证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-020
　　黑龙江出版传媒股份有限公司
　　第三届董事会第四十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月21日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2026年8月21日在哈尔滨以线下形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长主持，高管及相关人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过关于豁免董事会通知期限的议案
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
　　（二）审议通过关于修订公司章程的议案
　　第一百〇八条（修订前）：董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。
　　第一百〇八条（修订后）：董事会由七名董事组成，其中外部董事四名（含独立董事三名）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
　　（三）审议通过关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
　　经公司提名与薪酬考核委员会审查，拟提名徐晓良、李连峰、何军、刘超为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东会审议通过之日起三年。董事候选人须提交股东会进行审议后正式生效，在股东会选举产生新一届董事会董事前，现任董事应继续履行职务。
　　本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审查，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
　　（四）审议通过关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
　　经公司提名与薪酬考核委员会审查，拟提名赵泽斌先生、孙磊先生、李红星女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自股东会审议通过之日起三年。董事候选人须提交股东会进行审议后正式生效，在股东会选举产生新一届董事会董事前，现任董事应继续履行职务。
　　本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审查，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
　　（五）审议通过关于召开股东会的议案
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
　　特此公告。
　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
　　2026年8月21日
　　非独立董事候选人个人简历
　　徐晓良先生，1978年9月生，硕士研究生学历。历任黑龙江省委宣传部研究室主任、文艺处处长，黑龙江广播电视台副台长，双鸭山市委常委、宣传部部长，黑龙江省委宣传部副部长等职务。2026年7月至今，任黑龙江出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）党委书记、董事长，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）党委书记。
　　李连峰先生，1976年2月生，大学本科学历。历任黑龙江广播电视台办公室主任，黑龙江广播电视传媒网络集团股份有限公司党委委员，黑龙江广播电视网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，出版集团党委委员、纪委书记等职务。现任出版集团党委委员，公司党委副书记、副董事长、总经理。
　　何军先生，1973年3月生，大学本科学历，历任中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所审计部项目经理、经理、高级经理，黑龙江少年儿童出版社财务部主任，出版集团财务部主任助理、审计部副主任，公司审计部主任、财务管理运营中心主任等职务。现任出版集团董事，公司党委委员、董事、副总经理、财务总监。
　　刘超先生，1973年10月生，大学本科学历，硕士学位。历任高等教育出版社社长助理，中国教育出版传媒股份有限公司战略发展部主任，中国教育出版传媒集团有限公司董事、副总经理，中国教育出版传媒股份有限公司副总经理，高等教育出版社有限公司党委书记、社长等职务；现任中国教育电视台党委书记、台长，公司董事。
　　独立董事候选人个人简历
　　赵泽斌先生，1976年8月生，哈尔滨工业大学管理学博士，现任哈尔滨工业大学经济与管理学院副院长、教授。
　　孙磊先生，1981年7月生，黑龙江大学民商法学博士。黑龙江大学纪检监察学院党总支书记、副教授。
　　李红星女士，1975年2月生，东北农业大学管理学博士，现任天津城建大学经济与管理学院教授。
　　证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-021
　　黑龙江出版传媒股份有限公司关于
　　召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月7日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年9月7日14点45 分
　　召开地点：哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦17楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月7日
　　至2026年9月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已在2026年8月21日晚在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报进行公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　自然人股东本人出席的，凭本人身份证原件和复印件、股东账户卡，办理登记手续。受托代理人代自然人股东出席的，凭本人身份证原件和复印件、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续。法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书、出席人身份证原件和复印件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股证明等材料，到指定地址办理登记手续。异地股东可用电子邮箱方式提前进行登记，以登记时间前公司收到为准。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代表不能进入会场或以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东会。
　　登记时间：2026 年9月6日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）。
　　登记地点：黑龙江出版传媒股份有限公司（哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦15楼）证券法务部。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件，以便验证入场。
　　（三）会议联系方式联系地址：哈尔滨市松北区龙川路258号邮政编码：150028
　　（四）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　（五）特别提示：本次股东会将采用上海证券交易所网络投票提醒服务（即“一键通”，免注册，免登录，直接投票），让投资者尤其是中小投资者更加便利、更加广泛地参加股东会。欢迎各位投资者通过该系统进行股东会投票。
　　联系电话：0451-58792676
　　联系人：佟璐
　　特此公告。
　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
　　2026年8月22日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　黑龙江出版传媒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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