本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　●本次股东会未出现否决提案的情形。
　　●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）现场会议召开时间：2026年8月21日下午14:50
　　（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月21日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月21日的9:15至15:00的任意时间。
　　（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（四）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室
　　（五）召集人：董事会
　　（六）主持人：董事楚海涛
　　公司董事长韩小军先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由公司董事楚海涛先生主持本次会议。
　　（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（八）会议出席情况
　　1.股东出席会议的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东1,518人，代表股份1,238,957,407股，占公司有表决权股份总数的44.5570%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,217,540,920股，占公司有表决权股份总数的43.7868%。通过网络投票的股东1,510人，代表股份21,416,487股，占公司有表决权股份总数的0.7702%。
　　2.中小股东出席会议的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东1,515人，代表股份21,619,087股，占公司有表决权股份总数的0.7775%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份202,600股，占公司有表决权股份总数的0.0073%。通过网络投票的中小股东1,510人，代表股份21,416,487股，占公司有表决权股份总数的0.7702%。
　　（九）公司董事、独立董事候选人、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　选举田庆锋先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。
　　（二）见证律师姓名：王楚玉、李洁。
　　（三）律师意见：公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。
　　（二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年八月二十二日