公司代码：600446 公司简称：金证股份 公告编号：2026-031
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2026-033
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 会议召开时间：2026年8月28日（星期五）下午15:00-16:00
　　● 会议召开方式：网络文字互动方式
　　● 会议召开地点：投资者可于2026年8月28日直接登录全景网（https://ir.p5w.net/）在线参与本次说明会。
　　● 投资者可以在2026年8月28日上午10:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至邮箱（jzkj@szkingdom.com），公司将在2026年半年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳市金证科技股份有限公司2026年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司将于2026年8月28日通过网络文字互动方式举行2026年半年度业绩说明会。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　（一）会议召开时间：2026年8月28日（星期五）下午15:00-16:00
　　（二）会议召开形式：网络文字互动方式
　　（三）会议召开地点：投资者可于2026年8月28日直接登录全景网（https://ir.p5w.net/）在线参与本次说明会。
　　三、公司出席业绩说明会的人员
　　公司董事长李结义先生、总裁王清若先生（代行财务负责人职责）、独立董事权进国先生、高级副总裁兼董事会秘书殷明先生将参加本次业绩说明会。
　　四、投资者参与方式
　　（一）投资者可以在2026年8月28日上午10:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至邮箱（jzkj@szkingdom.com），公司将在2026年半年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　（二）网络参会无需报名，投资者可以在2026年8月28日15:00-16:00直接登录全景网（https://ir.p5w.net/）在线参与本次说明会。
　　五、联系人及联系方式
　　联系人：殷明
　　联系电话：0755-86393989
　　联系邮箱：jzkj@szkingdom.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网查看本次投资者说明会的召开情况及问答内容。
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月二十五日
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2026-030
　　深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2026年第四次会议决议公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第四次会议于2026年8月24日以通讯表决方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。
　　一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》；
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2026年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。
　　二、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》；
　　因部分银行综合授信到期，公司拟重新向银行申请综合授信，具体情况如下：
　　根据公司业务发展需要，公司拟向光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
　　三、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于对外担保的议案》；
　　1、公司为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生科技”）向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币5亿元整提供连带责任保证担保。其中，转授信全资孙公司珠海齐普生科技有限公司（以下简称“珠海齐普生”）占用不超过4.6亿元整，公司及齐普生科技对珠海齐普生提供连带责任保证担保，且珠海齐普生以部分应收账款提供质押担保。此次担保授信期限为贰拾肆个月。授信用途为支付货款及日常经营周转，本次授信业务品种包含流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等，单笔授信期限均不超过 12 个月。具体以银行的最终审批结果为准。
　　2、公司为珠海齐普生向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信敞口额度不超过人民币10,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准，有效期为两年。
　　由于上述第1笔担保事项的担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，该担保事项尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2026-032）。
　　四、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月二十五日
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2026-032
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　关于对外担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生科技”）及全资孙公司珠海齐普生科技有限公司（以下简称“珠海齐普生”）因部分银行综合授信即将到期，拟重新申请用于日常经营。公司为齐普生科技、珠海齐普生向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下：
　　1、公司为齐普生科技向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币5亿元整提供连带责任保证担保。其中，转授信珠海齐普生占用不超过4.6亿元整，公司及齐普生科技对珠海齐普生提供连带责任保证担保，且珠海齐普生以部分应收账款提供质押担保。此次担保授信期限为贰拾肆个月。授信用途为支付货款及日常经营周转，本次授信业务品种包含流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等，单笔授信期限均不超过 12 个月。具体以银行的最终审批结果为准。
　　2、公司为珠海齐普生向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信敞口额度不超过人民币10,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准，有效期为两年。
　　上述担保无反担保。
　　（二）内部决策程序
　　2026年8月24日，公司第八届董事会2026年第四次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，同意公司为齐普生科技、珠海齐普生向银行申请的综合授信提供担保。由于上述第1笔担保事项的担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，该担保事项尚需提交公司股东会审议。上述第2笔担保事项属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
　　在本次对外担保议案审议通过后，公司累计有效的对外担保总额为126,500万元。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）齐普生科技基本情况
　　■
　　（二）珠海齐普生基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）与平安银行签订的协议
　　1、保证人：深圳市金证科技股份有限公司
　　2、债权人：平安银行股份有限公司深圳分行
　　3、债务人：深圳市齐普生科技股份有限公司、珠海齐普生科技有限公司
　　4、担保方式：连带责任保证、应收账款质押担保
　　5、担保金额：50,000万元
　　6、担保范围：公司为齐普生科技向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币5亿元整提供连带责任保证担保。其中，转授信珠海齐普生占用不超过4.6亿元整，公司及齐普生科技对珠海齐普生提供连带责任保证担保，且珠海齐普生以部分应收账款提供质押担保。
　　7、担保期间：两年
　　上述担保无反担保。
　　（二）与中信银行签订的协议
　　1、保证人：深圳市金证科技股份有限公司
　　2、债权人：中信银行股份有限公司珠海分行
　　3、债务人：珠海齐普生科技有限公司
　　4、担保方式：连带责任保证
　　5、担保金额：10,000万元
　　6、担保范围：公司为珠海齐普生向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信敞口额度不超过人民币10,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准，有效期为两年。
　　7、担保期间：两年
　　上述担保无反担保。
　　四、担保的必要性和合理性
　　齐普生科技为公司全资子公司，珠海齐普生为公司全资孙公司，本次担保是基于两家企业经营发展实际需要做出的。公司董事会认为齐普生科技和珠海齐普生经营情况正常、资信良好，公司为两家企业提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会同意本次提供担保的事项。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年8月24日召开第八届董事会2026年第四次会议，以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于对外担保的议案》。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年8月24日，公司累计对外担保总额为126,500万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为35.25%。公司无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2026-034
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月11日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年9月11日 14点00分
　　召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月11日
　　至2026年9月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会2026年第四次会议审议通过，详见2026年8月25日公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司部分董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2026年9月7日（上午9一11时，下午15一17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
　　2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
　　3、个人股东请提供本人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
　　六、其他事项
　　会期半天，与会人员交通食宿费用自理
　　公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
　　邮政编码：518057
　　联系人：殷明
　　联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司董事会
　　2026年8月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳市金证科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。