证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2026-032
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　安徽神剑新材料股份有限公司
　　法定代表人：吴昌国
　　2026年8月21日
　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-028
　　安徽神剑新材料股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年8月10日以电子邮件或微信等方式通知全体董事，于2026年8月21日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。
　　本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长王津华先生主持。
　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事表决，通过如下决议：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2026年半年度报告》。内容详见2026年8月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。内容详见2026年8月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。内容详见2026年8月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，尚需提交公司2026年第二次（临时）股东会审议。
　　内容详见2026年8月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于聘任会计师事务所的公告》。
　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第二次（临时）股东会的议案》。
　　本次董事会决定于2026年9月15日（周二）在公司四楼会议室召开股东会，审议董事会提交的相关议案。通知内容详见2026年8月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2026年第二次（临时）股东会的通知》。
　　特此公告。
　　安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
　　2026年8月21日
　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2026-029
　　安徽神剑新材料股份有限公司
　　关于召开2026年第二次（临时）股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次（临时）股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月15日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月08日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、本次会议为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：现场登记或通过邮件方式登记。
　　2.登记时间：2026年9月10日（周四）9:00一11:00、13:30一17:00
　　3.登记地点：公司证券部。
　　4.登记手续：
　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（3）异地股东可采用邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《2026年第二次（临时）股东会授权委托书》（附件二），以便登记确认。在2026年9月10日17：00前将邮件发送至：zq@shen-jian.com，邮件请注明“股东会”字样。
　　（4）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
　　5.会议咨询：
　　（1）联系人：武先生，联系电话：0553-5316355；
　　（2）出席会议的股东或股东代表交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1．第七届董事会第三次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　特此公告。
　　安徽神剑新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年08月21日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362361”，投票简称为“神剑投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年09月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月15日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　安徽神剑新材料股份有限公司
　　2026年第二次（临时）股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽神剑新材料股份有限公司于2026年09月15日召开的2026年第二次（临时）股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2026-030
　　安徽神剑新材料股份有限公司
　　关于聘任会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。
　　公司于2026年8月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚事务所”）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司2026年第二次（临时）股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
　　一、拟聘任审计机构基本情况介绍
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
　　2、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3、诚信记录
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
　　108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：冯炬，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过神剑股份、黄山旅游、楚江新材、华骐环保等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：陆西，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过神剑股份、国力电子、莱斯信息等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：何翔，2023年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过神剑股份、安凯客车、美佳新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：任晓英，2011年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过中顺洁柔、振邦智能、三态股份、绿联科技、影石创新等多家上市公司审计报告。
　　2、上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人冯炬、签字注册会计师陆西、签字注册会计师何翔、项目质量控制复核人任晓英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　2026年度会计师事务所服务费用为人民币115万元，与上期相比无重大变化。其中，财务报告审计费用为人民币95万元，内部控制审计费用为人民币20万元。
　　二、关于聘请审计机构履行的程序
　　（一）会计师事务所选聘程序
　　2026年8月，公司通过安徽长江产权交易所采用询比采购方式公开选聘2026-2028年财务报表及内部控制审计服务，从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、商务报价等方面对会计师事务所进行了综合考评，经评审，确定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本项目推荐成交候选单位。
　　（二）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司审计工作要求。同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。
　　（三）董事会审议情况
　　公司第七届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。
　　（四）生效日期
　　本次聘任容诚事务所事项尚需提交公司2026年第二次（临时）股东会审议通过，自通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第三次会议决议；
　　2、第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
　　特此公告。
　　安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
　　2026年8月21日