本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议的召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年8月21日（星期五）14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月21日上午9:15-9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年8月21日9:15一15:00。
　　2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室
　　3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长费振勇先生
　　6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　7、股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东560人，代表股份622,708,568股，占公司有表决权股份总数的59.8495%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份614,742,694股，占公司有表决权股份总数的59.0839%。通过网络投票的股东553人，代表股份7,965,874股，占公司有表决权股份总数的0.7656%。
　　8、中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东553人，代表股份7,965,874股，占公司有表决权股份总数的0.7656%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东553人，代表股份7,965,874股，占公司有表决权股份总数的0.7656%。
　　9、出席会议的其他人员
　　公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
　　1、审议并通过《关于补选董事的议案》；
　　同意621,864,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8645%；反对699,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1123%；弃权144,409股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%。
　　其中中小投资者表决结果：
　　同意7,122,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4097%；反对699,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7775%；弃权144,409股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8128%。
　　2、审议并通过《关于为控股子公司太戊科技提供担保额度预计的议案》；
　　同意617,882,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2250%；反对4,649,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7466%；弃权176,429股（其中，因未投票默认弃权3,880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。
　　其中中小投资者表决结果：
　　同意3,140,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4197%；反对4,649,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3655%；弃权176,429股（其中，因未投票默认弃权3,880股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2148%。
　　本议案已获出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
　　3、审议并通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
　　同意622,077,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8986%；反对500,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0804%；弃权130,892股（其中，因未投票默认弃权2,880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。
　　其中中小投资者表决结果：
　　同意7,334,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0745%；反对500,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2823%；弃权130,892股（其中，因未投票默认弃权2,880股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6432%。
　　本议案已获出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
　　2、律师姓名：赵力峰、熊孟飞
　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、京北方信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；
　　2、北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月二十二日