激励计划已履行的决策程序
　　1、2024年7月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
　　同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》的议案。 2024年12月2日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于核实〈公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2024年11月21日至2024年11月30日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年12月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西国科军工集团股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-077）。
　　3、公司本次限制性股票激励计划已获得江西省人民政府国有资产监督管理委员会批准，原则同意《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》。
　　4、2024年12月27日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西国科军工集团股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-087）。
　　5、2024年12月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6、2025年7月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。
　　7、2026年8月21日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。
　　二、调整事项说明
　　公司于2026年4月21日召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配的预案的议案》，公司拟向全体股东按每股派发现金股利0.9元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.2股。公司总股本208,842,028股，以此计算合计派发现金红利187,957,825.20元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的76.22%；转增41,768,405股，本次转增完成后，公司总股本250,610,433股。
　　2026年5月15日公司披露了《江西国科军工集团股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2026年5月21日，除权除息日为2026年5月22日。
　　鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》第十章第一条和第二条规定，若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格及数量进行相应的调整。
　　（一）2024年限制性股票激励计划授予价格及数量调整
　　1、限制性股票授予价格的调整
　　（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
　　P＝P0÷（1＋n）
　　其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
　　（2）派息
　　P＝P0-V
　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　即：
　　经2025年年度利润分配实施之后，公司2024年限制性股票激励计划限制性股票调整后的授予价格P=（16.89-0.9）÷（1＋0.2）≈13.325元/股。
　　2、限制性股票授予数量的调整
　　资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
　　Q＝Q0×（1＋n）
　　其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
　　即：
　　经2025年年度利润分配实施之后，公司2024年限制性股票激励计划调整后的授予限制性股票数量Q=431.3160×（1＋0.2）=517.5792万股。
　　综上，本次调整后，公司2024年限制性股票激励计划股票授予价格由16.89元/股调整为13.325元/股，授予限制性股票数量由431.3160万股调整为517.5792万股。
　　三、本次调整对公司的影响
　　本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的稳定性，本次调整事项本身也不会影响公司股权激励计划继续实施。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　经审核，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次对2024年限制性股票激励计划的授予价格及数量的调整符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格及数量进行调整。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整的原因及调整后的价格、数量均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
　　六、备查文件
　　（一）公司第三届董事会第二十八次会议决议；
　　（二）公司第三届薪酬与考核委员会第八次会议决议；
　　（三）《国浩律师（上海）事务所关于江西国科军工集团股份有限公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量相关事项法律意见书》。
　　特此公告。
　　江西国科军工集团股份有限公司
　　2026年8月25日
　　证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-028
　　江西国科军工集团股份有限公司
　　关于2026年半年度公司募集资金存放、
　　管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　本公司2026年1-6月实际使用募集资金1,349.02万元，其中募投项目使用金额为1,349.02万元。截至2026年6月30日，本公司募投资金累计使用金额134,316.50万元，其中募投项目累计投入金额为74,316.50万元，超募资金永久补充流动资金累计金额为60,000.00万元。截至2026年6月30日，募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）12,152.88万元。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市
　　规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
　　根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放、管理和使用募集资金。
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行账号为36050156015009998888的募集资金专户，已于2026年4月29日销户。
　　注2：中国民生银行南昌分行营业部账号为640863741的募集资金专户，已于2026年4月28日销户。
　　注3：中国民生银行南昌分行营业部账号为640837834的募集资金专户，已于2026年4月22日销户。
　　注4：中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行账号为640829520的募集资金专户，已于2026年4月28日销户。
　　注5：中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行账号为640836448的募集资金专户，已于2026年4月27日销户。
　　注6：中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行账号为640821757的募集资金专户，已于2026年4月21日销户。
　　注7：2025年10月31日，公司购买了江西银行股份有限公司南昌中山路支行10,900.00万元定期存款，期限为1年，定期存款专用账号为79191208560000033。截至2026年6月30日，该定期存款账户余额为10,900.00万元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2026年6月30日，募集资金投资项目资金使用情况表详见本报告附表
　　《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元（不含税）。上述事项经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币75,000万元部分闲置募集资金(含闲置超募资金)进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币70,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　2025年7月28日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　2026年3月27日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　截至2026年6月30日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余额为109,000,000.00元，其中定期存款余额为109,000,000.00元。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　截至2026年6月30日，本公司持有的尚未到期的现金管理产品情况如下：
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。
　　2024年7月30日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,700.00万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永久补充流动资金金额为20,000.00万元，占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。
　　2025年8月22日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。
　　超募资金使用情况明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，实际结余金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准。
　　节余募集资金使用情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。
　　公司于2025年4月25日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司同意以部分募集资金向下属五家军品子公司江西先锋军工机械有限公司（以下简称“先锋公司”）、九江国科远大机电有限公司（以下简称“九江国科”）、江西星火军工工业有限公司（以下简称“星火军工”）、江西新明机械有限公司（以下简称“新明机械”）、江西航天经纬化工有限公司（以下简称“航天经纬”）新增提供12,000万元的借款，总额不超过人民币27,000万元的借款，保障公司募投项目“统筹规划建设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　(一)变更募集资金投资项目情况
　　截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
　　特此公告。
　　江西国科军工集团股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：产品及技术研发投入募投项目“截至期末累计投入金额”含利息收入金额。
　　证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-033
　　江西国科军工集团股份有限公司关于将募集资金借款转为对全资子公司及控股子公司增资以实施募投项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司及控股子公司增资的议案》，同意将对江西先锋军工机械有限公司（以下简称“先锋公司”）、九江国科远大机电有限公司（以下简称“九江国科”）、江西星火军工工业有限公司（以下简称“星火军工”）、江西航天经纬化工有限公司（以下简称“航天经纬”）、江西新明机械有限公司（以下简称“新明机械”）提供的人民币12,567.61万元募集资金无息借款转为增资款。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,667万股，每股发行价格为人民币43.67元，募集资金总额为1,601,378,900.00元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币158,465,531.24元，不含增值税）后，募集资金净额为1,442,913,368.76元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第6-00004号）。
　　公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　二、募集资金使用情况
　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。其中投资金额调整情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　2025年6月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“统筹规划建设项目”已达到预定可使用状态并已投入使用，公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项已提交董事会审议。
　　三、本次增资情况概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　为进一步夯实公司经营基础，优化资产负债结构，满足全资子公司及控股子公司的生产经营、项目拓展及市场拓展资金需求，提升其市场信用与综合竞争力，公司计划以募集资金债权12,567.61万元转股权方式对全资子公司及控股子公司增资，具体情况如下：
　　(1)公司拟以募集资金债权对全资子公司先锋公司增资人民币4,108万元，注册资本由4,000万元增加至8,108万元。本次增资完成后，先锋公司股权结构不变，仍为公司的全资子公司。
　　(2)公司拟以募集资金债权对全资子公司九江增资人民币3,265万元，注册资本由10,000万元增加至13,265万元。本次增资完成后，九江国科股权结构不变，仍为公司的全资子公司。
　　(3)公司拟以募集资金债权对全资子公司星火军工增资人民币2,101万元，注册资本由3,000万元增加至5,101万元。本次增资完成后，星火军工股权结构不变，仍为公司的全资子公司。
　　(4)公司拟以募集资金债权对全资子公司航天经纬增资人民币3,000万元，注册资本由20,000万元增加至23,000万元。本次增资完成后，航天经纬股权结构不变，仍为公司的全资子公司。
　　(5)公司拟以募集资金债权对控股子公司新明机械增资人民币93.6124万元，其余股东同比例投资，注册资本由2,000万元增加至2,108.5361万元。本次增资完成后，新明机械股权结构不变，仍为公司的控股子公司。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）公司于2026年8月21日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司及控股子公司增资的议案》。本次增资事项在公司董事会批准权限内，未达到股东会审议标准。
　　（三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　四、增资标的基本情况
　　（一）增资标的概况
　　先锋公司、九江国科、星火军工、航天经纬均为公司全资子公司，本次增资完成后，股权结构不变，仍均为公司的全资子公司；新明机械为公司控股子公司，公司持有新明机械86.25%股份，本次增资完成后，新明机械股权结构不变，仍为公司的控股子公司。
　　（二）增资标的具体信息
　　1、江西先锋军工机械有限公司
　　（1）增资标的基本情况
　　■
　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　2、九江国科远大机电有限公司
　　（1）增资标的基本情况
　　■
　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　3、江西星火军工工业有限公司
　　（1）增资标的基本情况
　　■
　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　4、江西航天经纬化工有限公司
　　（1）增资标的基本情况
　　■
　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　5、江西新明机械有限公司
　　（1）增资标的基本情况
　　■
　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　（三）出资方式及相关情况
　　公司拟以募集资金债权对全资子公司先锋公司增资人民币4,108万元；公司拟以募集资金债权对全资子公司九江国科增资人民币3,265万元；公司拟以募集资金债权对全资子公司星火军工增资人民币2,101.00万元；公司拟以募集资金债权对全资子公司航天经纬增资人民币3,000万元；公司拟以募集资金债权对控股子公司新明机械增资人民币93.6124万元，其余股东同比例投资，注册资本由2,000万元增加至2,108.5361万元。
　　五、增资标的其他股东基本情况
　　（一）新明机械共同增资方
　　1、郭凌
　　■
　　2、陈志跃
　　■
　　3、王强
　　■
　　4、石彪
　　■
　　5、李鸿斌
　　■
　　6、田朋珞
　　■
　　7、肖志文
　　■
　　六、本次增资对上市公司的影响
　　本次增资有助于优化子公司的资本结构，降低资产负债率，提升抗风险能力；本次增资的形式为债转股，不涉及新增现金出资，不会对公司现金流造成重大影响。
　　七、本次增资的风险提示
　　本次增资虽然能够有效降低子公司的整体负债规模，一定程度上改善其财务状况，但本身并无法直接为子公司带来资金，在未来生产经营过程中，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　八、专项意见说明
　　（一）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：本次以债转股方式对全资子公司及控股子公司增资已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定。国科军工根据实际需要对全资子公司及控股子公司进行增资，符合公司业务发展需要和长期发展战略，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对国科军工将募集资金借款转为对全资子公司及控股子公司增资以实施募投项目事项无异议。
　　特此公告。
　　江西国科军工集团股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　公司代码：688543 公司简称：国科军工
　　江西国科军工集团股份有限公司