证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-047
　　四川金时科技股份有限公司
　　二〇二六年八月二十四日
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）换届选举
　　公司分别于2026年6月5日、6月23日召开第三届董事会第二十五次会议、2026年第一次临时股东会及第四届董事会第一次会议，审议通过了关于提名及选举第四届董事会非独立董事、独立董事等相关议案。会议选举产生了公司第四届董事会成员、董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。具体内容详见公司于2026年6月8日、6月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）与《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告》（公告编号：2026-039）。
　　（二）投建200MW/400MWh独立储能电站
　　2026年2月28日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟投建独立储能电站项目议案》，同意公司在广东省投建200MW/400MWh独立储能电站。具体内容详见公司于2026年3月3日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟投建独立储能电站项目的公告》（公告编号：2026-011）。
　　（三）投建千吨级多孔炭产线建设项目
　　2026年6月5日，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司金时新能拟投建千吨级多孔炭产线建设项目的议案》，鉴于公司子公司金时新能前期自主研发的超级电容活性炭中试线技术已取得阶段性成果，技术工艺趋于成熟，为进一步推动研发成果转化，提升公司核心竞争力，同意金时新能投建“千吨级多孔炭产线建设项目”。具体内容详见公司于2026年6月8日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司拟投建多孔炭产线项目的公告》（公告编号：2026-035）。
　　（四）担保及授信
　　为满足日常经营和业务发展需求，提高决策效率，公司分别于2026年4月27日、5月22日，召开第三届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会，审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过77,000万元的综合授信额度，并由公司为子公司千页科技、金时新能、广东闻涛提供总额不超过53,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》（公告编号：2026-024）。
　　（五）回购注销部分限制性股票
　　公司分别于2026年4月27日、5月22日，召开第三届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会，审议并通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，因公司2025年度业绩指标未达到公司《激励计划》第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销《激励计划》涉及的30名激励对象已获授但尚未解除限售的3,872,200股限制性股票中的50%，即1,936,100股。按照授予价格7.71元/股回购注销，并按银行同期存款利率支付利息。具体内容详见公司分别于2026年4月28日、5月25日、8月11日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-029）、《关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-044）。
　　证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-046
　　四川金时科技股份有限公司
　　关于完成工商变更登记并换发
　　营业执照、启用新公章的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、工商变更登记情况
　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月22日召开了第三届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2026-025）。
　　近日，公司已完成变更公司注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记和备案手续，并取得了由成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
　　统一社会信用代码：915101126818379484
　　名称：四川金时科技股份有限公司
　　类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
　　住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号
　　法定代表人：李海坚
　　注册资本：40306.390000万人民币元
　　成立日期：2008年12月24日
　　经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；真空镀膜加工；包装服务；电池制造；电池销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；新能源原动设备制造；电子元器件制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
　　二、关于启用新公章的情况
　　公司因原公章使用年限较长，出现严重磨损，已不能满足正常工作需要，公司近期完成公章的刻制工作并在公安部门办理完成备案手续。新公章自2026年8月20日起正式启用，新公章的公司名称保持不变，印章编号发生变更（新公章编号为：5101120382232）。原公章作废前签署的各类正常商务文件存续有效。新公章自启用日起生效，原公章作废不再使用，公司对原公章已按照相关规定进行封存，并按照规定程序销毁，确保不被非法使用。再行使用或认可公司原公章所产生的一切法律责任均由当事人自行承担。上述事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响。
　　三、备查文件
　　1.四川金时科技股份有限公司营业执照。
　　特此公告。
　　四川金时科技股份有限公司董事会
　　2026年8月24日
　　证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-050
　　四川金时科技股份有限公司
　　第四届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2026年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、马腾先生、郑春燕女士、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。
　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》
　　公司2026年半年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定审议和编制，报告内容真实、准确、完整反映了公司财务状况和经营成果等事项。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。
　　（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　董事会同意根据中国证监会新颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》及相关法律法规，并结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作制度》中的相关内容进行修订。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》。
　　（四）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　为保证公司内部重大信息的传递、归集和有效管理，董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《重大信息内部报告制度》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。
　　三、备查文件
　　1.第四届董事会第二次会议决议；
　　2.第二届董事会审计委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　四川金时科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月24日