一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司分别于2026年1月24日、2026年6月27日披露了《成都华神科技集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》《成都华神科技集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告。根据预案（修订稿），公司拟以3.15元/股的价格，向实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇控制的远泓生物定向发行股份，募集资金总额介于3亿元至3.5亿元之间，全部用于补充流动资金及偿还借款，远泓生物认购公司本次发行的股票，构成关联交易。按此测算，本次发行股份数量不低于95,238,096股且不超过111,111,111股。发行完成后，公司控股股东将变更为四川华神和远泓生物作为共同控股股东，公司实际控制人仍为黄明良、欧阳萍夫妇。该事项已经公司第十三届董事会第二十八次会议、2026年第二次临时股东会及第十三届董事会第三十一次会议审议通过，已取得深圳证券交易所审核通过，尚需获得中国证监会同意注册的批复。
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-054
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三十二次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次
　　成都华神科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人
　　董事会
　　3、会议召开的合法、合规性
　　本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开时间
　　（1）现场会议时间
　　2026年9月9日（星期三）14:30。
　　（2）网络投票时间
　　2026年9月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月9日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开及投票表决方式
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年9月3日（星期四）
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师及邀请的相关人员；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
　　8、会议地点
　　成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称及提案编码
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案经公司第十三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。
　　（三）以上议案采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。股东会分别选举5名非独立董事、3名独立董事。其中，3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　（四）公司将对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
　　三、现场会议登记等事项
　　1、登记方式
　　符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。
　　2、登记时间
　　2026年9月4日（星期五）9:00--11:30，14:00--17:00。
　　3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求
　　受托行使表决权人出席会议除了携带股东身份证明（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证外，还需持有授权委托书（见附件）及代理人身份证。
　　4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿及交通费用自理。
　　5、其他会务信息
　　（1）联系人：刘庆、孙嘉
　　（2）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656
　　（3）电子邮箱：dsh@huasungrp.com
　　（4）董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　（一）网络投票的程序
　　1、投票代码：360790
　　2、投票简称：华神投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5人）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3人）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间
　　2026年9月9日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间
　　2026年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　五、备查文件
　　1、公司第十三届董事会第三十二次会议决议。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年八月二十四日
　　附件：（复印有效）
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
　　委托人股票账号： 持股数： 股
　　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：
　　委托人对本次会议审议议案表决如下：
　　■
　　注：第1、2项议案采用累积投票制，表决上述议案时请填写选举票数，每项议案中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√” 的候选人。
　　委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东会结束
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-052
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。现将相关事项公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司第十四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立董事3名。
　　公司于2026年8月20日召开了第十三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名黄明良先生、欧阳萍女士、李俊先生、HUANG YANLING（黄彦菱）女士、刘浩天先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，提名李光金先生、陈旭东先生、朱超溪女士为公司第十四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。公司董事候选人均已接受公司董事会的提名，并作了声明和承诺。
　　上述候选人将提交公司2026年第三次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第十四届董事会任期三年，自公司2026年第三次临时股东会选举通过之日起计算。
　　二、其他事项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　1、公司独立董事候选人陈旭东先生、朱超溪女士、李光金先生均已取得上市公司独立董事相关资格证书，其中，陈旭东先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
　　2、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在任期超过六年的情形。
　　3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十三届董事会全体董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行董事义务和职责。公司对第十三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年八月二十四日
　　附件：
　　第十四届董事会非独立董事候选人简历
　　黄明良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，硕士学历。曾任海南琏升科技有限公司董事长，琏升科技股份有限公司董事长，现任公司第十三届董事会董事长、代行总裁职责，四川星慧酒店管理集团有限公司董事，成都远泓生物科技有限公司执行董事，四川华神集团股份有限公司董事等。
　　截至目前，黄明良先生未直接持有公司股份，黄明良先生、欧阳萍女士为公司实际控制人，通过成都远泓生物科技有限公司持有公司控股股东四川华神集团股份有限公司85.99%的股份，四川华神持有公司股份111,431,281股，占公司总股本的17.87%。黄明良先生与公司董事欧阳萍女士、公司董事HUANG YANLING（黄彦菱）女士存在关联关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。黄明良先生于2025年1月收到中国证券监督管理委员会江苏监管局的警示函、2025年5月收到中国证券监督管理委员会四川监管局警示函，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
　　欧阳萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士学历。曾任四川星慧酒店管理集团有限公司经理，成都远泓生物科技有限公司总经理等，现任公司第十三届董事会董事、副总裁，四川华神集团股份有限公司董事长等。
　　截至目前，欧阳萍女士未直接持有公司股份，黄明良先生、欧阳萍女士为公司实际控制人，通过成都远泓生物科技有限公司持有公司控股股东四川华神集团股份有限公司85.99%的股份，四川华神持有公司股份111,431,281股，占公司总股本的17.87%。欧阳萍女士与公司董事长黄明良先生及董事HUANGYANLING（黄彦菱）女士存在关联关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。欧阳萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
　　李俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，研究生学历，博士在读，高级会计师、审计师，取得美国注册管理会计师（CMA）、董事会秘书（深交所）等资格，现任公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。曾任职北汽福田汽车股份有限公司财务科，吉峰农机连锁股份有限公司财务管理部部长、常务副总监兼运营总监，四川星慧酒店管理集团有限公司财务总监。
　　截至目前，李俊先生持有公司股份数210,000股，与其他持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。李俊先生于2025年5月收到中国证券监督管理委员会四川监管局警示函，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
　　HUANG YANLING（黄彦菱）女士，加拿大国籍，1989年生，硕士学历。现任公司第十三届董事会董事，四川博浩达生物科技有限公司董事。
　　截至目前，HUANG YANLING（黄彦菱）女士未持有公司股份，其与公司董事黄明良先生、欧阳萍女士存在关联关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。HUANG YANLING（黄彦菱）女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
　　刘浩天先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，硕士学历。现任成都新飞翔科技集团有限公司董事、经理，成都中贸文创会展股份有限公司董事长、经理，四川旅创数字科技有限责任公司董事。
　　截至目前，刘浩天先生未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
　　第十四届董事会独立董事候选人简历
　　李光金先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，华南理工大学博士研究生。曾任四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川省工商联专职副主席，四川省商会副会长，四川久远银海软件股份有限公司、北京中迪投资股份有限公司、四川广安爱众股份有限公司、四川川润股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。现任四川大学商学院教授、企业战略管理博士生导师，四川川润股份有限公司外部董事、中自科技股份有限公司独立董事、乐山巨星农牧股份有限公司独立董事。
　　截至目前，李光金先生未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
　　陈旭东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，管理学博士。曾于川化集团经济计划处、川化味之素有限公司总务人事部任职，成都万创科技股份有限公司任独立董事，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，四川天微电子股份有限公司独立董事，公司第十三届董事会独立董事。曾主持国家自然科学基金面上项目、国家社科基金一般项目、教育部人文社会科学研究一般项目（规划基金）、四川省哲学社会科学规划项目。研究成果获四川省第14次哲学和社会科学优秀成果三等奖、财政部优秀论文二等奖、中国会计学会优秀论文三等奖。
　　截至目前，陈旭东先生未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
　　朱超溪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，西南交通大学经济法学硕士，现任四川三尺律师事务所创始合伙人、主任律师，公司第十三届董事会独立董事，专长于经济法、民商事诉讼、企业法律顾问事务。曾先后就职于四川法典律师事务所、四川兴蓉律师事务所、四川银证律师事务所等单位。
　　截至目前，朱超溪女士未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-053
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　第十三届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三十二次会议于2026年8月20日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年8月10日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》
　　经审核，董事会认为：2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合 法律法规的相关规定；2026年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
　　本议案已经第十三届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第十三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名黄明良先生、欧阳萍女士、李俊先生、HUANG YANLING（黄彦菱）女士 、刘浩天先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人（前述人员简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第十三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
　　董事会对每位非独立董事候选人的提名进行逐项表决，具体表决结果如下：
　　1.提名黄明良先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　2.提名欧阳萍女士为公司第十四届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　3.提名李俊先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　4.提名HUANG YANLING（黄彦菱）女士为公司第十四届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　5.提名刘浩天先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　上述议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行逐项表决。
　　（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第十三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名陈旭东先生、朱超溪女士、李光金先生为公司第十四届董事会独立董事候选人（前述人员简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第十三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
　　公司独立董事候选人李光金先生、陈旭东先生、朱超溪女士均已取得上市公司独立董事相关资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　董事会对每位独立董事候选人的提名进行逐项表决，具体表决结果如下：
　　1.提名陈旭东先生为公司第十四届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　2.提名朱超溪女士为公司第十四届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　3.提名李光金先生为公司第十四届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　上述议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。
　　（四）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　公司将于2026年9月9日14：30召开2026年第三次临时股东会，审议涉及本次换届选举事项的有关议案，具体股东会通知详见公司同日披露的相关公告。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第十三届董事会第三十二次会议决议；
　　2、第十三届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
　　3、第十三届董事会提名委员会2026年第二次会议。
　　特此公告。
　　成都华神科技集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年八月二十四日
　　证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-055
　　成都华神科技集团股份有限公司