公司代码：600640 公司简称：国脉文化
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　注：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的变化主要由于公司大额存单到期后购买结构性存款，对应收益转入非经常性损益，剔除该因素后扣非净利润同比为正。
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2026-028
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　关于2026年二季度计提信用减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提信用减值准备情况概述
　　新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年二季度的经营成果，公司对截至2026年6月30日各类资产进行了清查、分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：
　　单位：万元
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　　二、本次计提减值的具体说明
　　公司在每个资产负债表日对每项应收款项单独评估其相当于整个存续期内预期信用损失的金额，并计提坏账准备。对于公司单独评估认为信用风险较高的应收款项，公司单独认定并计提坏账准备；对于剩余的应收款项，基于其信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　公司及下属子公司2026年二季度计提减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款，公司对合并报表中相关资产计提减值损失合计252.78万元。
　　三、本次计提减值对公司财务状况的影响
　　公司2026年二季度计提信用减值损失合计252.78万元，以上信用减值损失将计入公司2026年二季度当期损益，导致公司2026年二季度合并报表利润总额减少252.78万元。
　　本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至2026年6月30日公司的财务状况、资产价值及2026年二季度的经营成果。本次计提减值事项未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月22日
　　证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2026-027
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　第十二届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日在上海市江宁路1207号国脉文化大厦18楼以现场结合视频方式召开了第十二届董事会第二次会议。会议通知及资料已于2026年8月11日向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中视频出席4名，委托出席2名）。董事弓剑炜女士、职工董事王智先生因公请假，分别委托董事长张伟先生、董事陈之超先生代为出席并行使表决权。董事长张伟先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议听取了《公司2026年半年度董事会授权事项执行情况报告》，审议通过了以下议案：
　　一、关于《公司2026年半年度报告》及摘要的议案
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。
　　该事项已经审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：公司2026年半年度报告及摘要中披露的财务信息客观、真实、公允地反映了公司2026年半年度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易2026年半年度风险评估报告》的议案
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易2026年半年度风险评估报告》。
　　该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　关联董事赵昱锋、弓剑炜、章峻青回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于制定《公司内部控制管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、关于聘任公司副总经理的议案
　　会议同意聘任陈晓先生、张小朝先生（简历附后）为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、关于优化完善公司内部管理机构的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月22日
　　附件：高级管理人员简历
　　陈晓先生，1981年9月出生，中共党员，高级工程师，北京邮电大学硕士。曾任中国电信上海公司莘闵电信局梅陇分局分局长，中国电信上海公司莘闵电信局客响支撑中心主任、局长助理、副局长，中国电信上海公司莘闵电信局分公司副总经理，中国电信上海公司北区电信局分公司党委书记、总经理。
　　张小朝先生，1976年11月出生，中共党员，高级工程师，华中科技大学硕士。曾任中国电信广东号百信息服务分公司政企信息业务中心总经理、中国电信广东公司互联网业务事业部号百分公司外包呼叫中心运营团队负责人、中国电信广东公司解决方案事业部网能力中心副总经理、中国电信广东公司政企产品能力中心网产品能力中心副总经理，新国脉数字文化股份有限公司数智企服事业部副总经理、数智企服事业部/数智党建事业部总经理、公司首席产品官（CPO）。现任新国脉数字文化股份有限公司数字内容事业部总经理、数智应用事业部总经理。