证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026-032
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以595,340,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，为承接山东省德州市齐河县大张地区铁矿探矿权，集中开展后续地质勘查等各项工作，公司以自有货币资金出资1,000万元设立了全资子公司山东金舜矿业有限公司。具体内容详见公司分别于2026年6月12日、6月27日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-021）和《关于投资设立全资子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2026-023）。
　　
　　公司法定代表人签字：王其成
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　2026年8月22日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－034
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　1.会计政策变更原因及日期
　　2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法执行该规定，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
　　2026年6月4日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。该解释自公布之日起施行，2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
　　2.变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　3.变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　1.为响应国家数据要素相关政策，推进公司数字化转型，挖掘数据资源价值，推动数据资源向数据资产转化，公司开展数据资产登记入表工作，已完成“AI智能配矿数据资产模型”“数智金岭精益管控数据仓”的数据资产合规登记，相关数据产品登记工作正在有序推进。2026年度，公司数据资源开发项目新发生符合资本化条件的开发支出合计456.30万元，相关人工成本、资产折旧、登记费用等支出予以资本化计入开发支出，不计入当期损益。上述项目尚处于开发归集阶段，暂未达到预定可使用状态，尚未结转确认为无形资产。
　　2.报告期内，公司未发生《企业会计准则解释第20号》所规范的金融资产合同现金流量评估特殊情形、货币缺乏可兑换性相关业务，本次执行该解释，未对公司财务报表项目产生调整影响。
　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月22日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－033
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于2026年半年度利润分配方案的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1.2026年8月20日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。
　　2.2026年5月8日，公司召开2025年度股东会审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》，同意授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。本次利润分配方案符合2026年中期分红条件，未超过2026年中期分红上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1.本次利润分配方案为2026年半年度利润分配。
　　2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计金额达公司注册资本50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。公司2026年半年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润118,625,514.32元，母公司实现净利润102,500,861.95元；截至2026年6月30日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为2,115,792,316.58元，母公司报表可供股东分配的利润为1,980,335,218.43元。（以上半年度财务数据未经审计）
　　3.根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，2026年半年度利润分配方案如下：以公司当前总股本595,340,230股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金17,860,206.90元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　（二）本次利润分配方案的调整原则
　　本次利润分配方案将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2024一2026年）股东回报规划》等相关规定和要求，本次利润分配方案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，综合考虑了公司盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　四、备查文件
　　1.公司第十届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月22日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－031
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　第十届董事会第二十一次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2026年8月10日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2026年8月20日16:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长王其成先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　1.审议通过2026年半年度报告全文及摘要的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过，认为：公司2026年半年度报告全文及摘要的编制，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
　　2.审议通过关于2026年半年度利润分配方案的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-033）。
　　3.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》的议案
　　同意3票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　本议案属于关联事项，关联董事王其成先生、封常福先生、王尧伟先生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并发表了审核意见。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》和《第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见》。
　　4.审议通过《市值管理办法》的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理办法》。
　　5.审议通过《战略与规划管理制度》的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战略与规划管理制度》。
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第二十一次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月22日