证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-047
　　珠海港股份有限公司第十一届董事局第三十次会议决议公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事局会议召开情况
　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第三十次会议通知于2026年8月19日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年8月21日10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事局秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
　　二、董事局会议审议情况
　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：
　　（一）关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案
　　为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，鉴于公司回购专用证券账户中14,130,000股回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将上述回购股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次股份注销完毕后，公司总股本由919,734,895股减少至905,604,895股，注册资本将由919,734,895元减少至905,604,895元。具体内容详见2026年8月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》。
　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　（二）关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
　　鉴于公司拟将存放于回购专用证券账户中的14,130,000股回购股份用于注销并减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见2026年8月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　（三）关于港兴公司向银行申请项目贷款的议案
　　公司控股下属企业珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港兴公司”）拟向银行申请项目贷款，贷款金额不超过人民币18,200万元，贷款期限不超过17年，用于珠海市西区天然气利用工程三期工程项目建设、置换因建设本项目形成的负债性资金以及超资本金比例投入的资金，担保方式为信用。
　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
　　（四）关于港兴公司向银行申请综合授信的议案
　　公司控股下属企业港兴公司拟以信用方式向银行申请总额不超过4亿元的综合授信额度，授信品种仅限于开立非融资性保函。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
　　（五）关于珠海港拖轮向银行申请固定资产贷款的议案
　　公司全资下属企业珠海港拖轮有限公司拟向银行申请固定资产贷款，贷款金额为人民币3,127万元，贷款期限不超过15年，用于新建1艘5000匹消拖两用拖轮项目设备采购及相关建设费用，担保方式为信用。
　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
　　（六）关于召开2026年第四次临时股东会的议案
　　鉴于本次董事局会议审议的部分议案需提交公司股东会审议，公司拟定于2026年9月8日（星期二）下午14:30以现场和网络相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会，具体内容详见2026年8月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
　　三、备查文件
　　第十一届董事局第三十次会议决议
　　特此公告
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2026年8月22日
　　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-048
　　珠海港股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了第十一届董事局第三十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》。为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，鉴于公司回购专用证券账户中14,130,000股回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将上述回购股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将相关事项公告如下：
　　一、回购股份的实施情况
　　公司分别于2022年11月11日召开第十届董事局第三十八次会议、第十届监事会第十二次会议及2022年11月28日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含）的回购资金总额，及不超过人民币8元/股的回购价格，回购部分公司股份用于公司股权激励或员工持股计划。
　　截至2023年11月27日，公司该股份回购计划实施完毕，通过集中竞价交易方式回购公司A股股份14,130,000股，占公司总股本的比例为1.54%，购买的最高价为5.92元/股，最低价为5.29元/股，使用资金总额为80,046,386元（不含交易费用）。目前回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。
　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份（2025年修订）》等相关规定，回购股份应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。鉴于公司目前尚无实施股权激励或员工持股计划的具体方案，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中的14,130,000股回购股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。
　　三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
　　本次股份注销完毕后，公司总股本由919,734,895股减少至905,604,895股，注册资本将由919,734,895元减少至905,604,895元。具体情况如下：
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　　四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
　　本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。
　　五、备查文件
　　第十一届董事局第三十次会议决议
　　特此公告
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2026年8月22日
　　
　　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-049
　　珠海港股份有限公司关于拟修订
　　《公司章程》部分条款的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鉴于珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的14,130,000股回购股份用于注销并减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况详见附件，本次公司章程的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
　　上述事项已经公司于2026年8月21日召开的第十一届董事局第三十次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　特此公告
　　附件：
　　《公司章程》修订对照表
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2026年8月22日
　　附件：
　　《公司章程》修订对照表
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　　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-050
　　珠海港股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事局
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月08日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月02日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司法律顾问。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、披露情况：议案内容详见2026年8月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的公司《第十一届董事局第三十次会议决议公告》《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》和《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
　　3、提案1.00、2.00需要股东会以特别决议方式通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　4、股东会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
　　2、登记时间：2026年9月7日9:00-17:00。
　　3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。
　　4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216、3292248；传真：0756-3292216；联系人：李然、叶德隆。
　　5、会议费用：出席现场股东会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司于2026年8月21日召开的第十一届董事局第三十次会议《关于召开2026年第四次临时股东会议案的决议》。
　　特此公告。
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2026年08月22日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360507”，投票简称为“珠港投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年09月08日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月08日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　珠海港股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海港股份有限公司于2026年09月08日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：