证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-63
　　中钨高新材料股份有限公司
　　关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》。为真实、客观地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的有关规定及公司会计政策的相关规定，公司2026年半年度计提减值准备72,123.95万元，具体情况公告如下：
　　一、2026年半年度计提资产减值准备情况概述
　　为了更加真实、准确反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至2026年6月30日合并范围内金融资产、存货、固定资产和无形资产等资产进行了清查，并对上述资产可收回金额进行分析和评估。基于谨慎性原则，公司对部分可能发生信用减值及存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果计提相应的减值准备。
　　本期公司计提各项资产减值准备金额合计72,123.95万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（一）坏账准备
　　单位：万元
　　■
　　本期公司计提坏账准备1,713.91万元，主要是期末对应收账款按照单项计提和账龄分析法计提坏账准备。
　　（二）存货跌价准备
　　单位：万元
　　■
　　根据《企业会计准则》等相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，公司根据存货成本高于可变现净值的金额，计提存货跌价准备。减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额将予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　本期公司计提存货跌价准备70,096.23万元，期末公司存货账面余额998,470.71万元，存货账面价值918,862.75万元，存货跌价准备余额79,607.96万元。
　　（三）固定资产减值准备
　　本期公司计提固定资产减值准备313.81万元，主要是由于工艺更新升级，对老旧机器设备计提减值准备。
　　二、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
　　本期计提的资产减值准备金额合计72,123.95万元，对2026年半年度合并利润总额影响72,123.95万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备金额未经会计师事务所审计。
　　三、本次计提资产减值准备的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会审计委员会事前审议认可，经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过。本次计提资产减值准备属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
　　四、审计委员会关于本次计提资产减值准备事项的意见
　　审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。
　　五、董事会关于本次计提资产减值准备事项的意见
　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备。
　　六、备查文件
　　1.第十一届董事会第十五次会议决议；
　　2.审计委员会决议。
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十四日
　　证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-61
　　中钨高新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1898号）核准，公司通过向特定投资者非公开发行普通股（A股）189,473,684.00股，发行价格为每股人民币9.50元，募集资金总额为人民币1,799,999,998.00元，扣除不含税承销费人民币19,698,113.19元，实际募集资金净额为人民币1,780,301,884.81元。
　　该次募集资金到账时间为2025年3月24日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月25日出具了编号：众环验字（2025）0200006号验资报告。
　　（二）本报告期使用金额及期末余额
　　截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1,076,499,173.95元，其中：本报告期内使用77,522,301.12元，均投入募集资金项目。
　　实际募集资金净额人民币1,780,301,884.81元扣减累计使用募集资金人民币1,076,499,173.95元后，实际募集资金余额为人民币703,802,710.86元。
　　截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币711,516,223.37元，与实际募集资金余额人民币703,802,710.86元的差异金额为人民币7,713,512.51元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理制度)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过，经第十一届董事会第七次会议修订更新。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求。
　　（二）募集资金多方监管协议情况
　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2025年3月31日，公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行签订了《募集资金三方监管协议》，2025年7月9日，公司及全资子公司柿竹园有色金属有限责任公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司郴州爱莲湖支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
　　■
　　公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，分别存入中国建设银行账号43050162963600000663和43050170893600001139。截至2026年6月30日，大额存单余额为4亿元，存款期限3个月至9个月，通知存款余额为2.8亿元。
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司2026年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　公司募集资金实际投资项目未发生变更。
　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十四日
　　附件
　　募集资金使用情况对照表
　　截至日期：2026年6月30日
　　编制单位：中钨高新材料股份有限公司 金额单位：人民币 元
　　■
　　证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-60
　　中钨高新材料股份有限公司
　　第十一届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十五次会议于2026年8月20日以现场与视频相结合方式在自硬公司会议室召开，董事长沈慧明主持会议。本次会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司在2026年半年度计提资产减值准备72,123.95万元。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
　　2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-63）。
　　（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
　　2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况的公告》（公告编号：2026-61）。
　　（三）审议通过了《2026年半年度报告全文及其摘要》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
　　2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告全文》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-64、2026-65）。
　　（四）审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》
　　关联董事徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过；
　　2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》（公告编号：2026-62）。
　　（五）审议通过了《关于公司2026年半年度投资资金计划调整的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。
　　（六）审议通过了《关于金洲公司AI高速高频印制电路板用高精密微型刀具技改扩能项目的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
　　2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司AI高速高频印制电路板用高精密微型刀具技改扩能项目的公告》（公告编号：2026-66）。
　　（七）审议通过了《关于金洲公司多层板用精密微型刀具技改扩能项目的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
　　2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司多层板用精密微型刀具技改扩能项目的公告》（公告编号：2026-67）。
　　（八）审议通过了《关于金洲公司南昌分公司精密微型刀具制造基地项目(二期）的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
　　2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司南昌分公司精密微型刀具制造基地项目(二期）的公告》（公告编号：2026-68）。
　　（九）审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十）审议通过了《关于修订〈公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.审计委员会决议；
　　3.独立董事专门会议决议；
　　4.战略与可持续发展委员会决议。
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十四日
　　证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-69
　　中钨高新材料股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度业绩与经营情况，公司定于2026年8月28日在深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）的“云访谈”栏目举办公司2026年半年度网上业绩说明会，现将具体安排公告如下：
　　一、业绩说明会召开的时间、方式
　　1.召开时间：2026年8月28日（星期五）15:30-16:30
　　2.召开方式
　　本次业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者 可登陆深圳证券交易所“互动易”平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。
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　　二、本次说明会的出席人员
　　拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、独立董事、财务总监以及董事会秘书。具体以当天实际参会人员为准。
　　三、投资者问题征集
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2026年半年度业绩说明会页面进行提问。本公司将在本次半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　四、联系方式及咨询办法
　　联系部门：证券法务部（董事会办公室）
　　电话：0731-28265386
　　电子信箱：zwgx000657@126.com
　　欢迎广大投资者积极参与公司本次业绩说明会。
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月二十四日